Через банки Естонії відмили $13 млрд

0 коментувати
 У цьому році очікується посилення потоку

У цьому році очікується посилення потоку "брудних" грошей в зв'язку з закриттям банків в РФ

Понад $13 мільярдів (11 млрд. євро) були відмиті через банки в Естонії в період з 2012 по 2016 рік.

Про це з посиланням на естонську поліцію пише Reuters.

Країна-член Європейського союзу вражена результатами розслідування про відмивання грошей з Росії, Молдови та Азербайджану через банківські рахунки нерезидентів, що також змусило закритися кредиторів в Естонії і сусідній Латвії.

Дивіться також

Департамент фінансової розвідки в Естонії встановив, що крім більше $6 млрд., відмитих через естонські банки за допомогою різних схем, виявлених національними фінансовими інспекторами, ще 7,3 мільярда євро були переведені через естонські банки шляхом продажу російських акцій і облігацій.

"У 2012 році цінні папери з Росії на суму понад 7,3 мільярда євро пройшли через естонську фінансову систему. Надходження від продажу були переведені до десятків юрисдикцій на користь тисяч компаній в якості оплати за товари і послуги", - сказано в доповіді фінансової поліції країни.

Естонська поліція також попередила, що в цьому році можна очікувати додаткових спроб відмивання грошей в зв'язку з подальшим закриттям російських банків.

Журнал Новое Время №38

Тема номера – Спецназ Кремля. Російське ГРУ перетворилося в монстра з багатомільярдним бюджетом, який смішить світ безглуздою поведінкою своїх «шпигунів».

Читати журнал онлайн
Ukraine-2020

Читайте термінові новини та найцікавіші історії у Viber та Telegram Нового Времени.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: