Лана Зеркаль

Гигаватомания. Что не так с новой энергетической стратегией Украины

Андрей Смирнов

К Путину постучались Лукашенко и смерть

Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

О 40-дневной операции влияния на Россию, которую утвердил Зеленский

Виталий Портников

Виталий Портников

Вопрос не в ордене. Что ждет Польшу

Отмывание денег

В Кропивницком ликвидировали межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом

Служба безопасности Украины пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом

12 августа 2017, 00:47

Компании / Рынки

Стало известно имя россиянина, обвиняемого США в отмывании $4 миллиардов через bitcoin

В Греции арестовали россиянина Александра Винника, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей $4 млрд через биткоины (bitcoin) для лиц, участвующих в преступлениях, от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков

27 июля 2017, 09:52

Компании / Рынки

НБУ ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

26 июля 2017, 15:00

В Греции задержали россиянина по подозрению в отмывании $4 млрд

В среду, 26 июля, в Греции по запросу США задержали россиянина, которого подозревают в отмывании $4 млрд через биткоин-транзакции

26 июля 2017, 14:15

На Буковине разоблачили масштабную схему отмывания денег

В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему отмывания денег

12 июля 2017, 11:58

В Украине разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом более 1 млрд гривен

Донецкая прокуратура совместно с налоговой и полицией ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен

30 июня 2017, 11:25

В Украине разоблачили масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов

Служба безопасности Украины в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере пресекла масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов одного из олигархов, близких к беглому Януковичу

15 июня 2017, 13:01

Компании / Рынки

Российские компании заплатят США $6 миллионов за отмывание денег

Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с предполагаемым отмыванием средств и налоговым мошенничеством

13 мая 2017, 16:15

Компании / Рынки

Задержанного в Украине молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы

20 апреля 2017, 13:56

Присваивали деньги переселенцев и вывозили их в ОРДЛО. В Запорожье задержали троих чиновников райуправления

В Запорожье задержаны должностные лица райуправления труда и соцзащиты, которые присваивали деньги переселенцев и вывозили на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

8 апреля 2017, 15:51

В Испании у дяди президента Сирии обнаружили бизнес и недвижимость стоимостью $736 млн

Суд в Испании постановил конфисковать многочисленные активы Рифата Асада, бывшего вице-премьера Сирии и дяди нынешнего президента САР Башара Асада

4 апреля 2017, 18:17

Крупным планом

«Глобальная прачечная». РФ отмыла миллиарды долларов на скупку западных политиков

Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин работал в банке, через который отмывались и шли на Запад криминальные деньги

24 марта 2017, 16:50

Русская прачечная. Журналисты назвали Швейцарию связующим звеном в глобальной схеме для отмывания миллионов из России

Швейцария стала одной из главных стран, где российские бизнесмены, приближенные к власти, отмывали деньги, речь идет о сумме порядка $600 млн, заявила швейцарская журналистка Зильке Грунвальд в интервью DW

22 марта 2017, 18:42

Вывод $700 млн из России в Британию: российское МВД попыталось переложить вину на британские банки

Заместитель главы Министерства внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов

21 марта 2017, 15:37

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал средства госпредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства предприятий, в том числе государственных

21 февраля 2017, 11:38

В Румынии местные жители вышли на улицы протестовать против помилования тысяч заключенных

В Румынии прошли многочисленные акции протеста против планов правительства помиловать тысячи заключенных, среди которых могут оказаться сторонники правящей Социал-демократической партии

19 января 2017, 10:30

В Рубежном разоблачили центр для отмывание денег с годовым оборотом более полумиллиарда гривен

Служба безопасности Украины совместно с ГФС прекратила в зоне АТО деятельность межрегионального конвертационного центра

29 декабря 2016, 17:06

Прокуратура Австрии отреагировала на запрос Испании об экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Прокуратура Вены получила запрос на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, которого в Испании обвинили в отмывании крупных сумм денег

29 ноября 2016, 19:18

В Киеве ликвидировали схему по отмыванию денег, похищенных пророссийскими хакерами из "Киберберкута"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Кропивницком преступную группу, которая организовала конвертационный центр для отмывания денег, похищенных хакерами пророссийского группировки "Киберберкут"

27 сентября 2016, 12:59

СБУ задержала на Буковине финансиста пророссийских террористов

Сотрудники Служба безопасности Украины задержали на Буковине подельника боевиков, который занимался отмывкой денег для пророссийской террористической организации ЛНР

26 сентября 2016, 17:28

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9