Анатолій Амелін

Анатолій Амелін

Чи правда, що поки товстий сохне, худий здохне?

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

Попри стійкість. Скільки цивільних українців мають симптоми ПТСР

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

Проєкт 981. Чи подарує Китай довголіття Путіну

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Відмивання коштів

У Німеччині проводять обшуки в депутата від ультраправої АдН, якого підозрюють в отриманні грошей з Росії

Прокуратура Мюнхена розслідує справу про відмивання грошей депутатом від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD). Ймовірно, йдеться про Петра Бистрона, повідомляє DW у четвер, 16 травня.

16 травня 2024, 17:56

Матусин синок, бабусин онучок. 25-річного українського мільйонера підозрюють у несплаті податків і ухиленні від мобілізації — NGL.media

«Історія успіху» 25-річного доларового мільйонера, уродженця Київщини Олександра Слобоженка має декілька слабких місць, і це не тільки проблеми з податковою та поліцією, які давно цікавляться заробітками чоловіка у сфері грального бізнесу. Як з’ясувала Катерина Родак з NGL.media, Слобоженко оформлює на родичів свій величезний автопарк та квартири, а сам майже весь час проводить за кордоном, користуючись тим, що був знятий з військового обліку в Україні.

27 квітня 2024, 10:45

Фрідману підготували підозру у справі про відмивання 100 млн грн

Російському олігарху Михайлу Фрідману підготували підозру за звинуваченням у відмиванні коштів на 100 млн грн.

18 серпня 2023, 13:26

Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. НОВИНУ ДОПОВНЕНО позицією банку ПУМБ.

9 серпня 2023, 10:22

Можливе відмивання коштів. Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн

Держcлужба фінансового моніторингу України протягом першого півріччя 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн.

21 липня 2023, 12:52

Власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

18 липня 2023, 11:44

Поки всі стежили за Пригожиним. FATF відмовилася включати Росію до чорного списку — Україна протестує

Пропозиція України внести РФ до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force — FATF) не знайшла підтримки на пленарному засіданні групи.

26 червня 2023, 09:33

Компанії / Ринки

Google запускає сервіс для боротьби з відмиванням грошей

Google Cloud запускає новий продукт, який допоможе фінансовим установам боротися з відмиванням грошей за допомогою штучного інтелекту — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).

24 червня 2023, 17:15

Геополітика

Син генерала російської розвідки очолює програму Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей — Bild

Громадянин країни-агресора Росії, 39-річний Ігор Небиваєв очолює програму Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє таблоїд Bild у середу, 15 березня.

15 березня 2023, 17:47

У річницю вторгнення. FATF призупинила членство Росії в організації

Міжнародна організація боротьби з відмиванням грошей призупинила членство РФ.

24 лютого 2023, 14:39

Політика

СБУ пояснила обшуки в нардепа і забудовника Столара

СБУ розслідує причетність будівельних компаній нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара до легалізації грошей підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука та інших підсанкційних людей. Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 1 лютого.

1 лютого 2023, 15:48

Компанії / Ринки

Через неї відмили $700 млн. У США заарештували росіянина, що заснував криптобіржу Bitzlato

У США заарештували засновника зареєстрованої в Гонконзі криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова. Його підозрюють у створенні схеми для відмивання $700 млн через криптовалюту.

19 січня 2023, 13:02

Відмивав гроші Путіна та ФСБ. Danske Bank заплатить $413 млн за згодою з американським регулятором

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила в шахрайстві Danske Bank, найбільший банк Данії, у зв’язку зі справою про відмивання грошей у його естонській філії.

14 грудня 2022, 15:42

Компанії / Ринки

Основну справу проти Курченка передали до суду

ВАКС отримав обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти олігарха Сергія Курченка.

9 грудня 2022, 08:44

Німецька поліція проводить обшуки у філіях великого швейцарського банку через російського олігарха Усманова — Der Spiegel

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) прийшли з обшуками до філій банку UBS у справі підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

8 листопада 2022, 13:38

Економіка

Російська компанія за 2021 рік вивела з України понад 140 млн грн — БЕБ

Бюро економічної безпеки спільно із Запорізькою обласною прокуратурою виявили суб'єкт господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. Зловмисники легалізували понад 140 млн грн.

10 червня 2022, 06:50

Політика

Готелі, ресторан і земельні ділянки. Російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнерів Киви — ДБР

Слідчі Держбюро розслідувань виявили в Україні майно російського генерала сумнівного джерела походження, у справі фігурує також екснардеп Ілля Кива.

18 квітня 2022, 10:47

Чорна діра. На що перетвориться Грузія на тлі війни Росії проти України, — точка зору

За підсумками російсько-української війни може статися так, що Тбілісі перетвориться на південно-кавказький центр з відмивання брудних грошей

4 квітня 2022, 20:30

Фейкова освіта. Австралієць вкрав у студентів $1 млн і сховав гроші у казино

Громадянин Австралії сховав понад $1 млн, які він отримав від освітнього сервісу для студентів, на облікових записах казино.

17 лютого 2022, 09:00

Після скандалу зі зрадою. Зірку ПСЖ та його дружину звинуватили у відмиванні грошей та корупції — ЗМІ

Зіркового форварда ПСЖ Мауро Ікарді та його дружину Ванду Нару після скандалу зі зрадою футболіста звинуватили у відмиванні грошей та корупції, повідомляє Corriere dello Sport.

18 грудня 2021, 12:48

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9