Анатолій Амелін

Анатолій Амелін

Чи правда, що поки товстий сохне, худий здохне?

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

Попри стійкість. Скільки цивільних українців мають симптоми ПТСР

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

Проєкт 981. Чи подарує Китай довголіття Путіну

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Відмивання коштів

Політика

«Знайдуть навіть в Антарктиді». Філатов заявив, що США запропонують Зеленському видати Коломойського та позбавити його громадянства

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував висунення офіційних звинувачень олігарху Ігореві Коломойському, якого Мін'юст США підозрює у виведенні та відмиванні мільярдів доларів з ПриватБанку.

7 серпня 2020, 12:34

Політика

Уже подав апеляцію. Ексдепутат Мартиненко заявляє, що рішення швейцарського суду не набуло чинності

Рішення Федерального кримінального суду Швейцарії стосовно колишнього депутата Верховної Ради п’яти скликань Миколи Мартиненка є проміжним, захист уже оскаржив рішення в апеляційному суді, заявляє пресслужба Мартиненка.

27 червня 2020, 13:26

Політика

Швейцарський суд засудив екснардепа Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей — Схеми

Федеральний кримінальний суд Швейцарії в п’ятницю, 26 червня визнав винним екснародного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро, повідомляють Схеми: корупція в деталях.

26 червня 2020, 20:34

Політика

Відмивання грошей: Шарія викликали на допит до Києва

Державна фіскальна служба України викликала на допит скандального прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

26 червня 2020, 13:58

Чиновників Одеської мерії підозрюють в розкраданні понад 130 млн гривень

Чиновникам Одеської мерії повідомили про підозру у відмиванні доходів через земельну схеми на 131 мільйон гривень.

10 червня 2020, 21:01

Гроші з ПриватБанку. У США розслідують справу проти Коломойського про відмивання сотень мільйонів доларів — BuzzFeed News

Федеральна колегія присяжних США розслідує справу проти олігарха

19 травня 2020, 19:39

Економіка

Бракувало доказів.В Іспанії закрили кримінальну справу проти Фірташа

В Іспанії закрили справу стосовно Дмитра Фірташа, якого звинувачували у відмиванні грошей.

11 березня 2020, 19:45

Платіжний сервіс ePayments заблокував рахунки користувачів на вимогу регулятора

У компанії запевнили, що коштам користувачів нічого не загрожує.

12 лютого 2020, 10:34

Сина Азарова підозрюють у відмиванні $18 млн в Італії

Син колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій підозрюється в Мілані у відмиванні хабара в розмірі майже $18 млн.

14 січня 2020, 19:23

Політика

Генпрокуратура Швейцарії висунула офіційне звинувачення екснардепу Мартиненку

Генеральна прокуратура Швейцарії передала в Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і ще одного громадянина України.

20 грудня 2019, 12:40

Справа банкірів, або Прокуратура на зв’язку. Чому СБУ затримала голову Укрексімбанку і причому тут Коломойський

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко затриманий за підозрою у відмиванні грошей Януковича. НВ Бізнес з’ясував деталі атаки силовиків на банкіра — вже другої за тиждень

18 листопада 2019, 08:30

Економіка

В Австрії відкликали ліцензію у банку, через який з України вивели 20 млрд гривень

Європейський центральний банк відкликав ліцензію у австрійського Meinl Bank, через кореспондентські рахунки якого, виводилися гроші з українських банків

15 листопада 2019, 19:43

Поліція Іспанії затримала екс-чиновника Мінкультури РФ

У середу, 6 листопада, іспанська поліція у результаті спецоперації в австрійському Відні затримала екс-чиновника Міністерства культури РФ.

7 листопада 2019, 15:43

Нардепи Льовочкіни були співвласниками банку, причетного до відмивання понад $20 млрд — OCCRP

Сергій та Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками латвійського банку Trasta Komercbanka

5 листопада 2019, 20:18

Експерти

Закон про фінмониторинг. Вирішить проблему відмивання грошей чи створить нові корупційні ризики? Точка зору

Випадків замороження рахунків банками стає все більше, а список документів, що мають надати організації банкам для підтвердження походження грошей — все довшим. Чому

30 жовтня 2019, 16:00

Польська влада підозрює колишню дружину Князєва у відмиванні грошей

Влада Польщі підозрює трьох громадян України і одного хорвата у відмиванні грошей.

24 вересня 2019, 17:20

У Києві викрили конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень

Правоохоронці викрили у Києві незаконну діяльність потужного конвертаційного центру із загальним річним оборотом понад 1 млрд гривень, що діяв із 2017 року.

23 вересня 2019, 10:33

Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників

Українські ОВДП популярні не тільки у іноземних інвесторів. Їх активно використовують місцеві чиновники для легалізації доходів. НВ Бізнес з’ясував, як працює схема і чи є сенс шуміти силовикам

4 вересня 2019, 09:30

Близько 1% європейського ВНП притягнуто до підозрілої фінансової активності

Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів і об'єктів власності, які є вразливими для відмивання грошей

25 липня 2019, 12:52

СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру.

19 липня 2019, 10:14

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9