Ярослав Грицак

Як можна уникнути катастрофи у відносинах з Польщею

Пітер Дікінсон

Ефект Трампа. Чому після Анкари в Путіна не залишилося жодних надій

Оксана Забужко

Заходу представили наступника Путіна. Вітайте «нового Ґорбачова»

Юрій Федоренко

«Партія ухилянтів» піднімає голову

Госфінмоніторинг

Фотографка та ексробітниця Макдональдсу. Кого голова Держфінмоніторингу взяв працювати в відомство — розслідування Bihus.info

У Державній службі фінансового моніторингу працюють на важливих посадах або люди, так чи інакше близькі до глави відомства Філіпа Проніна, або ті, хто не має профільного попереднього досвіду.

4 серпня 2025, 23:45

Політика

Кабмін призначив ексглаву Полтавської ОДА Філіпа Проніна головою Фінмоніторингу

Кабінет міністрів призначив Філіпа Проніна на посаду голови Державної служби фінансового моніторингу України.

31 грудня 2024, 11:18

Шахрайство і фінансові махінації. Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на десятки мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу направила у правоохоронні органи 780 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 53,1 млрд грн з початку року.

11 грудня 2024, 10:18

Можливе відмивання коштів. Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн

Держcлужба фінансового моніторингу України протягом першого півріччя 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн.

21 липня 2023, 12:52

Найбільша криптобіржа Binance відключила підсанкційні російські банки

Криптовалютна біржа Binance відключила російські підсанкційні банки.

22 березня 2022, 09:00

Хто та як контролює гральний бізнес в Україні. І чому ринок зачекався на систему онлайн-моніторингу

Згідно із законом, одним із ключових інструментів контролю нового ринку легальних азартних ігор в Україні має стати державна система онлайн-моніторингу. Через рік після легалізації ця система, як і раніше, не готова. НВ Азарт спробував з’ясувати, хто й навіщо гальмує її розробку.

12 листопада 2021, 20:00

Нові вимоги фінансового моніторингу. Що змінилося при переказах на суми понад 5 тисяч гривень?

28 квітня 2020, 09:21

Мінфін зібрався посилити контроль над грошовими переказами українців

Контроль при проведенні грошових переказів на суму від 30 тис. грн пропонується посилити - відправникам і одержувачам коштів потрібно буде вказувати інформацію про себе для повної ідентифікації.

3 серпня 2018, 16:19

Економіка

В Україні виявили операції з відмивання коштів на 300 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

31 липня 2018, 16:08

Економіка

В Україні виявили сумнівних операцій на 200 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції на суму 197,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

16 липня 2018, 16:14

Геополітика

Росія заблокувала переказ грошей на ліки для Павла Гриба - батько

Держфінмоніторинг Росії заблокував переказ коштів на рахунок українця Павла Гриба, якого незаконно утримують в російській в'язниці, повідомив батько хлопця Ігор Гриб.

4 червня 2018, 13:07

Документи дали самі. НАБУ спростувало повідомлення про обшуки у Держфінмоніторингу

Національне антикорупційне бюро спростовує дані про обшуки в офісі Державної служби фінансового моніторингу, та просить народних депутатів перевіряти факти

21 грудня 2017, 17:20

Гроші Януковича: НАБУ проводить обшуки в Держфінмоніторингу - агентство

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Державній службі фінансового моніторингу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних структурах

20 грудня 2017, 22:19

НАБУ завело справу за підозрою в розтраті "спецконфіскату" Януковича

Детективи Національного антикорупційного бюро України отримали дозвіл суду на частковий доступ до документів Держфінмоніторингу, підозрюючи порушення під час спецконфіскації $1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича

20 грудня 2017, 18:27

Політика

Фінансова розвідка виявила привласнення Януковичем і спільниками майже 200 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України виявила присвоєння екс-президентом Віктором Януковичем і його оточенням 199,4 мільярда гривень

6 вересня 2016, 12:30

Економіка

На українських рахунках виявили майже 30 мільйонів гривень, що належать ватажкам бойовиків ЛНР і ДНР

Держфінмоніторинг заблокував кошти ватажків самопроголошених ЛНР і ДНР на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн гривень

8 вересня 2015, 12:59

Госфинмониторинг заблокировал залог за экс-главу ГСЧС - Геращенко

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала внесение залога за экс-главу ГосЧС Сергея Бочковского

1 квітня 2015, 16:50

Главы Госфининспекции и Юго-Западной железной дороги отстранены от исполнения обязанностей

Кабинет министров отстранил от исполнения обязанностей главу Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко

4 березня 2015, 13:18

Финразведка заблокировала еще $77 млн на счетах компаний, связанных с Януковичем

Государственная служба финансового мониторинга продолжает работу по выявлению и блокированию активов, полученных от коррупционных деяний бывшего президента Украины и его окружения

7 липня 2014, 12:36

Госфінмоніторинг