Володимир Огризко

Володимир Огризко

Про дві версії розвитку подій довкола Криму

Андрій Смирнов

Зеленський знову пояснив Лукашенку, що тому варто зробити

Олексій Копитько

Олексій Копитько

Зараз зоряний час Лукашенка

Юрій Федоренко

Небезпека завищених очікувань

Відмивання коштів

Геополітика

Уперше в історії громадянина Північної Кореї екстрадували до США

КНДР уперше в історії дала дозвіл на екстрадицію свого громадянина до США. Його звинувачують у шахрайстві і відмиванні понад $1,5 млн.

22 березня 2021, 23:50

У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів

У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.

12 лютого 2021, 15:20

З оборотом в 20 млрд гривень: у СБУ розповіли про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в країні

Служба безпеки України ліквідувала у Львівській області один з найбільших конвертаційних центрів в країні, річний оборот якого сягав близько 20 млрд гривень.

17 грудня 2020, 10:50

Ель Падріньо. «Хрещеним батьком» одного з найжорстокіших мексиканських наркокартелів виявився ексміністр оборони

Колишнього міністра оборони Мексики Сальвадора Сьєнфуегоса затримали в аеропорту Лос-Анджелеса за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків і відмиванні грошей. Американські спецслужби підозрюють, що саме він був «хрещеним батьком» мексиканського наркокартелю.

17 жовтня 2020, 18:13

HSBC. Акції найбільшого банку Європи впали до мінімуму після публікації розслідування FinCENFiles

Акції британського HSBC Holdings Plc, найбільшого банку Європи, впали до мінімальної позначки за 25 років.

21 вересня 2020, 18:24

Економіка

Панамський архів 2.0. Коломойський і Фірташ стали фігурантами гучного міжнародного розслідування

Українські олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також політик Андрій Клюєв виявилися серед фігурантів міжнародного антикорупційного розслідування FinCENFiles.

21 вересня 2020, 14:01

Геополітика

FinCENFiles: таємні документи показали, що великі світові банки дозволяли злочинцям відмивати гроші, а російським олігархам уникати санкцій

У неділю, 20 вересня BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів, які включають транзакції на 2 трильйони доларів. Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати "брудні" гроші по всьому світу.

20 вересня 2020, 22:16

Хакери відмили $42 млн через криптовалюти

Кіберполіція затримала зловмисників, які відмили $ 42 млн через криптовалюти за два роки.

19 серпня 2020, 13:31

Береза: Погані новини для Коломойського. Чого варто побоюватися Зеленському

США рідко починають процеси або активні дії проти чинних керівників держав. Але Зеленський не буде вічно президентом

7 серпня 2020, 14:03

Політика

«Знайдуть навіть в Антарктиді». Філатов заявив, що США запропонують Зеленському видати Коломойського та позбавити його громадянства

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував висунення офіційних звинувачень олігарху Ігореві Коломойському, якого Мін'юст США підозрює у виведенні та відмиванні мільярдів доларів з ПриватБанку.

7 серпня 2020, 12:34

Політика

Уже подав апеляцію. Ексдепутат Мартиненко заявляє, що рішення швейцарського суду не набуло чинності

Рішення Федерального кримінального суду Швейцарії стосовно колишнього депутата Верховної Ради п’яти скликань Миколи Мартиненка є проміжним, захист уже оскаржив рішення в апеляційному суді, заявляє пресслужба Мартиненка.

27 червня 2020, 13:26

Політика

Швейцарський суд засудив екснардепа Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей — Схеми

Федеральний кримінальний суд Швейцарії в п’ятницю, 26 червня визнав винним екснародного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро, повідомляють Схеми: корупція в деталях.

26 червня 2020, 20:34

Політика

Відмивання грошей: Шарія викликали на допит до Києва

Державна фіскальна служба України викликала на допит скандального прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

26 червня 2020, 13:58

Чиновників Одеської мерії підозрюють в розкраданні понад 130 млн гривень

Чиновникам Одеської мерії повідомили про підозру у відмиванні доходів через земельну схеми на 131 мільйон гривень.

10 червня 2020, 21:01

Гроші з ПриватБанку. У США розслідують справу проти Коломойського про відмивання сотень мільйонів доларів — BuzzFeed News

Федеральна колегія присяжних США розслідує справу проти олігарха

19 травня 2020, 19:39

Економіка

Бракувало доказів.В Іспанії закрили кримінальну справу проти Фірташа

В Іспанії закрили справу стосовно Дмитра Фірташа, якого звинувачували у відмиванні грошей.

11 березня 2020, 19:45

Платіжний сервіс ePayments заблокував рахунки користувачів на вимогу регулятора

У компанії запевнили, що коштам користувачів нічого не загрожує.

12 лютого 2020, 10:34

Сина Азарова підозрюють у відмиванні $18 млн в Італії

Син колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій підозрюється в Мілані у відмиванні хабара в розмірі майже $18 млн.

14 січня 2020, 19:23

Політика

Генпрокуратура Швейцарії висунула офіційне звинувачення екснардепу Мартиненку

Генеральна прокуратура Швейцарії передала в Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і ще одного громадянина України.

20 грудня 2019, 12:40

Справа банкірів, або Прокуратура на зв’язку. Чому СБУ затримала голову Укрексімбанку і причому тут Коломойський

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко затриманий за підозрою у відмиванні грошей Януковича. НВ Бізнес з’ясував деталі атаки силовиків на банкіра — вже другої за тиждень

18 листопада 2019, 08:30

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9