Лео Бабаута

Спробуйте просто зараз. Проста річ, яка приносить велику користь

Роберт Таіббі

Це зробить вас щасливішими. П’ять способів взяти життя у свої руки

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

На що сподівається Путін. Які перспективи подовження життя російського диктатора

Александра Соломон

Александра Соломон

Без пояснень і прощання. Що варто знати, якщо ви стали жертвою гостингу

Відмивання коштів

СБУ затримала на Буковині фінансиста проросійських терористів

Співробітники служби безпеки України затримали на Буковині спільника бойовиків, який займався відмиванням коштів для проросійської терористичної організації ЛНР

26 вересня 2016, 17:28

Геополітика

В Іспанії підозрюють заступника голови Центробанку Росії у зв'язках з мафією і відмиванні грошей - Bloomberg

Колишній сенатор від партії Єдина Росія Олександр Торшин займався відмиванням грошей для мафіозі у Москві до свого призначення заступником голови Центробанку Росії, вважає слідство в Іспанії

9 серпня 2016, 14:28

"Степан страждає у в'язниці". Черновецький повідомив про подання апеляції на арешт сина в Іспанії

Захист сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана подала апеляцію в зв'язку з його арештом в Іспанії, розповів сам екс-мер в інтерв'ю Сьогодні

4 серпня 2016, 11:20

Дніпровські чиновники вкрали на ремонті залізничних мостів півтора мільйона - СБУ

У Дніпрі чиновники привласнили майже півтора мільйона гривень державних коштів, передбачених на ремонт залізничних мостів у Дніпропетровській області

25 липня 2016, 15:51

ЗМІ: Сина Черновецького в Іспанії заарештували без права на заставу

За інформацією іспанського видання Diari de Girona, суд в Барселоні визначив запобіжний захід синові екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степану та ще шести затриманим за підозрою у фінансових махінаціях, повідомляє Liga.net

15 липня 2016, 08:12

"Мозок" банди. ЗМІ розкрили нові подробиці про діяльність сина Черновецького в Іспанії

Видання El Punt Avui з посиланням на органи слідства повідомило, що затриманий син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан жив у будинку, який був куплений за "відмиті" кошти, пише Європейська правда

13 липня 2016, 15:50

У поліції прокоментували повідомлення про затримання в Барселоні сина екс-мера Києва Черновецького

Представник Нацполіції України Ярослав Тракало прокоментував інформацію, що з'явилася в іспанських ЗМІ, про затримання у Барселоні за підозрою у відмиванні грошей сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана Черновецького

12 липня 2016, 15:58

Аваков розповів про "нехитру схему", організовану головним санлікарем України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про схему розкрадання бюджетних коштів, організованою керівником Санітарно-епідеміологічної служби, головним санітарним лікарем країни Святославом Протасом

30 червня 2016, 15:10

Удар по російській мафії. В Іспанії за підозрою у відмиванні грошей затримано шістьох росіян

У вівторок, 28 червня, в Іспанії в результаті операції затримано сім осіб, включаючи шістьох росіян і українця, яких підозрюють у відмиванні грошей, пише місцева газета El Mundo

28 червня 2016, 14:23

В Лондоні заарештовано мільйонні рахунки росіянина, підозрюваного у відмиванні грошей російської мафії

В Великобританії поліція арештувала 22 мільйони доларів на банківських рахунках росіянина Дмитра Недзвецького, якого вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю і використанні Лондонського ф'ючерсного ринку для відмивання грошей, передає Радіо Свобода з посиланням на Reuters

11 травня 2016, 17:57

Прокуратура Німеччини не змогла довести причетність Курченка і сина Азарова до відмивання грошей - ЗМІ

Німецькі слідчі за два роки не змогли знайти докази проти українського бізнесмена Сергія Курченка у справі про відмивання грошей, пише видання Deutsche Welle

21 квітня 2016, 21:59

У Павлограді чиновники відмили на ремонті доріг понад півтора мільйона гривень

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила в Дніпропетровській області схему розкрадання державних коштів, які виділялися з державного бюджету на утримання автомобільних доріг Павлограда

23 лютого 2016, 12:38

Влада Швейцарії заарештувала більше десятка чиновників у справі про корупцію у ФІФА

Швейцарські власті заарештували в Цюріху більше десяти осіб у справі про корупцію у ФІФА

3 грудня 2015, 09:50

Гроші з захоплених в Донбасі російськими бойовиками банків відмивали в Запорізькій області

Співробітники СБУ заблокували в Запорізькій області механізм відмивання грошей, які російські бойовики викрали із захоплених в Донбасі банків

24 вересня 2015, 21:51

Санкции в отношении России и поджог офиса в Киеве. Самые важные новости минувшей ночи

НВ собрало самые важные новости за ночь на вторник, 4 августа

4 серпня 2015, 08:45

США расследует отмывание денег филиалом Deutsche Bank в Москве -Bloomberg

Министерство юстиции США начало расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank

4 серпня 2015, 04:13

В Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы

31 липня 2015, 17:45

Великобритания занялась расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России

Британский финансовый регулятор открыл расследование возможного отмывания денег Deutsche Bank для московских клиентов

16 липня 2015, 14:06

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России

14 липня 2015, 09:43

Украина и Латвия будут вместе расследовать факты отмывания денег Курченко - МВД

Курченко вывел в Латвию миллиарды гривен, заработанные на контрабанде нефтепродуктами

9 липня 2015, 02:29

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9