Юрий Федоренко

«Партия уклонистов» поднимает голову

Олег Саакян

Сыхив как симптом. Мобилизационную модель нужно менять в корне

Елена Любченко

Ответы на три вопроса. Что на самом деле делает нас счастливыми в день рождения

Екатерина Гольцберг

Екатерина Гольцберг

Бюрократизация эмпатии. Как психологическая служба в школах превращается в каргокульт

Финмониторинг

Из Нацбанка уволился директор одного из ключевых департаментов

Игорь Береза завершил работу в должности директора департамента финансового мониторинга НБУ.

21 сентября 2020, 17:06

Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о помощи в легализации крипторынка

Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о содействии мониторингу виртуальных активов.

23 июля 2020, 12:24

Эксперты

Пять мифов о финансовом мониторинге. Что поменял новый закон, — мнение

Недавно вступил в силу Закон о финмониторинге. Для некоторых переводов теперь нужно подтверждать личность. Сразу появились мифы о жестких ограничениях платежей и штрафах. Что на самом деле поменялось?

9 июня 2020, 15:45

Предельная сумма валютных операций по упрощенному надзору повышена до 400 тысяч грн — НБУ

С 28 апреля предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, повышена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте), сообщили в Нацбанке.

28 апреля 2020, 10:54

Новые требования финансового мониторинга. Что изменилось при переводах на суммы более 5 тысяч гривен?

28 апреля 2020, 09:21

Эксперты

Новые правила финансового мониторинга в Украине, — объясняет замминистра финансов

Ключевой целью, которая заложена в новом законе, является переход от количественного анализа к качественному. Что это значит?

6 февраля 2020, 15:30

Экономика

Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

Во втором чтении законопроект № 2179 поддержали 246 народных депутатов.

6 декабря 2019, 17:18

Эксперты

Закон о финмониторинге. Решит проблему отмывания денег или создаст новые коррупционные риски? Мнение

Случаев замораживания счетов банками становится все больше, а список документов, которые должны предоставить организации банкам для подтверждения происхождения денег — все длиннее. Почему

30 октября 2019, 16:00

Нацбанк оштрафовал Айбокс банк почти на полмиллиона гривен

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк на 462,4 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

31 августа 2018, 12:38

Минфин собрался усилить контроль над денежными переводами украинцев

Контроль при проведении денежных переводов на сумму от 30 тыс. грн предлагается усилить – отправителям и получателям средств необходимо указывать информацию о себе для полной идентификации.

3 августа 2018, 16:19

В НБУ планируют повысить лимит для финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

2 апреля 2018, 14:31

НБУ предложил увеличить лимит для финмониторинга до 300 тыс. грн

Национальный банк Украины планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн

26 сентября 2017, 11:00

Финмониторинг

1
2