Лана Зеркаль

Гигаватомания. Что не так с новой энергетической стратегией Украины

Андрей Смирнов

К Путину постучались Лукашенко и смерть

Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

О 40-дневной операции влияния на Россию, которую утвердил Зеленский

Виталий Портников

Виталий Портников

Вопрос не в ордене. Что ждет Польшу

Отмывание денег

Жена чиновника из Азербайджана потратила в Хэрродсе 16 млн фунтов. Теперь она арестована

За 10 лет с 2006 по 2016 год жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, приговоренного к 15 годам тюремного заключения за растрату, Замира Хаджиева потратила в самом известном лондонском универмаге Хэрродс (Harrods) 16 млн фунтов (более $21 млн). Она также потратила 22 млн фунтов (более $29 млн) на недвижимость. Теперь британские власти требуют от нее доказать законность происхождения этих денег под угрозой конфискации имущества. Полиция Лондона также арестовала ее в связи с запросом Азербайджана об экстрадиции.

7 ноября 2018, 13:43

Лионеля Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

В Аргентине выдвинули обвинения против футболиста Барселоны Лионеля Месси и его отца Хорхе.

3 ноября 2018, 11:01

В Испании оправдали 17 россиян, подозреваемых в отмывании денег для мафии

Суд принял решение оправдать 17 россиян по делу о возможном масштабное отмывании денег для русской мафии.

19 октября 2018, 18:33

Роскошный образ жизни и поддельное свидетельство о смерти. Что известно об "украинце-коррупционере", задержанном во Франции

16 октября Европол сообщил о задержании во французской Бургундии украинца-коррупционера, который вел во Франции роскошный образ жизни. В тот же день СМИ сообщили, что его зовут Дмитрий Малиновский.

16 октября 2018, 20:44

Укравтодор занимался растратой средств. Как это скрывалось и накажут ли виновных

Укравтодор поймали на растрате сотен миллионов гривен. 27 сентября правоохранители провели обыски в десяти областях. Правоохранительные органы обнаружили списания государственных средств со счетов Укравтодора. Об этом - в сюжете Радио НВ.

28 сентября 2018, 11:35

Глава крупнейшего банка Дании ушел в отставку после скандала с отмыванием денег окружением Путина

Глава крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген объявил об отставке из-за скандала с отмыванием денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал финансовой компании.

19 сентября 2018, 15:37

Экс-партнер Манафорта свидетельствовал против лоббиста Януковича. Что привело политических консультантов в Украину

Бывший деловой партнер политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс дал показания против него. Под присягой он подтвердил, что они с Манафортом нарушали американское законодательство. Об этом - в сюжете Радио НВ.

8 августа 2018, 13:32

В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

В США задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщили в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

6 августа 2018, 19:30

Экономика

В Украине обнаружили операции по отмыванию средств на 300 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

31 июля 2018, 16:08

Экономика

В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

16 июля 2018, 16:14

Главного тренера Милана заподозрили в отмывании денег

Полиция Италии начала следствие в отношении главного тренера футбольного клуба Милан Дженнаро Гаттузо, которого подозревают в отмывании денег.

15 июля 2018, 01:24

Обыск в ГФС Житомирской области связан с отмыванием денег - ГПУ

Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров.

6 июня 2018, 16:15

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал деньги строительных компаний и агробизнеса

В Украине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн гривен.

30 мая 2018, 17:17

Через банки Эстонии отмыли $13 млрд

Свыше $13 миллиардов (11 млрд. евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год.

25 мая 2018, 22:08

В Польском морском пароходстве обнаружили большую аферу: исчезли 300 млн евро

Новое руководство после аудита проблемной компании Польское морское пароходство выявило масштабные финансовые нарушения и пропавшую сумму по меньшей мере в 300 млн евро.

12 марта 2018, 20:56

Прокуратура Испании попросила для депутата Госдумы пять лет тюрьмы по делу "русской мафии"

Депутата Государственной думы России Владислава Резника в Испании обвиняют в участии в организованной преступной группировке, ему грозит 5,5 лет лишения свободы. Всего в деле предъявлено обвинение 27 лицам, большинство из которых россияне.

19 февраля 2018, 20:10

Минфин США обвинил латвийский банк в отмывании "миллиардов Курченко"

В Министерстве финансов США заявили, что латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

14 февраля 2018, 20:16

Компании / Рынки

Окружению Януковича удалось заработать на Евровидении в Украине – BBC

Британская компания способствовала окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича в получении прибыли от песенного конкурса Евровидение, который проходил в 2017 году в Киеве.

6 февраля 2018, 15:25

Испания начала новое расследование об отмывании 30 млн евро российскими чиновниками

Испания начала расследование жалоб в связи с жалобами на российских официальных лиц, которые отмыли 30 миллионов евро в этой стране.

15 января 2018, 20:52

Компании / Рынки

На Николаевщине директор госпредприятия организовал центр по "отмыванию" денег

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр

14 ноября 2017, 09:44

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9