Через банки Естонії відмили $13 млрд

25 травня 2018, 22:08
423
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

У цьому році очікується посилення потоку "брудних" грошей в зв'язку з закриттям банків в РФ

Понад $13 мільярдів (11 млрд. євро) були відмиті через банки в Естонії в період з 2012 по 2016 рік.

Про це з посиланням на естонську поліцію пише Reuters.

Країна-член Європейського союзу вражена результатами розслідування про відмивання грошей з Росії, Молдови та Азербайджану через банківські рахунки нерезидентів, що також змусило закритися кредиторів в Естонії і сусідній Латвії.

Російська пральня. Журналісти назвали Швейцарію сполучною ланкою в глобальній схемою для відмивання мільйонів з Росії

Департамент фінансової розвідки в Естонії встановив, що крім більше $6 млрд., відмитих через естонські банки за допомогою різних схем, виявлених національними фінансовими інспекторами, ще 7,3 мільярда євро були переведені через естонські банки шляхом продажу російських акцій і облігацій.

"У 2012 році цінні папери з Росії на суму понад 7,3 мільярда євро пройшли через естонську фінансову систему. Надходження від продажу були переведені до десятків юрисдикцій на користь тисяч компаній в якості оплати за товари і послуги", - сказано в доповіді фінансової поліції країни.

Естонська поліція також попередила, що в цьому році можна очікувати додаткових спроб відмивання грошей в зв'язку з подальшим закриттям російських банків.

$80 млн, 177 тис. Євро, 1 млн. Чеських крон. У Латвії знайшли гроші, вкрадені Курченком

Зверніть увагу

20 грудня 2018, 15:13
Лонгріди
thumb img
Спецпроект
29 грудня 2018, 22:38
Лонгріди
thumb img
Спецпроект