В Рубежном разоблачили центр для отмывание денег с годовым оборотом более полумиллиарда гривен

29 декабря 2016, 17:06
397
Цей матеріал також доступний українською
В Рубежном разоблачили центр для отмывание денег с годовым оборотом более полумиллиарда гривен - фото

Фото: СБУ

Конвертцентр использовал целый ряд фиктивных фирм

Служба безопасности Украины совместно с ГФС прекратила в зоне АТО деятельность межрегионального конвертационного центра 

Как рассказали в спецслужбе, его офис находился в Рубежном Луганской области, а годовой объем составлял более 600 млн гривен.

"Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм", - сообщили в СБУ.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов, а также в автомобиле курьера оперативники изъяли более 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию , которая подтверждает проведение финансовых сделок.



Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области чиновники налоговой покрывали конвертцентр с оборотом свыше 500 млн грн.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн