Примроуз Фристоун

Примроуз Фристоун

Готовите еду на неделю вперед? Как безопасно хранить приготовленные блюда

Владислав Рашкован

Владислав Рашкован

Когда у близкого человека деменция. Пять советов тем, кто проходит через подобное

Мик Райан

Минус банки, Яндекс и РЖД. Об ударах по российским дата-центрам

Андрей Смирнов

Премьер предупредил: могут возникнуть новые проблемы

Отмывание денег

В Германии проводят обыски у депутата от ультраправой АдГ, которого подозревают в получении денег из России

Прокуратура Мюнхена расследует дело об отмывании денег депутатом от ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD). Вероятно, речь идет о Петре Бистроне, сообщает DW в четверг, 16 мая.

16 мая 2024, 17:56

Маменькин сынок, бабушкин внучек. 25-летнего украинского миллионера подозревают в неуплате налогов и уклонении от мобилизации — NGL.media

В «истории успеха» 25-летнего долларового миллионера, уроженца Киевской области Александра Слобоженко есть несколько слабых мест, и это не только проблемы с налоговой и полицией, которые давно интересуются его заработками, связанными с игорным бизнесом. Как выяснила Екатерина Родак, NGL.media, Слобоженко оформляет на родственников свой огромный автопарк и квартиры, а сам почти все время проводит за границей, пользуясь тем, что он снят с воинского учета в Украине.

27 апреля 2024, 10:45

Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн

Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.

18 августа 2023, 13:26

Почти на 11 миллионов гривен. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА позицией банка ПУМБ.

9 августа 2023, 10:22

Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн.

21 июля 2023, 12:52

Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.

18 июля 2023, 11:44

Пока все следили за Пригожиным. FATF отказалась включать Россию в черный список — Украина протестует

Предложение Украины внести РФ в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы.

26 июня 2023, 09:33

Компании / Рынки

Google запускает сервис для борьбы с отмыванием денег

Google Cloud запускает новый продукт, который поможет финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег с помощью искусственного интеллекта — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).

24 июня 2023, 17:15

Геополитика

Сын генерала российской разведки возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — Bild

Гражданин страны-агрессора России, 39-летний Игорь Небываев возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает таблоид Bild в среду, 15 марта.

15 марта 2023, 17:47

В годовщину вторжения. FATF приостановила членство России в организации

Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ.

24 февраля 2023, 14:39

Политика

СБУ объяснила обыски у нардепа и застройщика Столара

СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.

1 февраля 2023, 15:48

Компании / Рынки

Через нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн через криптовалюту.

19 января 2023, 13:02

Отмывал деньги Путина и ФСБ. Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

14 декабря 2022, 15:42

Компании / Рынки

Основное дело против Курченко передали в суд

ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против беглого олигарха Сергея Курченко.

9 декабря 2022, 08:44

Немецкая полиция проводит обыски в филиалах крупного швейцарского банка из-за российского олигарха Усманова — Der Spiegel

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) пришли с обысками в филиалы банка UBS по делу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова.

8 ноября 2022, 13:38

Экономика

Российская компания за 2021 год вывела из Украины более 140 млн грн — БЭБ

Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.

10 июня 2022, 06:50

Политика

Гостиницы, ресторан и земельные участки. Российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнеров Кивы — ГБР

Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива.

18 апреля 2022, 10:47

Черная дыра. Во что превратится Грузия на фоне России против Украины, — мнение

По итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег

4 апреля 2022, 20:30

Фейковое образование. Австралиец украл у студентов $1 млн и спрятал деньги в казино

Гражданин Австралии спрятал более $1 млн, которые он получил от образовательного сервиса для студентов, на аккаунтах казино.

17 февраля 2022, 09:00

После скандала с изменой. Звезду ПСЖ и его жену обвинили в отмывании денег и коррупции — СМИ

Звездного форварда ПСЖ Мауро Икарди и его жену Ванду Нару после скандала с изменой футболиста обвинили в отмывании денег и коррупции, сообщает Corriere dello Sport.

18 декабря 2021, 12:48

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9