Дайан Фрэнсис

Ад в Крыму

Лана Зеркаль

Гигаватомания. Что не так с новой энергетической стратегией Украины

Гарольд Джеймс

Мадяр и корона святого Иштвана. Что стоит за подъемом национализма в Европе

Игар Тышкевич

Беларусь-Украина — желание повоевать есть?

Отмывание денег

Экономика

В Австрии отозвали лицензию у банка, через который из Украины вывели 20 млрд гривен

Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского Meinl Bank, через корреспондентские счета которого, выводились деньги из украинских банков

15 ноября 2019, 19:43

Полиция Испании задержала экс-чиновника Минкультуры РФ

В среду, 6 ноября, испанская полиция в результате спецоперации в австрийской Вене задержала экс-чиновника Министерства культуры РФ.

7 ноября 2019, 15:43

Нардепы Левочкины были совладельцами банка, причастного к отмыванию более $20 млрд — OCCRP

Сергей и Юлия Левочкины через доверенных лиц были совладельцами латвийского банка Trasta Komercbanka

5 ноября 2019, 20:18

Эксперты

Закон о финмониторинге. Решит проблему отмывания денег или создаст новые коррупционные риски? Мнение

Случаев замораживания счетов банками становится все больше, а список документов, которые должны предоставить организации банкам для подтверждения происхождения денег — все длиннее. Почему

30 октября 2019, 16:00

Польские власти подозревают бывшую жену Князева в отмывании денег

Власти Польши подозревают трех граждан Украины и одного хорвата в отмывании денег.

24 сентября 2019, 17:20

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 1 млрд гривен

Правоохранители разоблачили в Киеве незаконную деятельность мощного конвертационного центра с общим годовым оборотом более 1 млрд гривен, действовавшего с 2017 года.

23 сентября 2019, 10:33

Относительно честный способ. Почему инвестиции в ОВГЗ популярны среди политиков и чиновников

Украинские ОВГЗ популярны не только у иностранных инвесторов. Их активно используют местные чиновники для легализации доходов. НВ Бизнес выяснил, как работает схема и есть ли смысл шуметь силовикам

4 сентября 2019, 09:30

Около 1% европейского ВНП привлечено к подозрительной финансовой активности — отчет Еврокомиссии

Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые являются уязвимыми для отмывания денег

25 июля 2019, 12:52

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила работу мощного межрегионального конвертационного центра.

19 июля 2019, 10:14

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

21 мая 2019, 06:29

В главном офисе Swedbank в Эстонии проводят проверки по делу об отмывании денег

Сотрудники Финансовой инспекции Эстонии пришли с проверкой в главный офис Swedbank в стране по делу об отмывании денег через банк.

3 апреля 2019, 11:29

Гендиректора Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег из бывшего СССР

Совет директоров шведского банка Swedbank объявил об увольнении генерального директора банка Биргитте Боннесен, которая занимала этот пост с 2016 года.

29 марта 2019, 07:32

Российский инвестбанк Тройка Диалог создал сеть из 70 оффшорных компаний, через которую отмыли более $4,5 млрд - расследование OCCRP

Российский инвестбанк Тройка Диалог, который с 2012 года принадлежит Сбербанку, создал сеть из 70 оффшорных компаний для отмывания денег, которая действовала более восьми лет, начиная с 2004 года.

4 марта 2019, 18:17

Беглый президент Янукович отмыл $4,2 млн через Swedbank - Bloomberg

Беглый президент Виктор Янукович отмыл 3,7 млн евро, или $4,2 млн, через офшорную компанию, у которой был счет в Swedbank в Литве, сообщает Bloomberg ссылаясь на шведский телеканал SVT.

27 февраля 2019, 12:50

Сотни миллионов и 30 подозреваемых: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank - частный австрийский банк среднего размера, который в основном специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.

21 февраля 2019, 10:35

В Армении сыну экс-президента страны предъявили обвинения в отмывании денег - СМИ

Сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну предъявили обвинения, сообщает армянское издание Trend.

18 февраля 2019, 17:19

Грязные деньги. Игру Fortnite стали использовать для финансовых махинаций

Преступники используют чрезвычайно популярную видеоигру Fortnite для отмывания денег с помощью игровой валюты.

16 января 2019, 14:25

По делу об отмывании денег окружением Путина в крупнейшем банке Дании прошли первые задержания

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по делу об отмывании денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske.

19 декабря 2018, 12:56

Deutsche Bank обыскивают из-за подозрений в отмывании средств

Около 170 полицейских, следователей и налоговиков обыскивают шесть офисов Deutsche Bank во Франкфурте по подозрению в отмывании денег.

29 ноября 2018, 13:07

Политика

НАБУ открыло уголовное производство против экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко. Какие для этого основания

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко, говорится в ответе НАБУ на запрос Українських новин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

13 ноября 2018, 14:41

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9