Павел Казарин

У мира был хороший маяк. К сожалению, он погас

Александр Толоконников

Александр Толоконников

Тела на улицах и массовый голод. Что сейчас происходит в Олешках

Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Это хуже, чем ссора в Овальном кабинете. О сделке Трампа с Путиным

Алексей Бондарев

Алексей Бондарев

ТОП-10 недооцененных фильмов ужасов к Хэллоуину

Отмывание денег

Экономика

В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

16 июля 2018, 16:14

Главного тренера Милана заподозрили в отмывании денег

Полиция Италии начала следствие в отношении главного тренера футбольного клуба Милан Дженнаро Гаттузо, которого подозревают в отмывании денег.

15 июля 2018, 01:24

Обыск в ГФС Житомирской области связан с отмыванием денег - ГПУ

Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров.

6 июня 2018, 16:15

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал деньги строительных компаний и агробизнеса

В Украине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн гривен.

30 мая 2018, 17:17

Через банки Эстонии отмыли $13 млрд

Свыше $13 миллиардов (11 млрд. евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год.

25 мая 2018, 22:08

В Польском морском пароходстве обнаружили большую аферу: исчезли 300 млн евро

Новое руководство после аудита проблемной компании Польское морское пароходство выявило масштабные финансовые нарушения и пропавшую сумму по меньшей мере в 300 млн евро.

12 марта 2018, 20:56

Прокуратура Испании попросила для депутата Госдумы пять лет тюрьмы по делу "русской мафии"

Депутата Государственной думы России Владислава Резника в Испании обвиняют в участии в организованной преступной группировке, ему грозит 5,5 лет лишения свободы. Всего в деле предъявлено обвинение 27 лицам, большинство из которых россияне.

19 февраля 2018, 20:10

Минфин США обвинил латвийский банк в отмывании "миллиардов Курченко"

В Министерстве финансов США заявили, что латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

14 февраля 2018, 20:16

Компании / Рынки

Окружению Януковича удалось заработать на Евровидении в Украине – BBC

Британская компания способствовала окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича в получении прибыли от песенного конкурса Евровидение, который проходил в 2017 году в Киеве.

6 февраля 2018, 15:25

Испания начала новое расследование об отмывании 30 млн евро российскими чиновниками

Испания начала расследование жалоб в связи с жалобами на российских официальных лиц, которые отмыли 30 миллионов евро в этой стране.

15 января 2018, 20:52

Компании / Рынки

На Николаевщине директор госпредприятия организовал центр по "отмыванию" денег

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр

14 ноября 2017, 09:44

В Кропивницком ликвидировали межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом

Служба безопасности Украины пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом

12 августа 2017, 00:47

Компании / Рынки

Стало известно имя россиянина, обвиняемого США в отмывании $4 миллиардов через bitcoin

В Греции арестовали россиянина Александра Винника, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей $4 млрд через биткоины (bitcoin) для лиц, участвующих в преступлениях, от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков

27 июля 2017, 09:52

Компании / Рынки

НБУ ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

26 июля 2017, 15:00

В Греции задержали россиянина по подозрению в отмывании $4 млрд

В среду, 26 июля, в Греции по запросу США задержали россиянина, которого подозревают в отмывании $4 млрд через биткоин-транзакции

26 июля 2017, 14:15

На Буковине разоблачили масштабную схему отмывания денег

В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему отмывания денег

12 июля 2017, 11:58

В Украине разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом более 1 млрд гривен

Донецкая прокуратура совместно с налоговой и полицией ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен

30 июня 2017, 11:25

В Украине разоблачили масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов

Служба безопасности Украины в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере пресекла масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов одного из олигархов, близких к беглому Януковичу

15 июня 2017, 13:01

Компании / Рынки

Российские компании заплатят США $6 миллионов за отмывание денег

Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с предполагаемым отмыванием средств и налоговым мошенничеством

13 мая 2017, 16:15

Компании / Рынки

Задержанного в Украине молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы

20 апреля 2017, 13:56

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9