Олександр Карпюк

Олександр Карпюк

Що спільного між сином Трампа та кураторами ФСБ

Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Переговори Стубба з Путіним: жодних мирних переговорів у найближчі місяці

Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

Сеанс психотерапії? Чому не варто боятися переговорів із Путіним

Петро Чернишов

Комуністи хочуть відібрати 160 тисяч квартир у капіталістів в Берліні

Відмивання коштів

Справа про відмивання грошей. У Бразилії суд зобов’язав Болсонару, який програв президентські вибори, здати паспорти

Верховний суд Бразилії зобов’язав сенатора і колишнього кандидата в президенти країни Флавіо Болсонару здати паспорти — у межах розслідування можливого відмивання грошей.

27 жовтня, 16:34

Політика

Правоохоронна система не встигає за злочинною. Як розслідують відмивання коштів — панельна дискусія Radio NV

Розслідування відмивання коштів — сьогодні особливо гостра тема в українському суспільстві, адже постійно з’являються нові гучні справи. Ними займається ціла низка правоохоронних органів, кожен із яких має власну спеціалізацію та роль у цьому процесі.

22 жовтня, 19:24

Шарія підозрюють в Іспанії у відмиванні грошей, податковому шахрайстві і роботі на розвідку РФ — ЗМІ

В Іспанії розслідують імовірне відмивання грошей та податкове шахрайство засудженого в Україні за державну зраду проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Також їх підозоюють у роботі на російську розвідку, повідомляє іспанське видання elDiario.es.

3 жовтня, 23:43

Відмивання грошей та тіньова економіка. Як Україна може протидіяти фінансовим злочинам — панельна дискусія NV

В Україні вже неодноразово обговорювали резонансні справи із відмивання коштів на мільйони гривень. Водночас це питання все ще не має достатньо механізмів урегулювання.

18 вересня, 14:15

Якщо красти, то мільйони. Велике розслідування NGL.media щодо майна та статків родичів та близького оточення Сергія Кропиви

Операція Карфаген уже призвела до відставки генпрокурора Руслана Кравченка. Повний обсяг грошей, які пройшли через схему легалізації, ще належить встановити. Однак дещо про масштаби уже можна зрозуміти. Як свідчить аналіз Вікторії Ейсмунт та Альони Маліченко, NGL.media, лише сім’я і найближче оточення Сергія Кропиви — вочевидь не головного персонажа у цій історії — обзавелися майном щонайменше на 120 млн грн.

11 вересня, 00:25

Виявлення у підозрюваного валізи з готівкою не повинно бути кінцем розслідування справ про привласнення коштів — Нацполіція

Ключовим елементом розслідування легалізації грошей чи майна, що були набуті незаконно, є встановлення усіх ланцюгів відмивання, в тому числі криптовалютних гаманців, дропів тощо.

3 вересня, 19:28

«Не у ФОПах проблема і не в посилках». Хіба ми не знаємо, який департамент СБУ кришує криптообмінники — Железняк про відмивання коштів

На Верховну Раду покладено надто багато відповідальності за ухвалення непопулярних рішень у сфері боротьби з тіньовою економікою і відмиванням коштів у той час, як інші органи влади фактично покривають ці явища.

3 вересня, 19:24

«Судовий активізм». Голова Верховного Суду України назвав головну причину неефективності статті ККУ про відмивання грошей

Правоохоронна система України часто не розрізняє справи про легалізацію коштів і майна, набутих злочинним шляхом, та інші корисливі злочини, це підриває саму суть поняття «відмивання», прописану у статті 209 Кримінального кодексу.

3 вересня, 18:42

Прокуратура має питання до Держфінмоніторингу — заступник голови Офісу генпрокурора

На статистику доведення до суду справ щодо незаконного збагачення, відмивання грошей та інших фінансових порушень впливає неефективність фінансового моніторингу.

3 вересня, 18:16

Число вироків у справах про відмивання коштів за два роки зросло втричі, у НАБУ пояснили, чому так сталося

Правоохоронні органи України стали звертати більше уваги на позбавлення злочинності доступу до нелегальних доходів, крім того, нові інструменти забезпечив профільний закон, ухвалений у 2019 році. Тому збільшується кількість кейсів по статті 209 Кримінального кодексу про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

3 вересня, 17:51

Збір грошей на лікування СМА: Назарію Гусакову оголосили підозру в легалізації майна

Львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної мʼязової атрофії (СМА), оголосили нову підозру — у легалізації 162 млн грн.

20 липня, 17:57

Політика

За ексміністра Галущенка внесли усю суму застави у 150 млн грн — Схеми

За колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка внесли усю суму застави — загалом 150 млн грн, повідомляє проєкт Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах у понеділок, 29 червня.

29 червня, 15:40

Економіка

Легалізація вкраденого. За шість років в Україні вп’ятеро зросла кількість справ про відмивання доходів

Протягом 2025 року в Україні зареєстровано 1344 кримінальні правопорушення за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році та майже у 5 разів більше, ніж у 2019 році*.

19 червня, 12:26

Ціни занижувались в рази: родини ексмитників купували елітні маєтки під Києвом за півдарма — ЗМІ

Родини двох колишніх митників – Ярослава Ілляшевича та Сергія Тупальського – придбали нерухомість у котеджному містечку Riviera Zoloche DeLuxe під Києвом за цінами, що були у кілька разів нижчі за ринкові.

20 травня, 18:04

Політика

У закритому режимі. Єрмак прибув у суд, де продовжать розгляд обрання запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжить розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у середу, 13 травня, о 12:00. Про це сказано у повідомленні ВАКС.

13 травня, 12:07

Католицький єпископ у США витрачав церковні гроші на мексиканський бордель

У Мексиці 69-річного католицького єпископа звинувачують у розкраданні церковних коштів, які він зокрема витрачав на відвідування борделів.

17 березня, 17:44

Елітна нерухомість та авто преміумкласу. СБУ оголосила нову підозру головному психіатру ЗСУ у відмиванні мільйона доларів

Служба безпеки України оголосила нову підозру головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, який відмив майже мільйон доларів.

20 лютого, 15:00

Геополітика

Каллас заявила, що ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Євросоюз включив Росію в так званий чорний список країн з високим ризиком відмивання грошей.

29 січня, 22:21

Геополітика

Токаєв звинуватив Росію у відмиванні 14 мільярдів доларів через казахстанський банк

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із банків країни було виведено близько 14 млрд доларів. За його словами, фінансова установа «прогнала» через себе понад 7 трлн тенге «із сусідньої країни», натякаючи на Росію.

29 січня, 02:04

З оборонних контрактів намагалися «відмити» понад 500 мільйонів гривень — Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.

15 грудня 2025, 14:16

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9