Георгий Коваленко

Георгий Коваленко

Софийность. Украинская философия жизни

Джеймс Маццарелла

Джеймс Маццарелла

Украина воюет за Европу. Но готова ли она стать частью ЕС?

Юрий Бутусов

По поводу доклада Драпатого о результатах контрнаступления под Запорожьем

Сергей Фурса

Настоящий Вырий на рынке облигаций. Теперь очередь за Динамо

Отмывание денег

В Киеве ликвидировали схему по отмыванию денег, похищенных пророссийскими хакерами из "Киберберкута"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Кропивницком преступную группу, которая организовала конвертационный центр для отмывания денег, похищенных хакерами пророссийского группировки "Киберберкут"

27 сентября 2016, 12:59

СБУ задержала на Буковине финансиста пророссийских террористов

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали на Буковине подельника боевиков, который занимался отмывкой денег для пророссийской террористической организации ЛНР

26 сентября 2016, 17:28

Геополитика

Полиция Испании подозревает замглавы Центробанка России в связях с мафией и отмывании денег - Bloomberg

Бывший сенатор от партии Единая Россия Александр Торшин занимался отмыванием денег для мафиози в Москве до своего назначения заместителем главы Центробанка России, считает следствие в Испании

9 августа 2016, 14:28

"Степан мучается в тюрьме". Черновецкий сообщил о подаче апелляции на арест сына в Испании

Защита сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана подала апелляцию в связи с его арестом в Испании, рассказал сам экс-мэр в интервью Сегодня

4 августа 2016, 11:20

Днипровские чиновники украли на ремонте железнодорожных мостов полтора миллиона - СБУ

В Днипре чиновники присвоили себе почти полтора миллиона гривен государственных средств, предусмотренных на ремонт железнодорожных мостов в Днепропетровской области

25 июля 2016, 15:51

СМИ: Сына Черновецкого в Испании арестовали без права на залог

По информации испанского издания Diari de Girona, суд в Барселоне определил меру пресечения сыну экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степану и еще шести задержанным по подозрению в финансовых махинациях, сообщает Liga.net

15 июля 2016, 08:12

"Мозг" банды. СМИ раскрыли новые подробности о деятельности сына Черновецкого в Испании

Издания El Punt Avui со ссылкой на органы следствия сообщило, что задержанный сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан жил в доме, который был куплен за "отмытые" средства, пишет Европейская правда

13 июля 2016, 15:50

В полиции прокомментировали сообщения о задержание в Барселоне сына экс-мэра Киева Черновецкого

Представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало прокомментировал информацию, появившуюся в испанских СМИ, о задержании в Барселоне по подозрению в отмывании денег сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана Черновецкого

12 июля 2016, 15:58

Аваков рассказал о "незамысловатой схеме" , организованной главным санврачом Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о схеме хищения бюджетных средств, организованной руководителем Санитарно-эпидемиологической службы, главным санитарным врачом страны Святославом Протасом

30 июня 2016, 15:10

Удар по мафии. В Испании задержаны шестеро россиян и украинец

Во вторник, 28 июня, в Испании в результате операции задержаны семь человек, включая шестерых россиян и украинца, которых подозревают в отмывании денег, пишет РБК cо ссылкой на местную газету El Mundo

28 июня 2016, 14:23

В Лондоне арестованы миллионные счета россиянина, подозреваемого в отмывании денег русской мафии

В Великобритании полиция арестовала 22 миллиона долларов на банковских счетах россиянина Дмитрия Недзвецкого, которого она подозревает в связи с российской организованной преступностью и использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters

11 мая 2016, 17:57

Прокуратура Германии не смогла доказать причастность Курченко и сына Азарова к отмыванию денег - СМИ

Немецкие следователи за два года не смогли найти доказательства против украинского бизнесмена Сергея Курченко в деле об отмывании денег, пишет издание Deutsche Welle

21 апреля 2016, 21:59

В Павлограде чиновники отмыли на ремонте дорог более полтора миллиона гривен

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружила в Днепропетровской области схему хищения государственных средств, которые выделялись из государственного бюджета на содержание автомобильных дорог Павлограда

23 февраля 2016, 12:38

Власти Швейцарии арестовали более десятка чиновников по делу о коррупции в ФИФА

Швейцарские власти арестовали в Цюрихе более десяти человек по делу о коррупции в ФИФА

3 декабря 2015, 09:50

Деньги из захваченных в Донбассе российскими боевиками банков отмывали в Запорожской области

Сотрудники СБУ заблокировали в Запорожской области механизм отмывания денег, которые российские боевики похитили из захваченных в Донбассе банков

24 сентября 2015, 21:51

Санкции в отношении России и поджог офиса в Киеве. Самые важные новости минувшей ночи

НВ собрало самые важные новости за ночь на вторник, 4 августа

4 августа 2015, 08:45

США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве -Bloomberg

Министерство юстиции США начало расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank

4 августа 2015, 04:13

В Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы

31 июля 2015, 17:45

Великобритания занялась расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России

Британский финансовый регулятор открыл расследование возможного отмывания денег Deutsche Bank для московских клиентов

16 июля 2015, 14:06

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России

14 июля 2015, 09:43

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9