Анатолій Амелін

Анатолій Амелін

Чи правда, що поки товстий сохне, худий здохне?

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

Попри стійкість. Скільки цивільних українців мають симптоми ПТСР

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

Проєкт 981. Чи подарує Китай довголіття Путіну

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Відмивання коштів

Привласнювали гроші переселенців і вивозили їх в ОРДЛО. У Запоріжжі затримали трьох чиновників райуправління

У Запоріжжі затримані посадові особи районного управління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців і вивозили на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей

8 квітня 2017, 15:51

В Іспанії у дядька президента Сирії знайшли бізнес і нерухомість вартістю $736 млн

Суд Іспанії ухвалив конфіскувати численні активи Рифата Асада, колишнього віце-прем'єра Сирії і дядька нинішнього президента САР Башара Асада

4 квітня 2017, 18:17

Крупним планом

«Глобальна пральня». РФ відмила мільярди доларів на скуповування західних політиків

Двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін працював у банку, через який відмивалися і йшли на Захід кримінальні гроші

24 березня 2017, 16:50

Російська пральня. Журналісти назвали Швейцарію сполучною ланкою в глобальній схемі для відмивання мільйонів з Росії

Швейцарія стала однією з головних країн, де російські бізнесмени, наближені до влади, відмивали гроші, мова йде про суму близько $600 млн, заявила швейцарська журналістка Зільке Грунвальд в інтерв'ю DW

22 березня 2017, 18:42

Виведення $700 млн з Росії у Британію: російське МВС спробувало перекласти провину на британські банки

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Росії Ігор Зубов заявив, що банки Великобританії є "тихою гаванню" для кримінальних капіталів

21 березня 2017, 15:37

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав кошти держпідприємств

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "в тінь" кошти підприємств, у тому числі державних

21 лютого 2017, 11:38

В Румунії місцеві жителі вийшли на вулиці протестувати проти помилування тисяч ув'язнених

В Румунії пройшли численні акції протесту проти планів уряду помилувати тисячі ув'язнених, серед яких можуть виявитися прихильники правлячої Соціал-демократичної партії

19 січня 2017, 10:30

В Рубіжному викрили центр для відмивання грошей з річним оборотом понад півмільярда гривень

Служба безпеки України спільно з ДФС припинила в зоні АТО діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

29 грудня 2016, 17:06

Прокуратура Австрії відреагувала на запит Іспанії щодо екстрадиції українського олігарха Фірташа

Прокуратура Відня отримала запит на екстрадицію мільярдера з України Дмитра Фірташа, якого в Іспанії звинуватили в відмиванні великих сум грошей

29 листопада 2016, 19:18

В Києві ліквідували схему відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами з "Кіберберкуту"

Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві та Кропивницькому злочинну групу, яка організувала конвертаційний центр для відмивання грошей, викрадених хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут"

27 вересня 2016, 12:59

СБУ затримала на Буковині фінансиста проросійських терористів

Співробітники служби безпеки України затримали на Буковині спільника бойовиків, який займався відмиванням коштів для проросійської терористичної організації ЛНР

26 вересня 2016, 17:28

Геополітика

В Іспанії підозрюють заступника голови Центробанку Росії у зв'язках з мафією і відмиванні грошей - Bloomberg

Колишній сенатор від партії Єдина Росія Олександр Торшин займався відмиванням грошей для мафіозі у Москві до свого призначення заступником голови Центробанку Росії, вважає слідство в Іспанії

9 серпня 2016, 14:28

"Степан страждає у в'язниці". Черновецький повідомив про подання апеляції на арешт сина в Іспанії

Захист сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана подала апеляцію в зв'язку з його арештом в Іспанії, розповів сам екс-мер в інтерв'ю Сьогодні

4 серпня 2016, 11:20

Дніпровські чиновники вкрали на ремонті залізничних мостів півтора мільйона - СБУ

У Дніпрі чиновники привласнили майже півтора мільйона гривень державних коштів, передбачених на ремонт залізничних мостів у Дніпропетровській області

25 липня 2016, 15:51

ЗМІ: Сина Черновецького в Іспанії заарештували без права на заставу

За інформацією іспанського видання Diari de Girona, суд в Барселоні визначив запобіжний захід синові екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степану та ще шести затриманим за підозрою у фінансових махінаціях, повідомляє Liga.net

15 липня 2016, 08:12

"Мозок" банди. ЗМІ розкрили нові подробиці про діяльність сина Черновецького в Іспанії

Видання El Punt Avui з посиланням на органи слідства повідомило, що затриманий син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан жив у будинку, який був куплений за "відмиті" кошти, пише Європейська правда

13 липня 2016, 15:50

У поліції прокоментували повідомлення про затримання в Барселоні сина екс-мера Києва Черновецького

Представник Нацполіції України Ярослав Тракало прокоментував інформацію, що з'явилася в іспанських ЗМІ, про затримання у Барселоні за підозрою у відмиванні грошей сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана Черновецького

12 липня 2016, 15:58

Аваков розповів про "нехитру схему", організовану головним санлікарем України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про схему розкрадання бюджетних коштів, організованою керівником Санітарно-епідеміологічної служби, головним санітарним лікарем країни Святославом Протасом

30 червня 2016, 15:10

Удар по російській мафії. В Іспанії за підозрою у відмиванні грошей затримано шістьох росіян

У вівторок, 28 червня, в Іспанії в результаті операції затримано сім осіб, включаючи шістьох росіян і українця, яких підозрюють у відмиванні грошей, пише місцева газета El Mundo

28 червня 2016, 14:23

В Лондоні заарештовано мільйонні рахунки росіянина, підозрюваного у відмиванні грошей російської мафії

В Великобританії поліція арештувала 22 мільйони доларів на банківських рахунках росіянина Дмитра Недзвецького, якого вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю і використанні Лондонського ф'ючерсного ринку для відмивання грошей, передає Радіо Свобода з посиланням на Reuters

11 травня 2016, 17:57

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9