Мишель Спир

Продолжаете покупать книги, которые не успеваете читать? Вот почему вы это делаете

Светлана Ройз

Словно перегретый трансформатор. Как расслабиться, когда нервная система перегружена

Павел Баев

Хаос в Азовском и Черном морях. Как Крым стал обузой для России

Николай Белесков

Николай Белесков

Другая сторона Украины

Отмывание денег

В Эстонии будут судить трех предпринимателей за отмывание денег для экс-главы Минздрава Степанова — ERR

Прокуратура Эстонии направила в суд дело против трех эстонских предпринимателей, которых подозревают в отмывании средств для бывшего министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

4 февраля 2025, 18:39

Мошенничество и финансовые махинации. Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции на десятки миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 780 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 53,1 млрд грн с начала года.

11 декабря 2024, 10:18

Компании / Рынки

Вляпались в международный скандал. Что известно об Андрейсе Браденсе, который стал поставщиком Днепровской ГЭС и отмывал деньги для россиян

Турецкая Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi Андрейса Браденса получит от Укргидроэнерго почти 900 млн грн за поставку кабелей. Предприниматель попал под американские санкции из-за отмывания денег для российских толстосумов

5 декабря 2024, 20:28

Геополитика

Британия разоблачила масштабную схему отмывания денег через криптовалюты для гангстеров и российских шпионов

Правоохранители Великобритании, США, Франции и Ирландии разоблачили многомиллиардную схему отмывания денег, которая позволяла российским шпионам и европейским наркоторговцам обходить санкции с помощью криптовалюты. Об этом сообщает Financial Times в среду, 4 декабря.

4 декабря 2024, 23:48

Компании / Рынки

Отмывали деньги агрессора. США уличили юристов Швейцарии в помощи России

Вашингтон впервые после начала войны в Украине наказал двух швейцарских юристов, тайно помогавших РФ скрывать свои активы.

31 октября 2024, 10:18

Экономика

Заседание состоится 22 октября: FATF снова попытается внести Россию в черный список

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) будет рассматривать внесение России в черный список. На этом настаивает Украина, начиная с 2022 года, — пишет Politico.

16 октября 2024, 12:18

Компании / Рынки

Деньги недели. В Украине громкие увольнения, на АЭС проблемы, а акциз на топливо подняли задним числом

NV Бізнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

8 сентября 2024, 14:11

Компании / Рынки

Через Реал Банк Курченко. БЭБ раскрыло схему отмывания денег Коломойским — детали расследования

Схема по легализации экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским более 4 млрд грн была организована при участии Реал банка, подконтрольного одному из подсанкционных олигархов — Сергею Курченко, находящегося в международном розыске.

5 сентября 2024, 07:56

Примите нашу глубокую обеспокоенность. FATF отказалась включать Россию в черный список

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) на заседании 26−28 июня вновь проигнорировала призыв Украины включить РФ в список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список.

1 июля 2024, 12:32

Убытки на 13 млн. Дело Гладковского-младшего и экс-главы Укрспецэкспорта направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-гендиректора ГК Укрспецэкспорт Павла Букина и сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря Гладковского. Фигуранты нанесли госубытков на почти 13 млн грн. Об этом сообщает САП во вторник, 4 июня.

4 июня 2024, 19:17

Компании / Рынки

Уже ничего не отмывают. Турция близка к выходу из «серого списка» FATF

Турция в ближайшее время может быть исключена из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force —FATF).

31 мая 2024, 10:14

В Германии проводят обыски у депутата от ультраправой АдГ, которого подозревают в получении денег из России

Прокуратура Мюнхена расследует дело об отмывании денег депутатом от ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD). Вероятно, речь идет о Петре Бистроне, сообщает DW в четверг, 16 мая.

16 мая 2024, 17:56

Маменькин сынок, бабушкин внучек. 25-летнего украинского миллионера подозревают в неуплате налогов и уклонении от мобилизации — NGL.media

В «истории успеха» 25-летнего долларового миллионера, уроженца Киевской области Александра Слобоженко есть несколько слабых мест, и это не только проблемы с налоговой и полицией, которые давно интересуются его заработками, связанными с игорным бизнесом. Как выяснила Екатерина Родак, NGL.media, Слобоженко оформляет на родственников свой огромный автопарк и квартиры, а сам почти все время проводит за границей, пользуясь тем, что он снят с воинского учета в Украине.

27 апреля 2024, 10:45

Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн

Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.

18 августа 2023, 13:26

Почти на 11 миллионов гривен. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА позицией банка ПУМБ.

9 августа 2023, 10:22

Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн.

21 июля 2023, 12:52

Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.

18 июля 2023, 11:44

Пока все следили за Пригожиным. FATF отказалась включать Россию в черный список — Украина протестует

Предложение Украины внести РФ в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы.

26 июня 2023, 09:33

Компании / Рынки

Google запускает сервис для борьбы с отмыванием денег

Google Cloud запускает новый продукт, который поможет финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег с помощью искусственного интеллекта — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).

24 июня 2023, 17:15

Геополитика

Сын генерала российской разведки возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — Bild

Гражданин страны-агрессора России, 39-летний Игорь Небываев возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает таблоид Bild в среду, 15 марта.

15 марта 2023, 17:47

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9