Ігор Луценко
Ігор Луценко
Вибухи злилися у єдину страшну ноту
Сергій Місюра
Сергій Місюра
У нас проблема з балістикою та Цирконами. Аналіз нічної атаки Росії
Джина Сіммонс Шнайдер
Джина Сіммонс Шнайдер
Не вірте всьому, що бачите. Як стрес і тривога спотворюють реальність
Вікторія Вагнєр
Вікторія Вагнєр
На що сподівається Путін. Які перспективи подовження життя російського диктатора

Відмивання коштів

Компанії / Ринки
На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з "відмивання" грошей
Співробітники Служби безпеки України викрила в Миколаївській області директора державного підприємства агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр
14 листопада 2017, 09:44
Події
В Кропивницькому ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з багатомільйонним обігом
Служба безпеки України припинила в Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом
12 серпня 2017, 00:47
Компанії / Ринки
Стало відомо ім'я росіянина, обвинуваченого США у відмиванні $4 мільярдів через bitcoin
У Греції заарештували росіянина Олександра Вінника, якого підозрюють у причетності до діяльності групи, що відмила $4 млрд через біткоін (bitcoin) для осіб, які беруть участь у злочинах, від злому комп'ютерів до незаконного обігу наркотиків
27 липня 2017, 09:52
Компанії / Ринки
НБУ посилив контроль над банками за відмивання грошей
Національний банк України запроваджує новий підхід при здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу
26 липня 2017, 15:00
Країни
У Греції затримали росіянина за підозрою у відмиванні $4 млрд
У середу, 26 липня, в Греції за запитом США затримали росіянина, якого підозрюють у відмиванні $4 млрд через біткоін-транзакції
26 липня 2017, 14:15
Події
На Буковині викрили масштабну схему відмивання грошей
У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України викрили масштабну схему відмивання грошей
12 липня 2017, 11:58
Події
В Україні викрили центр з відмивання грошей з оборотом понад 1 млрд гривень
Донецька прокуратура спільно з податковою і поліцією ліквідувала конвертаційний центр з річним оборотом понад 1 млрд гривень
30 червня 2017, 11:25
Події
В Україні викрили масштабну махінацію з фіктивним страхуванням бізнес-активів
Служба безпеки України в рамках заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в фінансово-банківській сфері припинила масштабну махінацію з фіктивним страхуванням бізнес-активів одного з олігархів, близьких до втікача Януковича
15 червня 2017, 13:01
Компанії / Ринки
Російські компанії заплатять США $6 мільйонів за відмивання грошей
Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі $6 мільйонів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів та податковим шахрайством
13 травня 2017, 16:15
Компанії / Ринки
Затриманого в Україні молдавського бізнесмена засудили до 18 років в'язниці
Відомий молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон, обвинувачений у відмиванні понад $20 млрд з Росії через молдавські банки, засуджений до 18 років позбавлення волі
20 квітня 2017, 13:56
Події
Привласнювали гроші переселенців і вивозили їх в ОРДЛО. У Запоріжжі затримали трьох чиновників райуправління
У Запоріжжі затримані посадові особи районного управління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців і вивозили на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей
8 квітня 2017, 15:51
Країни
В Іспанії у дядька президента Сирії знайшли бізнес і нерухомість вартістю $736 млн
Суд Іспанії ухвалив конфіскувати численні активи Рифата Асада, колишнього віце-прем'єра Сирії і дядька нинішнього президента САР Башара Асада
4 квітня 2017, 18:17
Крупним планом
«Глобальна пральня». РФ відмила мільярди доларів на скуповування західних політиків
Двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін працював у банку, через який відмивалися і йшли на Захід кримінальні гроші
24 березня 2017, 16:50
Країни
Російська пральня. Журналісти назвали Швейцарію сполучною ланкою в глобальній схемі для відмивання мільйонів з Росії
Швейцарія стала однією з головних країн, де російські бізнесмени, наближені до влади, відмивали гроші, мова йде про суму близько $600 млн, заявила швейцарська журналістка Зільке Грунвальд в інтерв'ю DW
22 березня 2017, 18:42
Країни
Виведення $700 млн з Росії у Британію: російське МВС спробувало перекласти провину на британські банки
Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Росії Ігор Зубов заявив, що банки Великобританії є "тихою гаванню" для кримінальних капіталів
21 березня 2017, 15:37
Події
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав кошти держпідприємств
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "в тінь" кошти підприємств, у тому числі державних
21 лютого 2017, 11:38
Країни
В Румунії місцеві жителі вийшли на вулиці протестувати проти помилування тисяч ув'язнених
В Румунії пройшли численні акції протесту проти планів уряду помилувати тисячі ув'язнених, серед яких можуть виявитися прихильники правлячої Соціал-демократичної партії
19 січня 2017, 10:30
Події
В Рубіжному викрили центр для відмивання грошей з річним оборотом понад півмільярда гривень
Служба безпеки України спільно з ДФС припинила в зоні АТО діяльність міжрегіонального конвертаційного центру
29 грудня 2016, 17:06
Країни
Прокуратура Австрії відреагувала на запит Іспанії щодо екстрадиції українського олігарха Фірташа
Прокуратура Відня отримала запит на екстрадицію мільярдера з України Дмитра Фірташа, якого в Іспанії звинуватили в відмиванні великих сум грошей
29 листопада 2016, 19:18
Події
В Києві ліквідували схему відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами з "Кіберберкуту"
Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві та Кропивницькому злочинну групу, яка організувала конвертаційний центр для відмивання грошей, викрадених хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут"
27 вересня 2016, 12:59

Відмивання коштів

Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram

Найцікавіші статті та добірка важливих новин щовечора

Підписатися