Лана Зеркаль
Лана Зеркаль
Гигаватомания. Что не так с новой энергетической стратегией Украины
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
К Путину постучались Лукашенко и смерть
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
О 40-дневной операции влияния на Россию, которую утвердил Зеленский
Виталий Портников
Виталий Портников
Вопрос не в ордене. Что ждет Польшу

Отмывание денег

Геополитика
Впервые в истории гражданина Северной Кореи экстрадировали в США
КНДР впервые в истории дала разрешение на экстрадицию своего гражданина в США. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании более $1,5 млн.
22 марта 2021, 23:50
Країни
В США приговорили к заключению украинца за отмывание денег на миллионы долларов
В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, приговорен гражданин Украины Александр Мусиенко.
12 февраля 2021, 15:20
События
С оборотом в 20 млрд гривен: в СБУ рассказали о ликвидации одного из крупнейших конвертцентров в стране
Служба безопасности Украины ликвидировала во Львовской области один из крупнейших конвертцентров в стране, годовой оборот которого составлял около 20 млрд гривен.
17 декабря 2020, 10:50
Країни
Эль Падриньо. «Крестным отцом» одного из самых жестоких мексиканских наркокартелей оказался экс-министр обороны
Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Американские спецслужбы подозревают, что именно он был «крестным отцом» мексиканского наркокартеля.
17 октября 2020, 18:13
Финансы
HSBC. Акции крупнейшего банка Европы упали до минимума после публикации расследования FinCENFiles
Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет.
21 сентября 2020, 18:24
Экономика
Панамский архив 2.0. Коломойский и Фирташ стали фигурантами громкого международного расследования
Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.
21 сентября 2020, 14:01
Геополитика
FinCENFiles: утечка данных показала, что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам избегать санкций
В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
20 сентября 2020, 22:16
Финансы
Хакеры отмыли $42 млн через криптовалюты
Киберполиция задержала злоумышленников, которые отмыли $42 млн через криптовалюты за два года.
19 августа 2020, 13:31
Мнения
Береза: Плохие новости для Коломойского. Чего стоит опасаться Зеленскому
США редко начинают процессы или активные действия против действующих руководителей государств. Но Зеленский не будет вечно президентом
7 августа 2020, 14:03
Политика
«Найдут даже в Антарктиде». Филатов заявил, что США предложат Зеленскому выдать Коломойского и лишить его гражданства
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал выдвижение официальных обвинений олигарху Игорю Коломойскому, которого Минюст США подозревает в выведении и отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.
7 августа 2020, 12:34
Политика
Уже подал апелляцию. Экс-депутат Мартыненко заявляет, что решение швейцарского суда не вступило в силу
Решение Федерального уголовного суда Швейцарии в отношении бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко является промежуточным, защита уже обжаловала решение в апелляционном суде, заявляет пресс-служба Мартыненко.
27 июня 2020, 13:26
Политика
Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы
Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях.
26 июня 2020, 20:34
Политика
Отмывание денег: Шария вызвали на допрос в Киев
Государственная фискальная служба Украины вызвала на допрос скандального прокремлевского блогера Анатолия Шария.
26 июня 2020, 13:58
События
Чиновников Одесской мэрии подозревают в хищении более 130 млн гривен
Чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении в отмывании доходов из-за земельной схемы на 131 миллион гривен.
10 июня 2020, 21:01
Финансы
Деньги из ПриватБанка. В США расследуют дело против Коломойского об отмывании сотен миллионов долларов — BuzzFeed News
Федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов, сообщает BuzzFeed News.
19 мая 2020, 19:39
Экономика
Не хватило улик. В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа
В Испании закрыли дело в отношении Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег.
11 марта 2020, 19:45
Финансы
Платежный сервис ePayments заблокировал счета пользователей по требованию регулятора
В компании заверили, что средствам пользователей ничего не угрожает.
12 февраля 2020, 10:34
Країни
Сына Азарова подозревают в отмывании $18 млн в Италии
Сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей подозревается в Милане в отмывании взятки в размере почти $18 млн.
14 января 2020, 19:23
Политика
Генпрокуратура Швейцарии предъявила официальное обвинение экс-нардепу Мартыненко
Генеральная прокуратура Швейцарии передала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины.
20 декабря 2019, 12:40
Финансы
Сюжет
Дело банкиров, или Прокуратура на связи. Почему СБУ задержала главу Укрэксимбанка и причём здесь Коломойский
Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан по подозрению в отмывании денег Януковича. НВ Бизнес выяснил детали атаки силовиков на банкира — уже второй за неделю
18 ноября 2019, 08:30

Отмывание денег

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться