Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

Михайло Федоров і «картонковий Майдан» на роздоріжжі

Петро Чернишов

Парадокси Ілона Маска, або Як власноруч знецінити свої 750 млрд

Джед Санден

Зброя або іммігранти. Україна має обрати щось одне

Іван Компан

Про війну в Ірані та вартість ваших заощаджень

Відмивання коштів

В Києві ліквідували схему відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами з "Кіберберкуту"

Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві та Кропивницькому злочинну групу, яка організувала конвертаційний центр для відмивання грошей, викрадених хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут"

27 вересня 2016, 12:59

СБУ затримала на Буковині фінансиста проросійських терористів

Співробітники служби безпеки України затримали на Буковині спільника бойовиків, який займався відмиванням коштів для проросійської терористичної організації ЛНР

26 вересня 2016, 17:28

Геополітика

В Іспанії підозрюють заступника голови Центробанку Росії у зв'язках з мафією і відмиванні грошей - Bloomberg

Колишній сенатор від партії Єдина Росія Олександр Торшин займався відмиванням грошей для мафіозі у Москві до свого призначення заступником голови Центробанку Росії, вважає слідство в Іспанії

9 серпня 2016, 14:28

"Степан страждає у в'язниці". Черновецький повідомив про подання апеляції на арешт сина в Іспанії

Захист сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана подала апеляцію в зв'язку з його арештом в Іспанії, розповів сам екс-мер в інтерв'ю Сьогодні

4 серпня 2016, 11:20

Дніпровські чиновники вкрали на ремонті залізничних мостів півтора мільйона - СБУ

У Дніпрі чиновники привласнили майже півтора мільйона гривень державних коштів, передбачених на ремонт залізничних мостів у Дніпропетровській області

25 липня 2016, 15:51

ЗМІ: Сина Черновецького в Іспанії заарештували без права на заставу

За інформацією іспанського видання Diari de Girona, суд в Барселоні визначив запобіжний захід синові екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степану та ще шести затриманим за підозрою у фінансових махінаціях, повідомляє Liga.net

15 липня 2016, 08:12

"Мозок" банди. ЗМІ розкрили нові подробиці про діяльність сина Черновецького в Іспанії

Видання El Punt Avui з посиланням на органи слідства повідомило, що затриманий син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан жив у будинку, який був куплений за "відмиті" кошти, пише Європейська правда

13 липня 2016, 15:50

У поліції прокоментували повідомлення про затримання в Барселоні сина екс-мера Києва Черновецького

Представник Нацполіції України Ярослав Тракало прокоментував інформацію, що з'явилася в іспанських ЗМІ, про затримання у Барселоні за підозрою у відмиванні грошей сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана Черновецького

12 липня 2016, 15:58

Аваков розповів про "нехитру схему", організовану головним санлікарем України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про схему розкрадання бюджетних коштів, організованою керівником Санітарно-епідеміологічної служби, головним санітарним лікарем країни Святославом Протасом

30 червня 2016, 15:10

Удар по російській мафії. В Іспанії за підозрою у відмиванні грошей затримано шістьох росіян

У вівторок, 28 червня, в Іспанії в результаті операції затримано сім осіб, включаючи шістьох росіян і українця, яких підозрюють у відмиванні грошей, пише місцева газета El Mundo

28 червня 2016, 14:23

В Лондоні заарештовано мільйонні рахунки росіянина, підозрюваного у відмиванні грошей російської мафії

В Великобританії поліція арештувала 22 мільйони доларів на банківських рахунках росіянина Дмитра Недзвецького, якого вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю і використанні Лондонського ф'ючерсного ринку для відмивання грошей, передає Радіо Свобода з посиланням на Reuters

11 травня 2016, 17:57

Прокуратура Німеччини не змогла довести причетність Курченка і сина Азарова до відмивання грошей - ЗМІ

Німецькі слідчі за два роки не змогли знайти докази проти українського бізнесмена Сергія Курченка у справі про відмивання грошей, пише видання Deutsche Welle

21 квітня 2016, 21:59

У Павлограді чиновники відмили на ремонті доріг понад півтора мільйона гривень

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила в Дніпропетровській області схему розкрадання державних коштів, які виділялися з державного бюджету на утримання автомобільних доріг Павлограда

23 лютого 2016, 12:38

Влада Швейцарії заарештувала більше десятка чиновників у справі про корупцію у ФІФА

Швейцарські власті заарештували в Цюріху більше десяти осіб у справі про корупцію у ФІФА

3 грудня 2015, 09:50

Гроші з захоплених в Донбасі російськими бойовиками банків відмивали в Запорізькій області

Співробітники СБУ заблокували в Запорізькій області механізм відмивання грошей, які російські бойовики викрали із захоплених в Донбасі банків

24 вересня 2015, 21:51

Санкции в отношении России и поджог офиса в Киеве. Самые важные новости минувшей ночи

НВ собрало самые важные новости за ночь на вторник, 4 августа

4 серпня 2015, 08:45

США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве -Bloomberg

Министерство юстиции США начало расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank

4 серпня 2015, 04:13

В Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы

31 липня 2015, 17:45

Великобритания занялась расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России

Британский финансовый регулятор открыл расследование возможного отмывания денег Deutsche Bank для московских клиентов

16 липня 2015, 14:06

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России

14 липня 2015, 09:43

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9