Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Спадкоємці свободи

Лео Бабаута

Спробуйте просто зараз. Проста річ, яка приносить велику користь

Роберт Таіббі

Це зробить вас щасливішими. П’ять способів взяти життя у свої руки

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

На що сподівається Путін. Які перспективи подовження життя російського диктатора

Відмивання коштів

Політика

НАБУ відкрило кримінальне провадження проти екс-прем'єра Яценюка та міністра юстиції Петренка. Які для цього підстави

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павло Петренком, йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських новин. Про це – у сюжеті Радіо НВ.

13 листопада 2018, 14:41

Дружина чиновника з Азербайджану витратила в Херродсі 16 млн фунтів. Тепер вона заарештована

За 10 років від 2006 до 2016 року дружина колишнього голови Міжнародного банку Азербайджану Джахангіра Хаджиєва, засудженого до 15 років тюремного ув'язнення за розтрату, Заміра Хаджиєва витратила в найвідомішому лондонському універмазі Херродс (Harrods) 16 млн фунтів (понад $21 млн). Вона також витратила 22 млн фунтів (понад $29 млн) на нерухомість. Тепер британська влада вимагає від неї довести законність походження цих грошей під загрозою конфіскації майна. Поліція Лондона також заарештувала її у зв'язку із запитом Лондона про екстрадицію.

7 листопада 2018, 13:43

Ліонеля Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

В Аргентині висунули звинувачення проти футболіста Барселони Ліонеля Мессі і його батька Хорхе.

3 листопада 2018, 11:01

В Іспанії виправдали 17 росіян, підозрюваних у відмиванні грошей для мафії

Суд прийняв рішення виправдати 17 росіян у справі про можливе масштабне відмиванні грошей для російської мафії.

19 жовтня 2018, 18:33

Розкішний спосіб життя та підроблене свідоцтво про смерть. Що відомо про "українця-корупціонера", затриманого у Франції

16 жовтня Європол повідомив про затримання у французькій Бургундії українця-корупціонера, який вів у Франції розкішний спосіб життя. У той самий день ЗМІ повідомили, що його звати Дмитро Малиновський.

16 жовтня 2018, 20:44

Укравтодор займався розтратою коштів. Як це приховувалося та чи покарають винних

Укравтодор спіймали на розтраті сотень мільйонів гривень. 27 вересня правоохоронці провели обшуки в десяти областях. Правоохоронні органи виявили списання державних коштів з рахунків Укравтодору. Про це – у сюжеті Радіо НВ.

28 вересня 2018, 11:35

Голова найбільшого банку Данії пішов у відставку після скандалу з відмиванням грошей оточенням Путіна

Голова найбільшого банку Данії Danske Bank Томас Борген оголосив про відставку через скандал з відмиванням грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію фінансової компанії.

19 вересня 2018, 15:37

Екс-партнер Манафорта посвідчив проти лобіста Януковича. Що привело політичних консультантів в Україну

Колишній діловий партнер політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс дав свідчення проти нього. Під присягою він підтвердив, що вони з Манафортом порушували американське законодавство. Про це – у сюжеті Радіо НВ.

8 серпня 2018, 13:32

У США затримали чотирьох росіян за підозрою у відмиванні грошей

У США затримали чотирьох громадян РФ за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства, повідомили в генеральному консульстві РФ в Нью-Йорку.

6 серпня 2018, 19:30

Економіка

В Україні виявили операції з відмивання коштів на 300 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

31 липня 2018, 16:08

Економіка

В Україні виявили сумнівних операцій на 200 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 197,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

16 липня 2018, 16:14

Головного тренера Мілана запідозрили у відмиванні грошей

Поліція Італії розпочала слідство щодо головного тренера футбольного клубу Мілан Дженнаро Гаттузо, якого підозрюють у відмиванні грошей.

15 липня 2018, 01:24

Обшук у ДФС Житомирської області пов'язаний з відмиванням грошей - ГПУ

Слідчі дії, які у середу, 6 червня, пройшли у приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.

6 червня 2018, 16:15

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу

В Україні викрили міжрегіональний конвертаційний центр із загальним оборотом понад 200 млн гривень.

30 травня 2018, 17:17

Через банки Естонії відмили $13 млрд

Понад $13 мільярдів (11 млрд. євро) були відмиті через банки в Естонії в період з 2012 по 2016 рік.

25 травня 2018, 22:08

У Польському морському пароплавстві виявили велику аферу: зникли 300 млн євро

Нове керівництво після аудиту проблемної компанії Польське морське пароплавство виявило масштабні фінансові порушення та зниклу суму щонайменше в 300 млн євро.

12 березня 2018, 20:56

Прокуратура Іспанії попросила для депутата Держдуми п'ять років в'язниці у справі "російської мафії"

Депутата Державної думи Росії Владислава Рєзніка в Іспанії звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні, йому загрожує 5,5 років позбавлення волі. Всього в справі пред'явлено звинувачення 27 особам, більшість з яких росіяни.

19 лютого 2018, 20:10

Мінфін США звинуватив латвійський банк у відмиванні "мільярдів Курченка"

У Міністерстві фінансів США заявили, що латвійський банк ABLV підозрюється в організації схем відмивання капіталів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі, українського бізнесмена-утікача Сергія Курченка.

14 лютого 2018, 20:16

Компанії / Ринки

Оточенню Януковича вдалося заробити на Євробаченні в Україніі – BBC

Британська компанія сприяла оточенню колишнього президента України Віктора Януковича в отриманні прибутку від пісенного конкурсу Євробачення, який відбувався 2017 року в Києві.

6 лютого 2018, 15:25

Іспанія почала нове розслідування про відмивання 30 млн євро російськими чиновниками

Іспанія почала розслідування після скарг, де йшлося, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні.

15 січня 2018, 20:52

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9