Тимофей Скиба

Две оборонки в одном павильоне: Что я увидел на Eurosatory

Тарас Мишляев

Почему Польша и Украина заговорили на «разных языках»

Денис Волоха

США: Рай на земле, полный парадоксов

Тимоти Эш

Путину полный конец

Госфинмониторинг

Фотограф и экс-работница Макдональдса. Кого глава Госфинмониторинга взял работать в ведомство — расследование Bihus.info

В Государственной службе финансового мониторинга работают на важных должностях либо люди, так или иначе близкие к главе ведомства Филиппу Пронину, либо те, кто не имеет профильного предыдущего опыта.

4 августа 2025, 23:45

Политика

Кабмин назначил экс-главу Полтавской ОГА Филиппа Пронина главой Финмониторинга

Кабинет министров назначил Филиппа Пронина на пост председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

31 декабря 2024, 11:18

Мошенничество и финансовые махинации. Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции на десятки миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 780 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 53,1 млрд грн с начала года.

11 декабря 2024, 10:18

Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн.

21 июля 2023, 12:52

Крупнейшая криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки

Криптовалютная биржа Binance отключила подсанкционные российские банки.

22 марта 2022, 09:00

Кто и как контролирует игорный бизнес в Украине. И почему рынок заждался систему онлайн-мониторинга

Согласно закону, одним из ключевых инструментов контроля нового рынка легальных азартных игр в Украине должна стать государственная система онлайн-мониторинга. Через год после легализации эта система по-прежнему не готова. НВ Азарт попытался выяснить, кто и зачем тормозит ее разработку.

12 ноября 2021, 20:00

Новые требования финансового мониторинга. Что изменилось при переводах на суммы более 5 тысяч гривен?

28 апреля 2020, 09:21

Минфин собрался усилить контроль над денежными переводами украинцев

Контроль при проведении денежных переводов на сумму от 30 тыс. грн предлагается усилить – отправителям и получателям средств необходимо указывать информацию о себе для полной идентификации.

3 августа 2018, 16:19

Экономика

В Украине обнаружили операции по отмыванию средств на 300 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

31 июля 2018, 16:08

Экономика

В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

16 июля 2018, 16:14

Геополитика

Россия заблокировала перевод денег на лекарства для Павла Гриба - отец

Госфинмониторинг России заблокировал перевод средств на счет украинца Павла Гриба, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, сообщил отец парня Игорь Гриб.

4 июня 2018, 13:07

Документы дали сами. НАБУ опровергло сообщения об обысках в Госфинмониторинге

Национальное антикоррупционное бюро опровергает данные об обысках в офисе Государственной службы финансового мониторинга, и просит народных депутатов проверять факты

21 декабря 2017, 17:20

Деньги Януковича: НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге - агентство

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Государственной службе финансового мониторинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных структурах

20 декабря 2017, 22:19

НАБУ завело дело по подозрению в растрате "спецконфиската" Януковича

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили разрешение суда на частичный доступ к документам Госфинмониторинга, подозревая нарушения во время спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича

20 декабря 2017, 18:27

Политика

Финансовая разведка выявила присвоение Януковичем и сообщниками почти 200 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила присвоение экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением 199,4 миллиарда гривен

6 сентября 2016, 12:30

Экономика

На украинских счетах обнаружили почти 30 миллионов гривен, принадлежащих главарям боевиков ЛНР и ДНР

Госфинмониторинг заблокировал средства главарей самопровозглашенных ЛНР и ДНР на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн гривен

8 сентября 2015, 12:59

Госфинмониторинг заблокировал залог за экс-главу ГСЧС - Геращенко

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала внесение залога за экс-главу ГосЧС Сергея Бочковского

1 апреля 2015, 16:50

Главы Госфининспекции и Юго-Западной железной дороги отстранены от исполнения обязанностей

Кабинет министров отстранил от исполнения обязанностей главу Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко

4 марта 2015, 13:18

Финразведка заблокировала еще $77 млн на счетах компаний, связанных с Януковичем

Государственная служба финансового мониторинга продолжает работу по выявлению и блокированию активов, полученных от коррупционных деяний бывшего президента Украины и его окружения

7 июля 2014, 12:36

Госфинмониторинг