Марія Золкіна

Китай чекав і дочекався

Валерій Пекар

Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії

Дмитро Чернишев

Дмитро Чернишев

«Страшний удар». Що буде, якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю

Павло Баєв

Путін загнаний у кут

Відмивання коштів

Шахрайство і фінансові махінації. Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на десятки мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу направила у правоохоронні органи 780 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 53,1 млрд грн з початку року.

11 грудня 2024, 10:18

Компанії / Ринки

Вляпались в міжнародний скандал. Що відомо про Андрейса Браденса, який став постачальником Дніпровської ГЕС та відмивав гроші для росіян

Турецька Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi Андрейса Браденса отримає від Укргідроенерго майже 900 млн грн за постачання кабелів. Підприємець потрапив під американські санкції через відмивання грошей для російських товстосумів

5 грудня 2024, 20:28

Геополітика

Британія викрила масштабну схему відмивання грошей через криптовалюти для гангстерів і російських шпигунів

Правоохоронці Великої Британії, США, Франції та Ірландії викрили багатомільярдну схему відмивання грошей, яка давала змогу російським шпигунам і європейським наркоторговцям обходити санкції за допомогою криптовалюти. Про це повідомляє Financial Times у середу, 4 грудня.

4 грудня 2024, 23:48

Компанії / Ринки

Відмивали гроші агресора. США викрили юристів Швейцарії в допомозі Росії

Вашингтон уперше після початку війни в Україні покарав двох швейцарських юристів, які таємно допомагали РФ приховувати свої активи.

31 жовтня 2024, 10:18

Економіка

Засідання відбудеться 22 жовтня: FATF знову спробує внести Росію до чорного списку

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) розглядатиме внесення Росії до чорного списку. На цьому наполягає Україна, починаючи з 2022 року, — пише Politico.

16 жовтня 2024, 12:18

Компанії / Ринки

Гроші тижня. В Україні гучні звільнення, на АЕС проблеми, а акциз на пальне підняли заднім числом

NV Бізнес вибрав головні новини економіки, найцікавіші заяви та показові цифри тижня, що минає.

8 вересня 2024, 14:11

Компанії / Ринки

Через Реал Банк Курченка. БЕБ розкрило схему відмивання грошей Коломойським — деталі розслідування

Схему з легалізації екс-власником ПриватБанку Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн було організовано за участю Реал банку, підконтрольного одному з підсанкційних олігархів — Сергієві Курченку, який перебуває в міжнародному розшуку.

5 вересня 2024, 07:56

Прийміть нашу глибоку стурбованість. FATF відмовилася заносити Росію до чорного списку

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Financial Action Task Force) на засіданні 26−28 червня знову проігнорувала заклик України занести РФ до списку високоризикованих юрисдикцій, так званого чорного списку.

1 липня 2024, 12:32

Збитки на 13 млн. Справу Гладковського-молодшого та ексголови Укрспецекспорту скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексгендиректора ДК Укрспецекспорт Павла Букіна та сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря Гладковського. Фігуранти завдали держзбитків на майже 13 млн грн. Про це повідомляє САП у вівторок, 4 червня.

4 червня 2024, 19:17

Компанії / Ринки

Вже нічого не відмивають. Туреччина близька до виходу із «сірого списку» FATF

Туреччина найближчим часом може бути виключена із «сірого списку» Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force — FATF).

31 травня 2024, 10:14

У Німеччині проводять обшуки в депутата від ультраправої АдН, якого підозрюють в отриманні грошей з Росії

Прокуратура Мюнхена розслідує справу про відмивання грошей депутатом від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD). Ймовірно, йдеться про Петра Бистрона, повідомляє DW у четвер, 16 травня.

16 травня 2024, 17:56

Матусин синок, бабусин онучок. 25-річного українського мільйонера підозрюють у несплаті податків і ухиленні від мобілізації — NGL.media

«Історія успіху» 25-річного доларового мільйонера, уродженця Київщини Олександра Слобоженка має декілька слабких місць, і це не тільки проблеми з податковою та поліцією, які давно цікавляться заробітками чоловіка у сфері грального бізнесу. Як з’ясувала Катерина Родак з NGL.media, Слобоженко оформлює на родичів свій величезний автопарк та квартири, а сам майже весь час проводить за кордоном, користуючись тим, що був знятий з військового обліку в Україні.

27 квітня 2024, 10:45

Фрідману підготували підозру у справі про відмивання 100 млн грн

Російському олігарху Михайлу Фрідману підготували підозру за звинуваченням у відмиванні коштів на 100 млн грн.

18 серпня 2023, 13:26

Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. НОВИНУ ДОПОВНЕНО позицією банку ПУМБ.

9 серпня 2023, 10:22

Можливе відмивання коштів. Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн

Держcлужба фінансового моніторингу України протягом першого півріччя 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн.

21 липня 2023, 12:52

Власники київського банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

18 липня 2023, 11:44

Поки всі стежили за Пригожиним. FATF відмовилася включати Росію до чорного списку — Україна протестує

Пропозиція України внести РФ до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force — FATF) не знайшла підтримки на пленарному засіданні групи.

26 червня 2023, 09:33

Компанії / Ринки

Google запускає сервіс для боротьби з відмиванням грошей

Google Cloud запускає новий продукт, який допоможе фінансовим установам боротися з відмиванням грошей за допомогою штучного інтелекту — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).

24 червня 2023, 17:15

Геополітика

Син генерала російської розвідки очолює програму Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей — Bild

Громадянин країни-агресора Росії, 39-річний Ігор Небиваєв очолює програму Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє таблоїд Bild у середу, 15 березня.

15 березня 2023, 17:47

У річницю вторгнення. FATF призупинила членство Росії в організації

Міжнародна організація боротьби з відмиванням грошей призупинила членство РФ.

24 лютого 2023, 14:39

Відмивання коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9