Мишель Спир

Продолжаете покупать книги, которые не успеваете читать? Вот почему вы это делаете

Светлана Ройз

Словно перегретый трансформатор. Как расслабиться, когда нервная система перегружена

Павел Баев

Хаос в Азовском и Черном морях. Как Крым стал обузой для России

Николай Белесков

Николай Белесков

Другая сторона Украины

Отмывание денег

Испания начала новое расследование об отмывании 30 млн евро российскими чиновниками

Испания начала расследование жалоб в связи с жалобами на российских официальных лиц, которые отмыли 30 миллионов евро в этой стране.

15 января 2018, 20:52

Компании / Рынки

На Николаевщине директор госпредприятия организовал центр по "отмыванию" денег

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр

14 ноября 2017, 09:44

В Кропивницком ликвидировали межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом

Служба безопасности Украины пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом

12 августа 2017, 00:47

Компании / Рынки

Стало известно имя россиянина, обвиняемого США в отмывании $4 миллиардов через bitcoin

В Греции арестовали россиянина Александра Винника, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей $4 млрд через биткоины (bitcoin) для лиц, участвующих в преступлениях, от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков

27 июля 2017, 09:52

Компании / Рынки

НБУ ужесточил контроль над банками за отмывание денег

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

26 июля 2017, 15:00

В Греции задержали россиянина по подозрению в отмывании $4 млрд

В среду, 26 июля, в Греции по запросу США задержали россиянина, которого подозревают в отмывании $4 млрд через биткоин-транзакции

26 июля 2017, 14:15

На Буковине разоблачили масштабную схему отмывания денег

В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему отмывания денег

12 июля 2017, 11:58

В Украине разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом более 1 млрд гривен

Донецкая прокуратура совместно с налоговой и полицией ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен

30 июня 2017, 11:25

В Украине разоблачили масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов

Служба безопасности Украины в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере пресекла масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов одного из олигархов, близких к беглому Януковичу

15 июня 2017, 13:01

Компании / Рынки

Российские компании заплатят США $6 миллионов за отмывание денег

Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с предполагаемым отмыванием средств и налоговым мошенничеством

13 мая 2017, 16:15

Компании / Рынки

Задержанного в Украине молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы

20 апреля 2017, 13:56

Присваивали деньги переселенцев и вывозили их в ОРДЛО. В Запорожье задержали троих чиновников райуправления

В Запорожье задержаны должностные лица райуправления труда и соцзащиты, которые присваивали деньги переселенцев и вывозили на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

8 апреля 2017, 15:51

В Испании у дяди президента Сирии обнаружили бизнес и недвижимость стоимостью $736 млн

Суд в Испании постановил конфисковать многочисленные активы Рифата Асада, бывшего вице-премьера Сирии и дяди нынешнего президента САР Башара Асада

4 апреля 2017, 18:17

Крупным планом

«Глобальная прачечная». РФ отмыла миллиарды долларов на скупку западных политиков

Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин работал в банке, через который отмывались и шли на Запад криминальные деньги

24 марта 2017, 16:50

Русская прачечная. Журналисты назвали Швейцарию связующим звеном в глобальной схеме для отмывания миллионов из России

Швейцария стала одной из главных стран, где российские бизнесмены, приближенные к власти, отмывали деньги, речь идет о сумме порядка $600 млн, заявила швейцарская журналистка Зильке Грунвальд в интервью DW

22 марта 2017, 18:42

Вывод $700 млн из России в Британию: российское МВД попыталось переложить вину на британские банки

Заместитель главы Министерства внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов

21 марта 2017, 15:37

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал средства госпредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства предприятий, в том числе государственных

21 февраля 2017, 11:38

В Румынии местные жители вышли на улицы протестовать против помилования тысяч заключенных

В Румынии прошли многочисленные акции протеста против планов правительства помиловать тысячи заключенных, среди которых могут оказаться сторонники правящей Социал-демократической партии

19 января 2017, 10:30

В Рубежном разоблачили центр для отмывание денег с годовым оборотом более полумиллиарда гривен

Служба безопасности Украины совместно с ГФС прекратила в зоне АТО деятельность межрегионального конвертационного центра

29 декабря 2016, 17:06

Прокуратура Австрии отреагировала на запрос Испании об экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Прокуратура Вены получила запрос на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, которого в Испании обвинили в отмывании крупных сумм денег

29 ноября 2016, 19:18

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9