Томас Фрідман

У компанії з Путіним. Три лідери, три війни й одна на всіх помилка

Олена Любченко

Особливо важливо у стосунках. Головна ознака психологічної зрілості

Роберт Таіббі

Боїтеся бути щасливими? Чотири причини та чотири поради

Богдан Логвиненко

Богдан Логвиненко

Ставка на російськомовність. Що варто знати батькам

Відмивання коштів

Ніякої готівки. У популярній мережі казино знайшли новий спосіб боротьби з відмиванням грошей

Найбільша розважальна мережа Австралії Crown Resorts відмовиться від використання готівки для боротьби з відмиванням грошей. Компанія також заборонить курити всередині своїх закладів.

13 травня 2021, 23:00

В Євросоюзі планують заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 000 євро

В ЄС хочуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 000 євро заради боротьби з відмиванням грошей.

11 травня 2021, 10:57

Геополітика

Уперше в історії громадянина Північної Кореї екстрадували до США

КНДР уперше в історії дала дозвіл на екстрадицію свого громадянина до США. Його звинувачують у шахрайстві і відмиванні понад $1,5 млн.

22 березня 2021, 23:50

У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів

У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.

12 лютого 2021, 15:20

З оборотом в 20 млрд гривень: у СБУ розповіли про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в країні

Служба безпеки України ліквідувала у Львівській області один з найбільших конвертаційних центрів в країні, річний оборот якого сягав близько 20 млрд гривень.

17 грудня 2020, 10:50

Ель Падріньо. «Хрещеним батьком» одного з найжорстокіших мексиканських наркокартелів виявився ексміністр оборони

Колишнього міністра оборони Мексики Сальвадора Сьєнфуегоса затримали в аеропорту Лос-Анджелеса за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків і відмиванні грошей. Американські спецслужби підозрюють, що саме він був «хрещеним батьком» мексиканського наркокартелю.

17 жовтня 2020, 18:13

HSBC. Акції найбільшого банку Європи впали до мінімуму після публікації розслідування FinCENFiles

Акції британського HSBC Holdings Plc, найбільшого банку Європи, впали до мінімальної позначки за 25 років.

21 вересня 2020, 18:24

Економіка

Панамський архів 2.0. Коломойський і Фірташ стали фігурантами гучного міжнародного розслідування

Українські олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також політик Андрій Клюєв виявилися серед фігурантів міжнародного антикорупційного розслідування FinCENFiles.

21 вересня 2020, 14:01

Геополітика

FinCENFiles: таємні документи показали, що великі світові банки дозволяли злочинцям відмивати гроші, а російським олігархам уникати санкцій

У неділю, 20 вересня BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів, які включають транзакції на 2 трильйони доларів. Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати "брудні" гроші по всьому світу.

20 вересня 2020, 22:16

Хакери відмили $42 млн через криптовалюти

Кіберполіція затримала зловмисників, які відмили $ 42 млн через криптовалюти за два роки.

19 серпня 2020, 13:31

Береза: Погані новини для Коломойського. Чого варто побоюватися Зеленському

США рідко починають процеси або активні дії проти чинних керівників держав. Але Зеленський не буде вічно президентом

7 серпня 2020, 14:03

Політика

«Знайдуть навіть в Антарктиді». Філатов заявив, що США запропонують Зеленському видати Коломойського та позбавити його громадянства

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував висунення офіційних звинувачень олігарху Ігореві Коломойському, якого Мін'юст США підозрює у виведенні та відмиванні мільярдів доларів з ПриватБанку.

7 серпня 2020, 12:34

Політика

Уже подав апеляцію. Ексдепутат Мартиненко заявляє, що рішення швейцарського суду не набуло чинності

Рішення Федерального кримінального суду Швейцарії стосовно колишнього депутата Верховної Ради п’яти скликань Миколи Мартиненка є проміжним, захист уже оскаржив рішення в апеляційному суді, заявляє пресслужба Мартиненка.

27 червня 2020, 13:26

Політика

Швейцарський суд засудив екснардепа Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей — Схеми

Федеральний кримінальний суд Швейцарії в п’ятницю, 26 червня визнав винним екснародного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро, повідомляють Схеми: корупція в деталях.

26 червня 2020, 20:34

Політика

Відмивання грошей: Шарія викликали на допит до Києва

Державна фіскальна служба України викликала на допит скандального прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

26 червня 2020, 13:58

Чиновників Одеської мерії підозрюють в розкраданні понад 130 млн гривень

Чиновникам Одеської мерії повідомили про підозру у відмиванні доходів через земельну схеми на 131 мільйон гривень.

10 червня 2020, 21:01

Гроші з ПриватБанку. У США розслідують справу проти Коломойського про відмивання сотень мільйонів доларів — BuzzFeed News

Федеральна колегія присяжних США розслідує справу проти олігарха

19 травня 2020, 19:39

Економіка

Бракувало доказів.В Іспанії закрили кримінальну справу проти Фірташа

В Іспанії закрили справу стосовно Дмитра Фірташа, якого звинувачували у відмиванні грошей.

11 березня 2020, 19:45

Платіжний сервіс ePayments заблокував рахунки користувачів на вимогу регулятора

У компанії запевнили, що коштам користувачів нічого не загрожує.

12 лютого 2020, 10:34

Сина Азарова підозрюють у відмиванні $18 млн в Італії

Син колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексій підозрюється в Мілані у відмиванні хабара в розмірі майже $18 млн.

14 січня 2020, 19:23

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9