Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Счет идет на дни. Как Трамп делает ставку на капитуляцию Украины

Мэри М. Хаусфельд

Мэри М. Хаусфельд

У женщин уровень эмоционального интеллекта выше, чем у мужчин. И вот почему это проблема

Лео Бабаута

Простой способ избежать выгорания

Зоя Казанжи

Вакханалия вокруг Кличко

Отмывание денег

Присваивали деньги переселенцев и вывозили их в ОРДЛО. В Запорожье задержали троих чиновников райуправления

В Запорожье задержаны должностные лица райуправления труда и соцзащиты, которые присваивали деньги переселенцев и вывозили на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

8 апреля 2017, 15:51

В Испании у дяди президента Сирии обнаружили бизнес и недвижимость стоимостью $736 млн

Суд в Испании постановил конфисковать многочисленные активы Рифата Асада, бывшего вице-премьера Сирии и дяди нынешнего президента САР Башара Асада

4 апреля 2017, 18:17

Крупным планом

«Глобальная прачечная». РФ отмыла миллиарды долларов на скупку западных политиков

Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин работал в банке, через который отмывались и шли на Запад криминальные деньги

24 марта 2017, 16:50

Русская прачечная. Журналисты назвали Швейцарию связующим звеном в глобальной схеме для отмывания миллионов из России

Швейцария стала одной из главных стран, где российские бизнесмены, приближенные к власти, отмывали деньги, речь идет о сумме порядка $600 млн, заявила швейцарская журналистка Зильке Грунвальд в интервью DW

22 марта 2017, 18:42

Вывод $700 млн из России в Британию: российское МВД попыталось переложить вину на британские банки

Заместитель главы Министерства внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов

21 марта 2017, 15:37

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал средства госпредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства предприятий, в том числе государственных

21 февраля 2017, 11:38

В Румынии местные жители вышли на улицы протестовать против помилования тысяч заключенных

В Румынии прошли многочисленные акции протеста против планов правительства помиловать тысячи заключенных, среди которых могут оказаться сторонники правящей Социал-демократической партии

19 января 2017, 10:30

В Рубежном разоблачили центр для отмывание денег с годовым оборотом более полумиллиарда гривен

Служба безопасности Украины совместно с ГФС прекратила в зоне АТО деятельность межрегионального конвертационного центра

29 декабря 2016, 17:06

Прокуратура Австрии отреагировала на запрос Испании об экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Прокуратура Вены получила запрос на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, которого в Испании обвинили в отмывании крупных сумм денег

29 ноября 2016, 19:18

В Киеве ликвидировали схему по отмыванию денег, похищенных пророссийскими хакерами из "Киберберкута"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Кропивницком преступную группу, которая организовала конвертационный центр для отмывания денег, похищенных хакерами пророссийского группировки "Киберберкут"

27 сентября 2016, 12:59

СБУ задержала на Буковине финансиста пророссийских террористов

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали на Буковине подельника боевиков, который занимался отмывкой денег для пророссийской террористической организации ЛНР

26 сентября 2016, 17:28

Геополитика

Полиция Испании подозревает замглавы Центробанка России в связях с мафией и отмывании денег - Bloomberg

Бывший сенатор от партии Единая Россия Александр Торшин занимался отмыванием денег для мафиози в Москве до своего назначения заместителем главы Центробанка России, считает следствие в Испании

9 августа 2016, 14:28

"Степан мучается в тюрьме". Черновецкий сообщил о подаче апелляции на арест сына в Испании

Защита сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана подала апелляцию в связи с его арестом в Испании, рассказал сам экс-мэр в интервью Сегодня

4 августа 2016, 11:20

Днипровские чиновники украли на ремонте железнодорожных мостов полтора миллиона - СБУ

В Днипре чиновники присвоили себе почти полтора миллиона гривен государственных средств, предусмотренных на ремонт железнодорожных мостов в Днепропетровской области

25 июля 2016, 15:51

СМИ: Сына Черновецкого в Испании арестовали без права на залог

По информации испанского издания Diari de Girona, суд в Барселоне определил меру пресечения сыну экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степану и еще шести задержанным по подозрению в финансовых махинациях, сообщает Liga.net

15 июля 2016, 08:12

"Мозг" банды. СМИ раскрыли новые подробности о деятельности сына Черновецкого в Испании

Издания El Punt Avui со ссылкой на органы следствия сообщило, что задержанный сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан жил в доме, который был куплен за "отмытые" средства, пишет Европейская правда

13 июля 2016, 15:50

В полиции прокомментировали сообщения о задержание в Барселоне сына экс-мэра Киева Черновецкого

Представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало прокомментировал информацию, появившуюся в испанских СМИ, о задержании в Барселоне по подозрению в отмывании денег сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана Черновецкого

12 июля 2016, 15:58

Аваков рассказал о "незамысловатой схеме" , организованной главным санврачом Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о схеме хищения бюджетных средств, организованной руководителем Санитарно-эпидемиологической службы, главным санитарным врачом страны Святославом Протасом

30 июня 2016, 15:10

Удар по мафии. В Испании задержаны шестеро россиян и украинец

Во вторник, 28 июня, в Испании в результате операции задержаны семь человек, включая шестерых россиян и украинца, которых подозревают в отмывании денег, пишет РБК cо ссылкой на местную газету El Mundo

28 июня 2016, 14:23

В Лондоне арестованы миллионные счета россиянина, подозреваемого в отмывании денег русской мафии

В Великобритании полиция арестовала 22 миллиона долларов на банковских счетах россиянина Дмитрия Недзвецкого, которого она подозревает в связи с российской организованной преступностью и использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters

11 мая 2016, 17:57

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9