Юрій Федоренко

Дистанція між Китаєм і Росією збільшується

Сергій Фурса

Зустріч Трампа і Сі вплинула на настрій ринків

Стівен Роуч

Китай знову робить помилку

Олександр Коваленко

Олександр Коваленко

Чим настільки складна ситуація в Покровську

Відмивання коштів

ДБР підтвердило затримання Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами Укренерго

У вівторок, 28 жовтня, Державне бюро розслідувань підтвердило затримання колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького.

28 жовтня, 12:03

ДБР затримало колишнього очільника Укренерго Кудрицького: його разом з Гринкевичем підозрюють у шахрайстві — джерела NV

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Львівській області колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Про це повідомили джерела NV у правоохоронних органах.

28 жовтня, 10:52

Поліція почала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Національна поліція України повідомила, що стосовно збору коштів на лікування хворого на спінальну м’язову атрофію Назарія Гусакова розпочато два кримінальні провадження.

22 червня, 18:45

Компанії / Ринки

Гроші тижня. Трамп озвучив нові погрози, ЄС готує «сюрприз» для Росії, а з ціновою стелею на нафту щось не так

NV Бізнес вибрав головні новини економіки, найцікавіші заяви та показові цифри тижня, що минає.

15 червня, 14:00

Політика

ДБР провело обшуки у квартирі невістки нардепки Ніни Южаніної. Фракція ЄС звинуватила владу у «війні з опозицією»

Державне бюро розслідувань у п’ятницю, 13 червня, провело обшуки у квартирі, що належить невістці народної депутатки Ніни Южаніної — Гульназ, повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

13 червня, 14:21

Компанії / Ринки

Росію знову оминули. ЄС оновив чорний список країн, що займаються відмиванням грошей

Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму.

12 червня, 08:09

«Прокладки» і мільйонні завищення цін. Компанії, що займаються фортифікаціями, мають звʼязки з Офісом президента — Bihus.Info

Будівництво оборонних споруд у Херсонській і Житомирській областях здійснюють компанії, які або значно завищили вартість робіт, або були використані як «прокладки» — посередники для переведення державних коштів. Обидві структури можуть мати зв’язки з наближеними до оточення президента Володимира Зеленського особами.

20 травня, 22:08

Апеляційний суд залишив під вартою ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова

Апеляційний суд залишив під вартою ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, підозрюваного в організації службового підроблення та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

16 квітня, 13:36

Прокурори передали до суду справу ексначальника Одеського ТЦК Борисова про відмивання 143 млн гривень

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

5 березня, 12:57

Експосадовці Укроборонпрому розікрали понад 100 млн грн на експорті зброї, їм повідомили про підозру — СБУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрило колишніх посадовців Укроборонпрому, які протягом 2016−2019 років вкрали понад 107 млн грн на експорті військової продукції. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 11 лютого.

11 лютого, 19:16

В Естонії судитимуть трьох підприємців за відмивання грошей для ексголови МОЗ Степанова — ERR

Прокуратура Естонії направила до суду справу проти трьох естонських підприємців, яких підозрюють у відмиванні коштів для колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

4 лютого, 18:39

Шахрайство і фінансові махінації. Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на десятки мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу направила у правоохоронні органи 780 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 53,1 млрд грн з початку року.

11 грудня 2024, 10:18

Компанії / Ринки

Вляпались в міжнародний скандал. Що відомо про Андрейса Браденса, який став постачальником Дніпровської ГЕС та відмивав гроші для росіян

Турецька Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi Андрейса Браденса отримає від Укргідроенерго майже 900 млн грн за постачання кабелів. Підприємець потрапив під американські санкції через відмивання грошей для російських товстосумів

5 грудня 2024, 20:28

Геополітика

Британія викрила масштабну схему відмивання грошей через криптовалюти для гангстерів і російських шпигунів

Правоохоронці Великої Британії, США, Франції та Ірландії викрили багатомільярдну схему відмивання грошей, яка давала змогу російським шпигунам і європейським наркоторговцям обходити санкції за допомогою криптовалюти. Про це повідомляє Financial Times у середу, 4 грудня.

4 грудня 2024, 23:48

Компанії / Ринки

Відмивали гроші агресора. США викрили юристів Швейцарії в допомозі Росії

Вашингтон уперше після початку війни в Україні покарав двох швейцарських юристів, які таємно допомагали РФ приховувати свої активи.

31 жовтня 2024, 10:18

Економіка

Засідання відбудеться 22 жовтня: FATF знову спробує внести Росію до чорного списку

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) розглядатиме внесення Росії до чорного списку. На цьому наполягає Україна, починаючи з 2022 року, — пише Politico.

16 жовтня 2024, 12:18

Компанії / Ринки

Гроші тижня. В Україні гучні звільнення, на АЕС проблеми, а акциз на пальне підняли заднім числом

NV Бізнес вибрав головні новини економіки, найцікавіші заяви та показові цифри тижня, що минає.

8 вересня 2024, 14:11

Компанії / Ринки

Через Реал Банк Курченка. БЕБ розкрило схему відмивання грошей Коломойським — деталі розслідування

Схему з легалізації екс-власником ПриватБанку Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн було організовано за участю Реал банку, підконтрольного одному з підсанкційних олігархів — Сергієві Курченку, який перебуває в міжнародному розшуку.

5 вересня 2024, 07:56

Прийміть нашу глибоку стурбованість. FATF відмовилася заносити Росію до чорного списку

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Financial Action Task Force) на засіданні 26−28 червня знову проігнорувала заклик України занести РФ до списку високоризикованих юрисдикцій, так званого чорного списку.

1 липня 2024, 12:32

Збитки на 13 млн. Справу Гладковського-молодшого та ексголови Укрспецекспорту скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексгендиректора ДК Укрспецекспорт Павла Букіна та сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря Гладковського. Фігуранти завдали держзбитків на майже 13 млн грн. Про це повідомляє САП у вівторок, 4 червня.

4 червня 2024, 19:17

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8