Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

Михайло Федоров і «картонковий Майдан» на роздоріжжі

Петро Чернишов

Парадокси Ілона Маска, або Як власноруч знецінити свої 750 млрд

Джед Санден

Зброя або іммігранти. Україна має обрати щось одне

Іван Компан

Про війну в Ірані та вартість ваших заощаджень

Відмивання коштів

Іспанія почала нове розслідування про відмивання 30 млн євро російськими чиновниками

Іспанія почала розслідування після скарг, де йшлося, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні.

15 січня 2018, 20:52

Компанії / Ринки

На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з "відмивання" грошей

Співробітники Служби безпеки України викрила в Миколаївській області директора державного підприємства агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр

14 листопада 2017, 09:44

В Кропивницькому ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з багатомільйонним обігом

Служба безпеки України припинила в Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом

12 серпня 2017, 00:47

Компанії / Ринки

Стало відомо ім'я росіянина, обвинуваченого США у відмиванні $4 мільярдів через bitcoin

У Греції заарештували росіянина Олександра Вінника, якого підозрюють у причетності до діяльності групи, що відмила $4 млрд через біткоін (bitcoin) для осіб, які беруть участь у злочинах, від злому комп'ютерів до незаконного обігу наркотиків

27 липня 2017, 09:52

Компанії / Ринки

НБУ посилив контроль над банками за відмивання грошей

Національний банк України запроваджує новий підхід при здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу

26 липня 2017, 15:00

У Греції затримали росіянина за підозрою у відмиванні $4 млрд

У середу, 26 липня, в Греції за запитом США затримали росіянина, якого підозрюють у відмиванні $4 млрд через біткоін-транзакції

26 липня 2017, 14:15

На Буковині викрили масштабну схему відмивання грошей

У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України викрили масштабну схему відмивання грошей

12 липня 2017, 11:58

В Україні викрили центр з відмивання грошей з оборотом понад 1 млрд гривень

Донецька прокуратура спільно з податковою і поліцією ліквідувала конвертаційний центр з річним оборотом понад 1 млрд гривень

30 червня 2017, 11:25

В Україні викрили масштабну махінацію з фіктивним страхуванням бізнес-активів

Служба безпеки України в рамках заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в фінансово-банківській сфері припинила масштабну махінацію з фіктивним страхуванням бізнес-активів одного з олігархів, близьких до втікача Януковича

15 червня 2017, 13:01

Компанії / Ринки

Російські компанії заплатять США $6 мільйонів за відмивання грошей

Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі $6 мільйонів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів та податковим шахрайством

13 травня 2017, 16:15

Компанії / Ринки

Затриманого в Україні молдавського бізнесмена засудили до 18 років в'язниці

Відомий молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон, обвинувачений у відмиванні понад $20 млрд з Росії через молдавські банки, засуджений до 18 років позбавлення волі

20 квітня 2017, 13:56

Привласнювали гроші переселенців і вивозили їх в ОРДЛО. У Запоріжжі затримали трьох чиновників райуправління

У Запоріжжі затримані посадові особи районного управління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців і вивозили на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей

8 квітня 2017, 15:51

В Іспанії у дядька президента Сирії знайшли бізнес і нерухомість вартістю $736 млн

Суд Іспанії ухвалив конфіскувати численні активи Рифата Асада, колишнього віце-прем'єра Сирії і дядька нинішнього президента САР Башара Асада

4 квітня 2017, 18:17

Крупним планом

«Глобальна пральня». РФ відмила мільярди доларів на скуповування західних політиків

Двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін працював у банку, через який відмивалися і йшли на Захід кримінальні гроші

24 березня 2017, 16:50

Російська пральня. Журналісти назвали Швейцарію сполучною ланкою в глобальній схемі для відмивання мільйонів з Росії

Швейцарія стала однією з головних країн, де російські бізнесмени, наближені до влади, відмивали гроші, мова йде про суму близько $600 млн, заявила швейцарська журналістка Зільке Грунвальд в інтерв'ю DW

22 березня 2017, 18:42

Виведення $700 млн з Росії у Британію: російське МВС спробувало перекласти провину на британські банки

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Росії Ігор Зубов заявив, що банки Великобританії є "тихою гаванню" для кримінальних капіталів

21 березня 2017, 15:37

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав кошти держпідприємств

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "в тінь" кошти підприємств, у тому числі державних

21 лютого 2017, 11:38

В Румунії місцеві жителі вийшли на вулиці протестувати проти помилування тисяч ув'язнених

В Румунії пройшли численні акції протесту проти планів уряду помилувати тисячі ув'язнених, серед яких можуть виявитися прихильники правлячої Соціал-демократичної партії

19 січня 2017, 10:30

В Рубіжному викрили центр для відмивання грошей з річним оборотом понад півмільярда гривень

Служба безпеки України спільно з ДФС припинила в зоні АТО діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

29 грудня 2016, 17:06

Прокуратура Австрії відреагувала на запит Іспанії щодо екстрадиції українського олігарха Фірташа

Прокуратура Відня отримала запит на екстрадицію мільярдера з України Дмитра Фірташа, якого в Іспанії звинуватили в відмиванні великих сум грошей

29 листопада 2016, 19:18

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9