Анатолій Амелін

Анатолій Амелін

Чи правда, що поки товстий сохне, худий здохне?

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

Попри стійкість. Скільки цивільних українців мають симптоми ПТСР

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

Проєкт 981. Чи подарує Китай довголіття Путіну

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Відмивання коштів

Двоюрідного брата Путіна запідозрили у відмиванні $ 230 млрд через Danske Bank

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $ 230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

21 травня 2019, 06:29

У головному офісі Swedbank в Естонії проводять перевірки у справі про відмивання грошей

Працівники Фінансової інспекції Естонії прийшли з перевіркою в головний офіс Swedbank в країні у справі про відмивання грошей через банк.

3 квітня 2019, 11:29

Гендиректора Swedbank звільнили через скандал з відмиванням грошей з колишнього СРСР

Рада директорів шведського банку Swedbank оголосила про звільнення генерального директора банку Біргітте Боннесен, яка займала цей пост з 2016 року.

29 березня 2019, 07:32

Російський інвестбанк Тройка Диалог створив мережу з 70 офшорних компаній, через яку відмили понад $4,5 млрд - розслідування OCCRP

Російський інвестбанк Тройка Диалог, який з 2012 року належить Сбербанку, створив мережу з 70 офшорних компаній для відмивання грошей, яка діяла більше восьми років, починаючи з 2004 року.

4 березня 2019, 18:17

Екс-президент Янукович відмив $4,2 млн через Swedbank

Екс-президент Віктор Янукович відмив 3,7 млн євро, або $4,2 млн, через офшорну компанію, у якої був рахунок у Swedbank у Литві, повідомляє Bloomberg з посиланням на шведський телеканал SVT.

27 лютого 2019, 12:50

Сотні мільйонів та 30 підозрюваних: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank - приватний австрійський банк середнього розміру, який в основному спеціалізується на управлінні активами та фондовому менеджменті.

21 лютого 2019, 10:35

У Вірменії синові екс-президента країни пред'явили звинувачення у відмиванні грошей - ЗМІ

Синові екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну пред'явили звинувачення, повідомляє вірменське видання Trend.

18 лютого 2019, 17:19

Брудні гроші. Гру Fortnite стали використовувати для фінансових махінацій

Злочинці використовують надзвичайно популярну відеогру Fortnite для відмивання грошей за допомогою ігрової валюти.

16 січня 2019, 14:25

У справі про відмивання грошей оточенням Путіна в найбільшому банку Данії відбулись перші затримання

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

19 грудня 2018, 12:56

Deutsche Bank обшукують через підозру у відмиванні коштів

Близько 170 поліцейських, слідчих і податківців обшукують шість офісів Deutsche Bank у Франкфурті за підозрою у відмиванні грошей.

29 листопада 2018, 13:07

Політика

НАБУ відкрило кримінальне провадження проти екс-прем'єра Яценюка та міністра юстиції Петренка. Які для цього підстави

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павло Петренком, йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських новин. Про це – у сюжеті Радіо НВ.

13 листопада 2018, 14:41

Дружина чиновника з Азербайджану витратила в Херродсі 16 млн фунтів. Тепер вона заарештована

За 10 років від 2006 до 2016 року дружина колишнього голови Міжнародного банку Азербайджану Джахангіра Хаджиєва, засудженого до 15 років тюремного ув'язнення за розтрату, Заміра Хаджиєва витратила в найвідомішому лондонському універмазі Херродс (Harrods) 16 млн фунтів (понад $21 млн). Вона також витратила 22 млн фунтів (понад $29 млн) на нерухомість. Тепер британська влада вимагає від неї довести законність походження цих грошей під загрозою конфіскації майна. Поліція Лондона також заарештувала її у зв'язку із запитом Лондона про екстрадицію.

7 листопада 2018, 13:43

Ліонеля Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

В Аргентині висунули звинувачення проти футболіста Барселони Ліонеля Мессі і його батька Хорхе.

3 листопада 2018, 11:01

В Іспанії виправдали 17 росіян, підозрюваних у відмиванні грошей для мафії

Суд прийняв рішення виправдати 17 росіян у справі про можливе масштабне відмиванні грошей для російської мафії.

19 жовтня 2018, 18:33

Розкішний спосіб життя та підроблене свідоцтво про смерть. Що відомо про "українця-корупціонера", затриманого у Франції

16 жовтня Європол повідомив про затримання у французькій Бургундії українця-корупціонера, який вів у Франції розкішний спосіб життя. У той самий день ЗМІ повідомили, що його звати Дмитро Малиновський.

16 жовтня 2018, 20:44

Укравтодор займався розтратою коштів. Як це приховувалося та чи покарають винних

Укравтодор спіймали на розтраті сотень мільйонів гривень. 27 вересня правоохоронці провели обшуки в десяти областях. Правоохоронні органи виявили списання державних коштів з рахунків Укравтодору. Про це – у сюжеті Радіо НВ.

28 вересня 2018, 11:35

Голова найбільшого банку Данії пішов у відставку після скандалу з відмиванням грошей оточенням Путіна

Голова найбільшого банку Данії Danske Bank Томас Борген оголосив про відставку через скандал з відмиванням грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію фінансової компанії.

19 вересня 2018, 15:37

Екс-партнер Манафорта посвідчив проти лобіста Януковича. Що привело політичних консультантів в Україну

Колишній діловий партнер політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс дав свідчення проти нього. Під присягою він підтвердив, що вони з Манафортом порушували американське законодавство. Про це – у сюжеті Радіо НВ.

8 серпня 2018, 13:32

У США затримали чотирьох росіян за підозрою у відмиванні грошей

У США затримали чотирьох громадян РФ за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства, повідомили в генеральному консульстві РФ в Нью-Йорку.

6 серпня 2018, 19:30

Економіка

В Україні виявили операції з відмивання коштів на 300 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

31 липня 2018, 16:08

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9