Анатолій Амелін

Анатолій Амелін

Чи правда, що поки товстий сохне, худий здохне?

Ґвендолін Зассе

Ґвендолін Зассе

Попри стійкість. Скільки цивільних українців мають симптоми ПТСР

Вікторія Вагнєр

Вікторія Вагнєр

Проєкт 981. Чи подарує Китай довголіття Путіну

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Відмивання коштів

Проблемна спадщина Коломойського. Латвійський PrivatBank оштрафували за порушення закону про відмивання грошей

Комісія ринку фінансів та капіталу Латвії ухвалила рішення оштрафувати PrivatBank, найбільшим акціонером якого є український ПриватБанк, на 768,7 тис. євро за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

23 листопада 2021, 19:49

Експерти

Туреччина — сіра зона? Чим це загрожуватиме українському бізнесу, — точка зору

Найближчим часом FATF розгляне питання про включення Туреччини до так званого сірого списку. Що це означає на практиці?

26 жовтня 2021, 11:13

Україна за запитом США блокувала механізм відмивання грошей транснаціональних хакерських угруповань

Українські правоохоронці блокували за запитом США масштабний механізм відмивання великих сум грошей кіберзлочинців через Darknet.

25 жовтня 2021, 16:06

Політика

«Сюжет не дуже». Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори: згадав про Порошенка та заперечив відмивання грошей

Вперше коментуючи розслідування українських журналістів у межах Pandora Papers про офшори, президент Володимир Зеленський заявив, що не побачив у ньому «жодної нової деталі».

17 жовтня 2021, 21:17

Злочинці серед гравців. Міжнародне казино звинувачують у відмиванні грошей багатих клієнтів

Журналісти австралійських медіаплатформ The Age, The Sydney Morning Herald і 60 Minutes опублікували дані про те, що великий оператор казино Star Entertainment Group може бути пов’язаний з організованою злочинністю, відмиванням грошей та іноземним втручанням.

11 жовтня 2021, 13:00

Компанії / Ринки

У США згорів непрацюючий завод Коломойського, підозрюють підпал

11 серпня в окрузі Трамбулл американського штату Огайо згорів непрацюючий з 2016 року сталеливарний завод українського олігарха Ігоря Коломойського.

16 серпня 2021, 20:31

У Києві заблокували криптообмінники, через які фінансувалися провокації до Дня Незалежності

Співробітники Служби безпеки України заблокували у Києві роботу цілої мережі підпільних криптообмінників.

11 серпня 2021, 15:08

Боротьба з відмиванням грошей. Єврокомісія хоче заборонити великі готівкові платежі та анонімні криптовалютні гаманці

Європейська комісія представила пакет законодавчих пропозицій щодо посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

22 липня 2021, 10:56

Економіка

«Нас хочуть перетворити на Колумбію». Ексміністр фінансів Данилюк назвав податкову амністію механізмом для відмивання грошей

Ексміністр фінансів України Олександр Данилюк вважає закон про проведення в Україні податкової амністії «відкритими дверима» для відмивання грошей.

18 червня 2021, 14:30

Ніякої готівки. У популярній мережі казино знайшли новий спосіб боротьби з відмиванням грошей

Найбільша розважальна мережа Австралії Crown Resorts відмовиться від використання готівки для боротьби з відмиванням грошей. Компанія також заборонить курити всередині своїх закладів.

13 травня 2021, 23:00

В Євросоюзі планують заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 000 євро

В ЄС хочуть заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 000 євро заради боротьби з відмиванням грошей.

11 травня 2021, 10:57

Геополітика

Уперше в історії громадянина Північної Кореї екстрадували до США

КНДР уперше в історії дала дозвіл на екстрадицію свого громадянина до США. Його звинувачують у шахрайстві і відмиванні понад $1,5 млн.

22 березня 2021, 23:50

У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів

У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.

12 лютого 2021, 15:20

З оборотом в 20 млрд гривень: у СБУ розповіли про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в країні

Служба безпеки України ліквідувала у Львівській області один з найбільших конвертаційних центрів в країні, річний оборот якого сягав близько 20 млрд гривень.

17 грудня 2020, 10:50

Ель Падріньо. «Хрещеним батьком» одного з найжорстокіших мексиканських наркокартелів виявився ексміністр оборони

Колишнього міністра оборони Мексики Сальвадора Сьєнфуегоса затримали в аеропорту Лос-Анджелеса за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків і відмиванні грошей. Американські спецслужби підозрюють, що саме він був «хрещеним батьком» мексиканського наркокартелю.

17 жовтня 2020, 18:13

HSBC. Акції найбільшого банку Європи впали до мінімуму після публікації розслідування FinCENFiles

Акції британського HSBC Holdings Plc, найбільшого банку Європи, впали до мінімальної позначки за 25 років.

21 вересня 2020, 18:24

Економіка

Панамський архів 2.0. Коломойський і Фірташ стали фігурантами гучного міжнародного розслідування

Українські олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також політик Андрій Клюєв виявилися серед фігурантів міжнародного антикорупційного розслідування FinCENFiles.

21 вересня 2020, 14:01

Геополітика

FinCENFiles: таємні документи показали, що великі світові банки дозволяли злочинцям відмивати гроші, а російським олігархам уникати санкцій

У неділю, 20 вересня BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів, які включають транзакції на 2 трильйони доларів. Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати "брудні" гроші по всьому світу.

20 вересня 2020, 22:16

Хакери відмили $42 млн через криптовалюти

Кіберполіція затримала зловмисників, які відмили $ 42 млн через криптовалюти за два роки.

19 серпня 2020, 13:31

Береза: Погані новини для Коломойського. Чого варто побоюватися Зеленському

США рідко починають процеси або активні дії проти чинних керівників держав. Але Зеленський не буде вічно президентом

7 серпня 2020, 14:03

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9