В Кропивницком ликвидировали межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом

Организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы, рассказали в СБУ.

Как отмечается, основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, однако их сообщники действовали также в Киевской и Николаевской областях.

"Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также помогал клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

"По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно двести миллионов гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины", - добавили в спецслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн гривен.