Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

Михайло Федоров і «картонковий Майдан» на роздоріжжі

Петро Чернишов

Парадокси Ілона Маска, або Як власноруч знецінити свої 750 млрд

Джед Санден

Зброя або іммігранти. Україна має обрати щось одне

Іван Компан

Про війну в Ірані та вартість ваших заощаджень

Відмивання коштів

У річницю вторгнення. FATF призупинила членство Росії в організації

Міжнародна організація боротьби з відмиванням грошей призупинила членство РФ.

24 лютого 2023, 14:39

Політика

СБУ пояснила обшуки в нардепа і забудовника Столара

СБУ розслідує причетність будівельних компаній нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара до легалізації грошей підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука та інших підсанкційних людей. Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 1 лютого.

1 лютого 2023, 15:48

Компанії / Ринки

Через неї відмили $700 млн. У США заарештували росіянина, що заснував криптобіржу Bitzlato

У США заарештували засновника зареєстрованої в Гонконзі криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова. Його підозрюють у створенні схеми для відмивання $700 млн через криптовалюту.

19 січня 2023, 13:02

Відмивав гроші Путіна та ФСБ. Danske Bank заплатить $413 млн за згодою з американським регулятором

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила в шахрайстві Danske Bank, найбільший банк Данії, у зв’язку зі справою про відмивання грошей у його естонській філії.

14 грудня 2022, 15:42

Компанії / Ринки

Основну справу проти Курченка передали до суду

ВАКС отримав обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти олігарха Сергія Курченка.

9 грудня 2022, 08:44

Німецька поліція проводить обшуки у філіях великого швейцарського банку через російського олігарха Усманова — Der Spiegel

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) прийшли з обшуками до філій банку UBS у справі підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

8 листопада 2022, 13:38

Економіка

Російська компанія за 2021 рік вивела з України понад 140 млн грн — БЕБ

Бюро економічної безпеки спільно із Запорізькою обласною прокуратурою виявили суб'єкт господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. Зловмисники легалізували понад 140 млн грн.

10 червня 2022, 06:50

Політика

Готелі, ресторан і земельні ділянки. Російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнерів Киви — ДБР

Слідчі Держбюро розслідувань виявили в Україні майно російського генерала сумнівного джерела походження, у справі фігурує також екснардеп Ілля Кива.

18 квітня 2022, 10:47

Чорна діра. На що перетвориться Грузія на тлі війни Росії проти України, — точка зору

За підсумками російсько-української війни може статися так, що Тбілісі перетвориться на південно-кавказький центр з відмивання брудних грошей

4 квітня 2022, 20:30

Фейкова освіта. Австралієць вкрав у студентів $1 млн і сховав гроші у казино

Громадянин Австралії сховав понад $1 млн, які він отримав від освітнього сервісу для студентів, на облікових записах казино.

17 лютого 2022, 09:00

Після скандалу зі зрадою. Зірку ПСЖ та його дружину звинуватили у відмиванні грошей та корупції — ЗМІ

Зіркового форварда ПСЖ Мауро Ікарді та його дружину Ванду Нару після скандалу зі зрадою футболіста звинуватили у відмиванні грошей та корупції, повідомляє Corriere dello Sport.

18 грудня 2021, 12:48

Проблемна спадщина Коломойського. Латвійський PrivatBank оштрафували за порушення закону про відмивання грошей

Комісія ринку фінансів та капіталу Латвії ухвалила рішення оштрафувати PrivatBank, найбільшим акціонером якого є український ПриватБанк, на 768,7 тис. євро за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

23 листопада 2021, 19:49

Експерти

Туреччина — сіра зона? Чим це загрожуватиме українському бізнесу, — точка зору

Найближчим часом FATF розгляне питання про включення Туреччини до так званого сірого списку. Що це означає на практиці?

26 жовтня 2021, 11:13

Україна за запитом США блокувала механізм відмивання грошей транснаціональних хакерських угруповань

Українські правоохоронці блокували за запитом США масштабний механізм відмивання великих сум грошей кіберзлочинців через Darknet.

25 жовтня 2021, 16:06

Політика

«Сюжет не дуже». Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори: згадав про Порошенка та заперечив відмивання грошей

Вперше коментуючи розслідування українських журналістів у межах Pandora Papers про офшори, президент Володимир Зеленський заявив, що не побачив у ньому «жодної нової деталі».

17 жовтня 2021, 21:17

Злочинці серед гравців. Міжнародне казино звинувачують у відмиванні грошей багатих клієнтів

Журналісти австралійських медіаплатформ The Age, The Sydney Morning Herald і 60 Minutes опублікували дані про те, що великий оператор казино Star Entertainment Group може бути пов’язаний з організованою злочинністю, відмиванням грошей та іноземним втручанням.

11 жовтня 2021, 13:00

Компанії / Ринки

У США згорів непрацюючий завод Коломойського, підозрюють підпал

11 серпня в окрузі Трамбулл американського штату Огайо згорів непрацюючий з 2016 року сталеливарний завод українського олігарха Ігоря Коломойського.

16 серпня 2021, 20:31

У Києві заблокували криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

Співробітники Служби безпеки України заблокували у Києві роботу цілої мережі підпільних криптообмінників.

11 серпня 2021, 15:08

Боротьба з відмиванням грошей. Єврокомісія хоче заборонити великі готівкові платежі та анонімні криптовалютні гаманці

Європейська комісія представила пакет законодавчих пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

22 липня 2021, 10:56

Економіка

«Нас хочуть перетворити на Колумбію». Ексміністр фінансів Данилюк назвав податкову амністію механізмом для відмивання грошей

Ексміністр фінансів України Олександр Данилюк вважає закон про проведення в Україні податкової амністії «відкритими дверима» для відмивання грошей.

18 червня 2021, 14:30

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9