Тимоти Снайдер

Войну за память выиграть невозможно

Алексей Кущ

Так Трамп наш или не наш?

Сергей Фурса

Неделя дешевой нефти, депрессивной Москвы и польского гостеприимства

Андрей Бондар

Парадоксальный круг истории. Что сейчас уничтожает Украина

Отмывание денег

Компании / Рынки

Через нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн через криптовалюту.

19 января 2023, 13:02

Отмывал деньги Путина и ФСБ. Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

14 декабря 2022, 15:42

Компании / Рынки

Основное дело против Курченко передали в суд

ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против беглого олигарха Сергея Курченко.

9 декабря 2022, 08:44

Немецкая полиция проводит обыски в филиалах крупного швейцарского банка из-за российского олигарха Усманова — Der Spiegel

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) пришли с обысками в филиалы банка UBS по делу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова.

8 ноября 2022, 13:38

Экономика

Российская компания за 2021 год вывела из Украины более 140 млн грн — БЭБ

Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.

10 июня 2022, 06:50

Политика

Гостиницы, ресторан и земельные участки. Российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнеров Кивы — ГБР

Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива.

18 апреля 2022, 10:47

Черная дыра. Во что превратится Грузия на фоне России против Украины, — мнение

По итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег

4 апреля 2022, 20:30

Фейковое образование. Австралиец украл у студентов $1 млн и спрятал деньги в казино

Гражданин Австралии спрятал более $1 млн, которые он получил от образовательного сервиса для студентов, на аккаунтах казино.

17 февраля 2022, 09:00

После скандала с изменой. Звезду ПСЖ и его жену обвинили в отмывании денег и коррупции — СМИ

Звездного форварда ПСЖ Мауро Икарди и его жену Ванду Нару после скандала с изменой футболиста обвинили в отмывании денег и коррупции, сообщает Corriere dello Sport.

18 декабря 2021, 12:48

Проблемное наследство Коломойского. Латвийский PrivatBank оштрафовали за нарушение закона об отмывании денег

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank, крупнейшим акционером которого является украинский ПриватБанк, на 768,7 тыс. евро за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.

23 ноября 2021, 19:49

Эксперты

Турция — серая зона? Чем это грозит украинскому бизнесу, — мнение

В ближайшее время FATF рассмотрит вопрос о включении Турции в так называемый серый список. Что это значит на практике?

26 октября 2021, 11:13

Украина по запросу США блокировала механизм отмывания денег транснациональных хакерских группировок

Украинские правоохранители блокировали по запросу США масштабный механизм отмывания крупных сумм денег киберпреступников через Darknet.

25 октября 2021, 16:06

Политика

«Сюжет не очень». Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах: вспомнил о Порошенко и отверг отмывание денег

Впервые комментируя расследование украинских журналистов в рамках Pandora Papers об офшорах, президент Владимир Зеленский заявил, что не увидел в нем «ни одной новой детали».

17 октября 2021, 21:17

Преступники среди игроков. Международное казино обвиняют в отмывании денег богатых клиентов

Журналисты австралийских медиаплатформ The Age, The Sydney Morning Herald и 60 Minutes опубликовали данные о том, что крупный оператор казино Star Entertainment Group может быть связан с организованной преступностью, отмыванием денег и иностранным вмешательством.

11 октября 2021, 13:00

Компании / Рынки

В США сгорел неработающий завод Коломойского, подозревают поджог

11 августа в округе Трамбулл американского штата Огайо сгорел неработающий с 2016 года сталелитейный завод украинского олигарха Игоря Коломойского.

16 августа 2021, 20:31

В Киеве заблокировали криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню Независимости

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу целой сети подпольных криптообменников.

11 августа 2021, 15:08

Борьба с отмыванием денег. Еврокомиссия хочет запретить крупные наличные платежи и анонимные криптовалютные кошельки

Европейская комиссия представила пакет законодательных предложений по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

22 июля 2021, 10:56

Экономика

«Нас хотят превратить в Колумбию». Экс-министр финансов Данилюк назвал налоговую амнистию механизмом для отмывания денег

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк считает закон о проведении в Украине налоговой амнистии «открытой дверью» для отмывания денег.

18 июня 2021, 14:30

Никакой налички. В популярной сети казино нашли новый способ борьбы с отмыванием денег

Крупнейшая развлекательная сеть Австралии Crown Resorts откажется от использования налички для борьбы с отмыванием денег. Компания также запретит курить внутри своих заведений.

13 мая 2021, 23:00

В Евросоюзе планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 000 евро

В ЕС хотят запретить наличные расчеты на сумму более 10 000 евро ради борьбы с отмыванием денег.

11 мая 2021, 10:57

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9