Ганна Любакова

Тиха мобілізація Білорусі. Лукашенко не в захваті?

Дайан Френсіс

Україна ось-ось отримає власні балістичні ракети. Що далі

Дмитро Чернишев

Дмитро Чернишев

Мініапокаліпсис. Що станеться з Москвою без бензину

Ігор Семиволос

Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує

Відмивання коштів

Справа банкірів, або Прокуратура на зв’язку. Чому СБУ затримала голову Укрексімбанку і причому тут Коломойський

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко затриманий за підозрою у відмиванні грошей Януковича. НВ Бізнес з’ясував деталі атаки силовиків на банкіра — вже другої за тиждень

18 листопада 2019, 08:30

Економіка

В Австрії відкликали ліцензію у банку, через який з України вивели 20 млрд гривень

Європейський центральний банк відкликав ліцензію у австрійського Meinl Bank, через кореспондентські рахунки якого, виводилися гроші з українських банків

15 листопада 2019, 19:43

Поліція Іспанії затримала екс-чиновника Мінкультури РФ

У середу, 6 листопада, іспанська поліція у результаті спецоперації в австрійському Відні затримала екс-чиновника Міністерства культури РФ.

7 листопада 2019, 15:43

Нардепи Льовочкіни були співвласниками банку, причетного до відмивання понад $20 млрд — OCCRP

Сергій та Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками латвійського банку Trasta Komercbanka

5 листопада 2019, 20:18

Експерти

Закон про фінмониторинг. Вирішить проблему відмивання грошей чи створить нові корупційні ризики? Точка зору

Випадків замороження рахунків банками стає все більше, а список документів, що мають надати організації банкам для підтвердження походження грошей — все довшим. Чому

30 жовтня 2019, 16:00

Польська влада підозрює колишню дружину Князєва у відмиванні грошей

Влада Польщі підозрює трьох громадян України і одного хорвата у відмиванні грошей.

24 вересня 2019, 17:20

У Києві викрили конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень

Правоохоронці викрили у Києві незаконну діяльність потужного конвертаційного центру із загальним річним оборотом понад 1 млрд гривень, що діяв із 2017 року.

23 вересня 2019, 10:33

Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників

Українські ОВДП популярні не тільки у іноземних інвесторів. Їх активно використовують місцеві чиновники для легалізації доходів. НВ Бізнес з’ясував, як працює схема і чи є сенс шуміти силовикам

4 вересня 2019, 09:30

Близько 1% європейського ВНП притягнуто до підозрілої фінансової активності

Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів і об'єктів власності, які є вразливими для відмивання грошей

25 липня 2019, 12:52

СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру.

19 липня 2019, 10:14

Двоюрідного брата Путіна запідозрили у відмиванні $ 230 млрд через Danske Bank

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $ 230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

21 травня 2019, 06:29

У головному офісі Swedbank в Естонії проводять перевірки у справі про відмивання грошей

Працівники Фінансової інспекції Естонії прийшли з перевіркою в головний офіс Swedbank в країні у справі про відмивання грошей через банк.

3 квітня 2019, 11:29

Гендиректора Swedbank звільнили через скандал з відмиванням грошей з колишнього СРСР

Рада директорів шведського банку Swedbank оголосила про звільнення генерального директора банку Біргітте Боннесен, яка займала цей пост з 2016 року.

29 березня 2019, 07:32

Російський інвестбанк Тройка Диалог створив мережу з 70 офшорних компаній, через яку відмили понад $4,5 млрд - розслідування OCCRP

Російський інвестбанк Тройка Диалог, який з 2012 року належить Сбербанку, створив мережу з 70 офшорних компаній для відмивання грошей, яка діяла більше восьми років, починаючи з 2004 року.

4 березня 2019, 18:17

Екс-президент Янукович відмив $4,2 млн через Swedbank

Екс-президент Віктор Янукович відмив 3,7 млн євро, або $4,2 млн, через офшорну компанію, у якої був рахунок у Swedbank у Литві, повідомляє Bloomberg з посиланням на шведський телеканал SVT.

27 лютого 2019, 12:50

Сотні мільйонів та 30 підозрюваних: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank - приватний австрійський банк середнього розміру, який в основному спеціалізується на управлінні активами та фондовому менеджменті.

21 лютого 2019, 10:35

У Вірменії синові екс-президента країни пред'явили звинувачення у відмиванні грошей - ЗМІ

Синові екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну пред'явили звинувачення, повідомляє вірменське видання Trend.

18 лютого 2019, 17:19

Брудні гроші. Гру Fortnite стали використовувати для фінансових махінацій

Злочинці використовують надзвичайно популярну відеогру Fortnite для відмивання грошей за допомогою ігрової валюти.

16 січня 2019, 14:25

У справі про відмивання грошей оточенням Путіна в найбільшому банку Данії відбулись перші затримання

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

19 грудня 2018, 12:56

Deutsche Bank обшукують через підозру у відмиванні коштів

Близько 170 поліцейських, слідчих і податківців обшукують шість офісів Deutsche Bank у Франкфурті за підозрою у відмиванні грошей.

29 листопада 2018, 13:07

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9