Елена Любченко

Краткая инструкция. Как предсказывать будущее

Аарон Корева

Тревожные слухи. Куда и как Путин расширяет свою войну в Европе

Андрей Смирнов

Зеленский объяснил, чего ожидать Киеву

Дмитрий Карчук

18 дней в польском СИЗО: как меня выпустили

Финмониторинг

Сделали последний шаг. Рада приняла закон о финмониторинге политиков, без которого были невозможны переговоры о вступлении в ЕС

Верховная Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) в редакции, которую требовал МВФ.

17 октября 2023, 15:14

Вовремя опомнились. Комитет Рады одобрил законопроект о финмониторинге политиков в редакции, которую требовал МВФ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после повторного пересмотра рекомендовал Раде принять законопроект № 9296-д о финмониторинге PEP (политически значимых лиц) в редакции, согласованной с МВФ.

16 октября 2023, 14:46

Депутаты опять попытались обмануть МВФ. Комитет Рады внес неприемлемые поправки в закон о финмониторинге политически значимых лиц

Поправки в законопроект об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) об отсрочке вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создании реестра PEP противоречат договоренностям Украины и МВФ.

16 октября 2023, 12:02

Компании / Рынки

Партнерский проект

ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point

Фінансовий моніторинг є одним із дієвих механізмів для протидії отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а отже — важливою складовою безпеки держави, а також маркером цивілізованості і прозорості ведення бізнесу.

28 июля 2023, 10:20

НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн

НБУ оштрафовал государственный Укргазбанк на 65 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

6 марта 2023, 09:50

Финмониторинг. Айбокс Банк обжалует штраф Нацбанка на 10 млн грн через суд

Айбокс Банк и Леогейминг Пэй обжалуют штрафы Нацбанка Украины из-за нарушения закона о финмониторинге.

12 ноября 2021, 17:38

Эксперты

Новые правила финмониторинга: что меняется для плательщика, — Анна Тигипко

Сейчас возросла важность быстроты банковских операций. Но все чаще плательщики сталкиваются с сообщениями, что банк отклонил или ограничил операции по счету. На вопрос: «на каком основании?» звучит ответ: «это финмониторинг».

22 апреля 2021, 13:36

Не больше 30 000 грн с другого банка. ПриватБанк ограничил прием платежей на карту ФОП

В ПриватБанке изменили условия зачисления средств на карту-ключ, установив лимит в 30 тыс. грн для не идентифицированных отправителей. Это связано с законом о финмониторинге и необходимости идентифицировать плательщиков.

25 марта 2021, 19:12

Из Нацбанка уволился директор одного из ключевых департаментов

Игорь Береза завершил работу в должности директора департамента финансового мониторинга НБУ.

21 сентября 2020, 17:06

Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о помощи в легализации крипторынка

Минцифра договорилась с голландской Crystal Blockchain о содействии мониторингу виртуальных активов.

23 июля 2020, 12:24

Эксперты

Пять мифов о финансовом мониторинге. Что поменял новый закон, — мнение

Недавно вступил в силу Закон о финмониторинге. Для некоторых переводов теперь нужно подтверждать личность. Сразу появились мифы о жестких ограничениях платежей и штрафах. Что на самом деле поменялось?

9 июня 2020, 15:45

Предельная сумма валютных операций по упрощенному надзору повышена до 400 тысяч грн — НБУ

С 28 апреля предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, повышена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте), сообщили в Нацбанке.

28 апреля 2020, 10:54

Новые требования финансового мониторинга. Что изменилось при переводах на суммы более 5 тысяч гривен?

28 апреля 2020, 09:21

Эксперты

Новые правила финансового мониторинга в Украине, — объясняет замминистра финансов

Ключевой целью, которая заложена в новом законе, является переход от количественного анализа к качественному. Что это значит?

6 февраля 2020, 15:30

Экономика

Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

Во втором чтении законопроект № 2179 поддержали 246 народных депутатов.

6 декабря 2019, 17:18

Эксперты

Закон о финмониторинге. Решит проблему отмывания денег или создаст новые коррупционные риски? Мнение

Случаев замораживания счетов банками становится все больше, а список документов, которые должны предоставить организации банкам для подтверждения происхождения денег — все длиннее. Почему

30 октября 2019, 16:00

Нацбанк оштрафовал Айбокс банк почти на полмиллиона гривен

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк на 462,4 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

31 августа 2018, 12:38

Минфин собрался усилить контроль над денежными переводами украинцев

Контроль при проведении денежных переводов на сумму от 30 тыс. грн предлагается усилить – отправителям и получателям средств необходимо указывать информацию о себе для полной идентификации.

3 августа 2018, 16:19

В НБУ планируют повысить лимит для финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

2 апреля 2018, 14:31

НБУ предложил увеличить лимит для финмониторинга до 300 тыс. грн

Национальный банк Украины планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн

26 сентября 2017, 11:00

Финмониторинг

1
2