Мишель Спир

Продолжаете покупать книги, которые не успеваете читать? Вот почему вы это делаете

Светлана Ройз

Словно перегретый трансформатор. Как расслабиться, когда нервная система перегружена

Павел Баев

Хаос в Азовском и Черном морях. Как Крым стал обузой для России

Николай Белесков

Николай Белесков

Другая сторона Украины

Отмывание денег

Никакой налички. В популярной сети казино нашли новый способ борьбы с отмыванием денег

Крупнейшая развлекательная сеть Австралии Crown Resorts откажется от использования налички для борьбы с отмыванием денег. Компания также запретит курить внутри своих заведений.

13 мая 2021, 23:00

В Евросоюзе планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 000 евро

В ЕС хотят запретить наличные расчеты на сумму более 10 000 евро ради борьбы с отмыванием денег.

11 мая 2021, 10:57

Геополитика

Впервые в истории гражданина Северной Кореи экстрадировали в США

КНДР впервые в истории дала разрешение на экстрадицию своего гражданина в США. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании более $1,5 млн.

22 марта 2021, 23:50

В США приговорили к заключению украинца за отмывание денег на миллионы долларов

В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, приговорен гражданин Украины Александр Мусиенко.

12 февраля 2021, 15:20

С оборотом в 20 млрд гривен: в СБУ рассказали о ликвидации одного из крупнейших конвертцентров в стране

Служба безопасности Украины ликвидировала во Львовской области один из крупнейших конвертцентров в стране, годовой оборот которого составлял около 20 млрд гривен.

17 декабря 2020, 10:50

Эль Падриньо. «Крестным отцом» одного из самых жестоких мексиканских наркокартелей оказался экс-министр обороны

Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Американские спецслужбы подозревают, что именно он был «крестным отцом» мексиканского наркокартеля.

17 октября 2020, 18:13

HSBC. Акции крупнейшего банка Европы упали до минимума после публикации расследования FinCENFiles

Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет.

21 сентября 2020, 18:24

Экономика

Панамский архив 2.0. Коломойский и Фирташ стали фигурантами громкого международного расследования

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.

21 сентября 2020, 14:01

Геополитика

FinCENFiles: утечка данных показала, что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам избегать санкций

В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

20 сентября 2020, 22:16

Хакеры отмыли $42 млн через криптовалюты

Киберполиция задержала злоумышленников, которые отмыли $42 млн через криптовалюты за два года.

19 августа 2020, 13:31

Береза: Плохие новости для Коломойского. Чего стоит опасаться Зеленскому

США редко начинают процессы или активные действия против действующих руководителей государств. Но Зеленский не будет вечно президентом

7 августа 2020, 14:03

Политика

«Найдут даже в Антарктиде». Филатов заявил, что США предложат Зеленскому выдать Коломойского и лишить его гражданства

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал выдвижение официальных обвинений олигарху Игорю Коломойскому, которого Минюст США подозревает в выведении и отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.

7 августа 2020, 12:34

Политика

Уже подал апелляцию. Экс-депутат Мартыненко заявляет, что решение швейцарского суда не вступило в силу

Решение Федерального уголовного суда Швейцарии в отношении бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко является промежуточным, защита уже обжаловала решение в апелляционном суде, заявляет пресс-служба Мартыненко.

27 июня 2020, 13:26

Политика

Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы

Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях.

26 июня 2020, 20:34

Политика

Отмывание денег: Шария вызвали на допрос в Киев

Государственная фискальная служба Украины вызвала на допрос скандального прокремлевского блогера Анатолия Шария.

26 июня 2020, 13:58

Чиновников Одесской мэрии подозревают в хищении более 130 млн гривен

Чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении в отмывании доходов из-за земельной схемы на 131 миллион гривен.

10 июня 2020, 21:01

Деньги из ПриватБанка. В США расследуют дело против Коломойского об отмывании сотен миллионов долларов — BuzzFeed News

Федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов, сообщает BuzzFeed News.

19 мая 2020, 19:39

Экономика

Не хватило улик. В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа

В Испании закрыли дело в отношении Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег.

11 марта 2020, 19:45

Платежный сервис ePayments заблокировал счета пользователей по требованию регулятора

В компании заверили, что средствам пользователей ничего не угрожает.

12 февраля 2020, 10:34

Сына Азарова подозревают в отмывании $18 млн в Италии

Сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей подозревается в Милане в отмывании взятки в размере почти $18 млн.

14 января 2020, 19:23

Отмывание денег

1
2
3
4
5
6
7
8
9