Андрій Масло

Ну що, лузери? Кого ви там доганяти зібралися?

Дайан Френсіс

Україна створила зброю масового знищення?

Роман Мельниченко

Роман Мельниченко

Баланс між «я» та «ми». На чому тримаються тривалі стосунки

Ірина Ферко

Формують особистість. Сім магічних слів батьківства

Відмивання коштів

Ціни занижувались в рази: родини ексмитників купували елітні маєтки під Києвом за півдарма — ЗМІ

Родини двох колишніх митників – Ярослава Ілляшевича та Сергія Тупальського – придбали нерухомість у котеджному містечку Riviera Zoloche DeLuxe під Києвом за цінами, що були у кілька разів нижчі за ринкові.

20 травня, 18:04

Політика

У закритому режимі. Єрмак прибув у суд, де продовжать розгляд обрання запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжить розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у середу, 13 травня, о 12:00. Про це сказано у повідомленні ВАКС.

13 травня, 12:07

Католицький єпископ у США витрачав церковні гроші на мексиканський бордель

У Мексиці 69-річного католицького єпископа звинувачують у розкраданні церковних коштів, які він зокрема витрачав на відвідування борделів.

17 березня, 17:44

Елітна нерухомість та авто преміумкласу. СБУ оголосила нову підозру головному психіатру ЗСУ у відмиванні мільйона доларів

Служба безпеки України оголосила нову підозру головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, який відмив майже мільйон доларів.

20 лютого, 15:00

Геополітика

Каллас заявила, що ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Євросоюз включив Росію в так званий чорний список країн з високим ризиком відмивання грошей.

29 січня, 22:21

Геополітика

Токаєв звинуватив Росію у відмиванні 14 мільярдів доларів через казахстанський банк

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із банків країни було виведено близько 14 млрд доларів. За його словами, фінансова установа «прогнала» через себе понад 7 трлн тенге «із сусідньої країни», натякаючи на Росію.

29 січня, 02:04

З оборонних контрактів намагалися «відмити» понад 500 мільйонів гривень — Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.

15 грудня 2025, 14:16

ДБР підтвердило затримання Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами Укренерго

У вівторок, 28 жовтня, Державне бюро розслідувань підтвердило затримання колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького.

28 жовтня 2025, 12:03

ДБР затримало колишнього очільника Укренерго Кудрицького: його разом з Гринкевичем підозрюють у шахрайстві — джерела NV

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Львівській області колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Про це повідомили джерела NV у правоохоронних органах.

28 жовтня 2025, 10:52

Поліція почала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Національна поліція України повідомила, що стосовно збору коштів на лікування хворого на спінальну м’язову атрофію Назарія Гусакова розпочато два кримінальні провадження.

22 червня 2025, 18:45

Компанії / Ринки

Гроші тижня. Трамп озвучив нові погрози, ЄС готує «сюрприз» для Росії, а з ціновою стелею на нафту щось не так

NV Бізнес вибрав головні новини економіки, найцікавіші заяви та показові цифри тижня, що минає.

15 червня 2025, 14:00

Політика

ДБР провело обшуки у квартирі невістки нардепки Ніни Южаніної. Фракція ЄС звинуватила владу у «війні з опозицією»

Державне бюро розслідувань у п’ятницю, 13 червня, провело обшуки у квартирі, що належить невістці народної депутатки Ніни Южаніної — Гульназ, повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

13 червня 2025, 14:21

Компанії / Ринки

Росію знову оминули. ЄС оновив чорний список країн, що займаються відмиванням грошей

Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму.

12 червня 2025, 08:09

«Прокладки» і мільйонні завищення цін. Компанії, що займаються фортифікаціями, мають звʼязки з Офісом президента — Bihus.Info

Будівництво оборонних споруд у Херсонській і Житомирській областях здійснюють компанії, які або значно завищили вартість робіт, або були використані як «прокладки» — посередники для переведення державних коштів. Обидві структури можуть мати зв’язки з наближеними до оточення президента Володимира Зеленського особами.

20 травня 2025, 22:08

Апеляційний суд залишив під вартою ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова

Апеляційний суд залишив під вартою ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, підозрюваного в організації службового підроблення та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

16 квітня 2025, 13:36

Прокурори передали до суду справу ексначальника Одеського ТЦК Борисова про відмивання 143 млн гривень

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

5 березня 2025, 12:57

Експосадовці Укроборонпрому розікрали понад 100 млн грн на експорті зброї, їм повідомили про підозру — СБУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрило колишніх посадовців Укроборонпрому, які протягом 2016−2019 років вкрали понад 107 млн грн на експорті військової продукції. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 11 лютого.

11 лютого 2025, 19:16

В Естонії судитимуть трьох підприємців за відмивання грошей для ексголови МОЗ Степанова — ERR

Прокуратура Естонії направила до суду справу проти трьох естонських підприємців, яких підозрюють у відмиванні коштів для колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

4 лютого 2025, 18:39

Шахрайство і фінансові махінації. Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на десятки мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу направила у правоохоронні органи 780 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 53,1 млрд грн з початку року.

11 грудня 2024, 10:18

Компанії / Ринки

Вляпались в міжнародний скандал. Що відомо про Андрейса Браденса, який став постачальником Дніпровської ГЕС та відмивав гроші для росіян

Турецька Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi Андрейса Браденса отримає від Укргідроенерго майже 900 млн грн за постачання кабелів. Підприємець потрапив під американські санкції через відмивання грошей для російських товстосумів

5 грудня 2024, 20:28

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9