Андрей Смирнов

Зеленский назвал дату переговоров и объяснил, кого он хочет опередить

Алексей Копытько

Алексей Копытько

Ослабленный Нетаньяху и хромой Трамп. С чем мы входим в зиму

Александр Карпюк

Александр Карпюк

Что общего между сыном Трампа и кураторами из ФСБ

Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Разговор Стубба с Путиным: никаких мирных переговоров в ближайшие месяцы

Отмывание денег

Дело об отмывании денег. В Бразилии суд обязал проигравшего выборы президента Болсонару сдать паспорта

Верховный суд Бразилии обязал сенатора и бывшего кандидата в президенты страны Флавио Болсонару сдать паспорта в рамках расследования возможного отмывания денег.

27 октября, 16:34

Политика

Правоохранительная система не поспевает за преступной. Как расследуют отмывание денег — панельная дискуссия Radio NV

Расследование дел об отмывании средств — сегодня особо острая тема в украинском обществе, поскольку постоянно появляются новые громкие дела. Ими занимается целый ряд правоохранительных органов, у каждого из которых своя специализация и роль в этом процессе.

22 октября, 19:24

Шария подозревают в Испании в отмывании денег, налоговом мошенничестве и работе на разведку РФ — СМИ

В Испании расследуют вероятное отмывание денег и налоговое мошенничество осужденного в Украине за государственную измену пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Бондаренко. Их также подозревают в работе на российскую разведку, сообщает испанское издание elDiario.es.

3 октября, 23:43

Отмывание денег и теневая экономика. Как Украина может противодействовать финансовым преступлениям — панельная дискуссия NV

В Украине уже неоднократно обсуждались резонансные дела об отмывании средств на миллионы гривен. В то же время для решения этого вопроса все еще недостаточно механизмов регулирования.

18 сентября, 14:15

Если красть, то миллионы. Большое расследование NGL.media об имуществе и активах родственников и ближайшего окружения Сергея Кропивы

Операция Карфаген уже привела к отставке генпрокурора Руслана Кравченко. Полный объем средств, прошедших через схему легализации, еще предстоит установить. Однако о масштабах уже можно составить представление. Как показывает анализ Виктории Эйсмунт и Алены Маличенко (NGL.media), только семья и ближайшее окружение Сергея Кропивы — явно не главного персонажа этой истории — обзавелись имуществом на сумму не менее 120 млн грн.

11 сентября, 00:25

Обнаружение у подозреваемого чемодана с наличными не должно быть концом расследования дел о присвоении средств — Нацполиция

Ключевым элементом расследования легализации незаконно полученных денежных средств или имущества является установление всех цепочек отмывания, включая криптовалютные кошельки, дропы и т. д.

3 сентября, 19:28

«Не в ФЛП проблема и не в посылках». Разве мы не знаем, какой департамент СБУ крышует криптообменники — Железняк об отмывании средств

На Верховную Раду возложено слишком много ответственности за принятие непопулярных решений в сфере борьбы с теневой экономикой и отмыванием средств, в то время как другие органы власти фактически покрывают эти явления.

3 сентября, 19:24

«Судебный активизм». Председатель Верховного Суда Украины назвал главную причину неэффективности статьи УК об отмывании денег

Правоохранительная система Украины часто не разграничивает дела о легализации средств и имущества, полученных преступным путем, и другие корыстные преступления; это подрывает саму суть понятия «отмывание», закрепленного в статье 209 Уголовного кодекса.

3 сентября, 18:42

У прокуратуры есть вопросы к Госфинмониторингу — заместитель главы Офиса генпрокурора

На статистику передачи в суд дел, касающихся незаконного обогащения, отмывания денег и других финансовых нарушений, влияет неэффективность финансового мониторинга.

3 сентября, 18:16

Число приговоров по делам об отмывании средств за два года выросло втрое; в НАБУ объяснили, почему

Правоохранительные органы Украины стали уделять больше внимания лишению преступности доступа к нелегальным доходам; кроме того, новые инструменты обеспечил профильный закон, принятый в 2019 году. В связи с этим растет число дел по статье 209 Уголовного кодекса, касающейся легализации имущества, полученного преступным путем.

3 сентября, 17:51

Сбор средств на лечение СМА: Назарию Гусакову объявили о подозрении в легализации имущества

Жителю Львова Назарию Гусакову, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), предъявили новое подозрение — в легализации 162 млн грн.

20 июля, 17:57

Политика

За экс-министра Галущенко внесли всю сумму залога в размере 150 млн грн — Схемы

За бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко внесли всю сумму залога — в общей сложности 150 млн грн, сообщает проект Схемы со ссылкой на источники в правоохранительных органах в понедельник, 29 июня.

29 июня, 15:40

Экономика

Легализация краденого. За шесть лет в Украине в пять раз выросло количество дел об отмывании доходов

В течение 2025 года в Украине зарегистрировано 1344 уголовных правонарушения, связанных с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году, и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году*.

19 июня, 12:26

Цены занижались в разы: семьи экс-таможенников покупали элитные дома под Киевом по дешевке — СМИ

Семьи двух бывших таможенников — Ярослава Ильяшевича и Сергея Тупальского – приобрели недвижимость в коттеджном городке Riviera Zoloche DeLuxe под Киевом по ценам, которые были в несколько раз ниже рыночных.

20 мая, 18:04

Политика

В закрытом режиме. Ермак прибыл в суд, где продолжат рассмотрение избрания меры пресечения

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продолжит рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку в среду, 13 мая, в 12:00. Об этом говорится в сообщении ВАКС.

13 мая, 12:07

Католический епископ в США тратил церковные деньги на мексиканский бордель

В Мексике 69-летнего католического епископа обвиняют в хищении церковных средств, которые он в частности тратил на посещение борделей.

17 марта, 17:44

Элитная недвижимость и авто премиум-класса. СБУ объявила новое подозрение главному психиатру ВСУ в отмывании миллиона долларов

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, который отмыл почти миллион долларов.

20 февраля, 15:00

Геополитика

Каллас заявила, что ЕС внес Россию в черный список из-за риска отмывания денег

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Евросоюз включил Россию в так называемый черный список стран с высоким риском отмывания денег.

29 января, 22:21

Геополитика

Токаев обвинил Россию в отмывании 14 миллиардов долларов через казахстанский банк

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из банков страны было выведено около 14 млрд долларов. По его словам, финансовое учреждение «прогнала» через себя более 7 трлн тенге «из соседней страны», намекая на Россию.

29 января, 02:04

С оборонных контрактов пытались «отмыть» более 500 миллионов гривен — Офис генпрокурора

Правоохранители раскрыли схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн гривен.

15 декабря 2025, 14:16

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9