Анатолій Амелін

Анатолій Амелін

Чи правда, що поки товстий сохне, худий здохне?

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

Попри стійкість. Скільки цивільних українців мають симптоми ПТСР

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

Проєкт 981. Чи подарує Китай довголіття Путіну

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Відмивання коштів

Економіка

В Україні виявили сумнівних операцій на 200 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 197,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

16 липня 2018, 16:14

Головного тренера Мілана запідозрили у відмиванні грошей

Поліція Італії розпочала слідство щодо головного тренера футбольного клубу Мілан Дженнаро Гаттузо, якого підозрюють у відмиванні грошей.

15 липня 2018, 01:24

Обшук у ДФС Житомирської області пов'язаний з відмиванням грошей - ГПУ

Слідчі дії, які у середу, 6 червня, пройшли у приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.

6 червня 2018, 16:15

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу

В Україні викрили міжрегіональний конвертаційний центр із загальним оборотом понад 200 млн гривень.

30 травня 2018, 17:17

Через банки Естонії відмили $13 млрд

Понад $13 мільярдів (11 млрд. євро) були відмиті через банки в Естонії в період з 2012 по 2016 рік.

25 травня 2018, 22:08

У Польському морському пароплавстві виявили велику аферу: зникли 300 млн євро

Нове керівництво після аудиту проблемної компанії Польське морське пароплавство виявило масштабні фінансові порушення та зниклу суму щонайменше в 300 млн євро.

12 березня 2018, 20:56

Прокуратура Іспанії попросила для депутата Держдуми п'ять років в'язниці у справі "російської мафії"

Депутата Державної думи Росії Владислава Рєзніка в Іспанії звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні, йому загрожує 5,5 років позбавлення волі. Всього в справі пред'явлено звинувачення 27 особам, більшість з яких росіяни.

19 лютого 2018, 20:10

Мінфін США звинуватив латвійський банк у відмиванні "мільярдів Курченка"

У Міністерстві фінансів США заявили, що латвійський банк ABLV підозрюється в організації схем відмивання капіталів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі, українського бізнесмена-утікача Сергія Курченка.

14 лютого 2018, 20:16

Компанії / Ринки

Оточенню Януковича вдалося заробити на Євробаченні в Україніі – BBC

Британська компанія сприяла оточенню колишнього президента України Віктора Януковича в отриманні прибутку від пісенного конкурсу Євробачення, який відбувався 2017 року в Києві.

6 лютого 2018, 15:25

Іспанія почала нове розслідування про відмивання 30 млн євро російськими чиновниками

Іспанія почала розслідування після скарг, де йшлося, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні.

15 січня 2018, 20:52

Компанії / Ринки

На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з "відмивання" грошей

Співробітники Служби безпеки України викрила в Миколаївській області директора державного підприємства агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр

14 листопада 2017, 09:44

В Кропивницькому ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з багатомільйонним обігом

Служба безпеки України припинила в Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом

12 серпня 2017, 00:47

Компанії / Ринки

Стало відомо ім'я росіянина, обвинуваченого США у відмиванні $4 мільярдів через bitcoin

У Греції заарештували росіянина Олександра Вінника, якого підозрюють у причетності до діяльності групи, що відмила $4 млрд через біткоін (bitcoin) для осіб, які беруть участь у злочинах, від злому комп'ютерів до незаконного обігу наркотиків

27 липня 2017, 09:52

Компанії / Ринки

НБУ посилив контроль над банками за відмивання грошей

Національний банк України запроваджує новий підхід при здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу

26 липня 2017, 15:00

У Греції затримали росіянина за підозрою у відмиванні $4 млрд

У середу, 26 липня, в Греції за запитом США затримали росіянина, якого підозрюють у відмиванні $4 млрд через біткоін-транзакції

26 липня 2017, 14:15

На Буковині викрили масштабну схему відмивання грошей

У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України викрили масштабну схему відмивання грошей

12 липня 2017, 11:58

В Україні викрили центр з відмивання грошей з оборотом понад 1 млрд гривень

Донецька прокуратура спільно з податковою і поліцією ліквідувала конвертаційний центр з річним оборотом понад 1 млрд гривень

30 червня 2017, 11:25

В Україні викрили масштабну махінацію з фіктивним страхуванням бізнес-активів

Служба безпеки України в рамках заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в фінансово-банківській сфері припинила масштабну махінацію з фіктивним страхуванням бізнес-активів одного з олігархів, близьких до втікача Януковича

15 червня 2017, 13:01

Компанії / Ринки

Російські компанії заплатять США $6 мільйонів за відмивання грошей

Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі $6 мільйонів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів та податковим шахрайством

13 травня 2017, 16:15

Компанії / Ринки

Затриманого в Україні молдавського бізнесмена засудили до 18 років в'язниці

Відомий молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон, обвинувачений у відмиванні понад $20 млрд з Росії через молдавські банки, засуджений до 18 років позбавлення волі

20 квітня 2017, 13:56

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9