У справі про відмивання грошей оточенням Путіна в найбільшому банку Данії відбулись перші затримання

19 грудня 2018, 12:56
1945
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Скандал стався навколо естонської філії банку

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.

Про це пише ERR з посиланням на повідомлення естонського правоохоронного відомства.

Було затримано десятьох осіб, всі вони колишні працівники банку Danske.

Затриманим висунуто підозри щодо участі у відмиванні грошей.

Нагадаємо, на початку року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.

Згідно з даними розслідування Російська пральня, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд.

Банк почав власне розслідування.

Пізніше глава банку Томас Борген оголосив про відставку через скандал.

Головне

Події

Вчора, 17:54

article_img
СБУ затримала виконавців провокації з підпалом храму УПЦ МП у Запоріжжі - відео
Інше

Вчора, 17:28

article_img
Капітан збірної України з біатлону достроково завершила сезон через проблеми з серцем
Футбол

Вчора, 16:49

article_img
Український футболіст, який тримав польське громадянство, заявив, що суперник з чемпіонату Польщі назвав його "бандерівцем"

Вибір редакції

Політика

Сьогодні, 13:26

article_img
Час зняти ручне гальмо. Вакарчук про свою команду, мету в політиці та участь у виборах
Люди

Вчора, 19:20

article_img
Мені не 80, щоб я гарно збереглася. Ольга Сумська про вік, забобони і прабабусю, в яку закохався Нестор Махно
Компанії/Ринки

Сьогодні, 14:55

article_img
Шахрайство. У чому звинувачують українські облгази, та як цьому протидіяти

Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram

Найцікавіші статті та добірка важливих новин щовечора

Підписатися