Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко

Из локальных продуктов. Пять блюд для уютных осенних дней

Роберт Таибби

Искусство принятия важных решений. Семь советов тем, кто делает выбор

Павел Казарин

У мира был хороший маяк. К сожалению, он погас

Александр Толоконников

Александр Толоконников

Тела на улицах и массовый голод. Что сейчас происходит в Олешках

Отмывание денег

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

21 мая 2019, 06:29

В главном офисе Swedbank в Эстонии проводят проверки по делу об отмывании денег

Сотрудники Финансовой инспекции Эстонии пришли с проверкой в главный офис Swedbank в стране по делу об отмывании денег через банк.

3 апреля 2019, 11:29

Гендиректора Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег из бывшего СССР

Совет директоров шведского банка Swedbank объявил об увольнении генерального директора банка Биргитте Боннесен, которая занимала этот пост с 2016 года.

29 марта 2019, 07:32

Российский инвестбанк Тройка Диалог создал сеть из 70 оффшорных компаний, через которую отмыли более $4,5 млрд - расследование OCCRP

Российский инвестбанк Тройка Диалог, который с 2012 года принадлежит Сбербанку, создал сеть из 70 оффшорных компаний для отмывания денег, которая действовала более восьми лет, начиная с 2004 года.

4 марта 2019, 18:17

Беглый президент Янукович отмыл $4,2 млн через Swedbank - Bloomberg

Беглый президент Виктор Янукович отмыл 3,7 млн евро, или $4,2 млн, через офшорную компанию, у которой был счет в Swedbank в Литве, сообщает Bloomberg ссылаясь на шведский телеканал SVT.

27 февраля 2019, 12:50

Сотни миллионов и 30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank - частный австрийский банк среднего размера, который в основном специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.

21 февраля 2019, 10:35

В Армении сыну экс-президента страны предъявили обвинения в отмывании денег - СМИ

Сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну предъявили обвинения, сообщает армянское издание Trend.

18 февраля 2019, 17:19

Грязные деньги. Игру Fortnite стали использовать для финансовых махинаций

Преступники используют чрезвычайно популярную видеоигру Fortnite для отмывания денег с помощью игровой валюты.

16 января 2019, 14:25

По делу об отмывании денег окружением Путина в крупнейшем банке Дании прошли первые задержания

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.

19 декабря 2018, 12:56

Deutsche Bank обыскивают из-за подозрений в отмывании средств

Около 170 полицейских, следователей и налоговиков обыскивают шесть офисов Deutsche Bank во Франкфурте по подозрению в отмывании денег.

29 ноября 2018, 13:07

Политика

НАБУ открыло уголовное производство против экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко. Какие для этого основания

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко, говорится в ответе НАБУ на запрос Українських новин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

13 ноября 2018, 14:41

Жена чиновника из Азербайджана потратила в Хэрродсе 16 млн фунтов. Теперь она арестована

За 10 лет с 2006 по 2016 год жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, приговоренного к 15 годам тюремного заключения за растрату, Замира Хаджиева потратила в самом известном лондонском универмаге Хэрродс (Harrods) 16 млн фунтов (более $21 млн). Она также потратила 22 млн фунтов (более $29 млн) на недвижимость. Теперь британские власти требуют от нее доказать законность происхождения этих денег под угрозой конфискации имущества. Полиция Лондона также арестовала ее в связи с запросом Азербайджана об экстрадиции.

7 ноября 2018, 13:43

Лионеля Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

В Аргентине выдвинули обвинения против футболиста Барселоны Лионеля Месси и его отца Хорхе.

3 ноября 2018, 11:01

В Испании оправдали 17 россиян, подозреваемых в отмывании денег для мафии

Суд принял решение оправдать 17 россиян по делу о возможном масштабное отмывании денег для русской мафии.

19 октября 2018, 18:33

Роскошный образ жизни и поддельное свидетельство о смерти. Что известно об "украинце-коррупционере", задержанном во Франции

16 октября Европол сообщил о задержании во французской Бургундии украинца-коррупционера, который вел во Франции роскошный образ жизни. В тот же день СМИ сообщили, что его зовут Дмитрий Малиновский.

16 октября 2018, 20:44

Укравтодор занимался растратой средств. Как это скрывалось и накажут ли виновных

Укравтодор поймали на растрате сотен миллионов гривен. 27 сентября правоохранители провели обыски в десяти областях. Правоохранительные органы обнаружили списания государственных средств со счетов Укравтодора. Об этом - в сюжете Радио НВ.

28 сентября 2018, 11:35

Глава крупнейшего банка Дании ушел в отставку после скандала с отмыванием денег окружением Путина

Глава крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген объявил об отставке из-за скандала с отмыванием денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал финансовой компании.

19 сентября 2018, 15:37

Экс-партнер Манафорта свидетельствовал против лоббиста Януковича. Что привело политических консультантов в Украину

Бывший деловой партнер политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс дал показания против него. Под присягой он подтвердил, что они с Манафортом нарушали американское законодательство. Об этом - в сюжете Радио НВ.

8 августа 2018, 13:32

В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

В США задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщили в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

6 августа 2018, 19:30

Экономика

В Украине обнаружили операции по отмыванию средств на 300 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

31 июля 2018, 16:08

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9