/Отмывание денег

Гражданин страны-агрессора России, 39-летний Игорь Небываев возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает таблоид Bild в среду, 15 марта.

Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ.

СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.

В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн через криптовалюту.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против беглого олигарха Сергея Курченко.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) пришли с обысками в филиалы банка UBS по делу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова.

Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.

Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива.

По итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег

Гражданин Австралии спрятал более $1 млн, которые он получил от образовательного сервиса для студентов, на аккаунтах казино.

Звездного форварда ПСЖ Мауро Икарди и его жену Ванду Нару после скандала с изменой футболиста обвинили в отмывании денег и коррупции, сообщает Corriere dello Sport.

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank, крупнейшим акционером которого является украинский ПриватБанк, на 768,7 тыс. евро за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В ближайшее время FATF рассмотрит вопрос о включении Турции в так называемый серый список. Что это значит на практике?

Украинские правоохранители блокировали по запросу США масштабный механизм отмывания крупных сумм денег киберпреступников через Darknet.

Впервые комментируя расследование украинских журналистов в рамках Pandora Papers об офшорах, президент Владимир Зеленский заявил, что не увидел в нем «ни одной новой детали».

Журналисты австралийских медиаплатформ The Age, The Sydney Morning Herald и 60 Minutes опубликовали данные о том, что крупный оператор казино Star Entertainment Group может быть связан с организованной преступностью, отмыванием денег и иностранным вмешательством.

11 августа в округе Трамбулл американского штата Огайо сгорел неработающий с 2016 года сталелитейный завод украинского олигарха Игоря Коломойского.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу целой сети подпольных криптообменников.

Европейская комиссия представила пакет законодательных предложений по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.