Юлія Тищенко

Навіщо РФ проводить «голосування» на тимчасово окупованих територіях

Андрій Кокотюха

Андрій Кокотюха

Путіна не повісять. Він помре своєю смертю

Олександр Коваленко

Олександр Коваленко

Де українська балістика?

Сергій Місюра

Велика атака на Київ. Ще три важких тижні попереду

Фінмоніторинг

470 мільярдів і один працівник у штаті. Як фінмоніторинг викриває компанії-оболонки та кому блокує рахунки

Перевірки банків перестали бути формальністю. Відтепер фінансові установи блокують раптово збагачені фірми з кількома працівниками в штаті.

30 серпня, 06:16

Свій бізнес

Банки посилять контроль за ФОПами. В Україні змінюють правила фінансового моніторингу

В Україні змінюють підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

31 липня, 11:07

НБУ покарав ряд банків за порушення фінмоніторингу — хто отримав найбільший штраф

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. ОНОВЛЕНО (додано позицію ПУМБ)

8 липня, 08:47

Експерти

Що таке SEPA: Нові правила платежів для українців, реєстр рахунків і оновлений фінмоніторинг — експерт

Українська банківська система входить у фазу практичної євроінтеграції. Йдеться про запровадження конкретних фінансових інструментів, стандартів і регуляторних підходів, які вплинуть на щоденну роботу банків, бізнесу та клієнтів.

27 лютого, 14:30

Політика

Голова Фінмоніторингу на тлі операції Мідас і інших скандалів понад 70 днів провів у закордонних відрядженнях — Bihus.Info

За рік на посаді голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Ці від'їзди збіглися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами за участі його команди.

19 лютого, 22:48

Сюрприз під ялинку. Нацбанк перевірить Rozetka і банк Суркісів

Національний банк України запланував проведення у 2026 році виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту.

29 грудня 2025, 11:10

Експерти

Дропи, фінмоніторинг і відповідальність — погляд топ-менеджера ПриватБанку

Що повинні знати клієнти банків, щоб подбати про свою репутацію.

10 грудня 2025, 16:24

Під прицілом 150 млрд грн. Скільки і яких фінансових операцій в Україні потрапили в поле зору фінмоніторингу у 2025 році

За три квартали 2025 року Держслужба фінансового моніторингу отримала понад 1,43 млн повідомлень про фінансові операції, що на 10% більше, ніж за той самий період торік.

28 листопада 2025, 10:37

Свій бізнес

Схема з ФОПами. Нацбанк посилить боротьбу з «дробленням бізнесу»

НБУ налаштований запобігати свідомій або несвідомій участі банків у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців.

7 липня 2025, 18:34

Проблеми з фінансовим моніторингом. Нацбанк оштрафував NovaPay на понад 90 мільйонів, а банк Тігіпка — на 11

НБУ оштрафував ТАСкомбанк, Укрсиббанк, а також компанії НоваПей, ПрофітГід, Ломбард Парус, Стар Файненс Груп, Є Гроші та Ліберті Фінанс на загальну суму 112 млн грн.

7 червня 2025, 14:04

Перевіряє Держфінмоніторинг. В Україні зростає кількість підозрілих фінансових операцій

1,75 млн повідомлень про фінансові операції у 2024 році перевірив Держфінмоніторинг. За рік кількість повідомлень зросла на 23%. При цьому 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки.

19 лютого 2025, 10:29

Експерти

Вміння ставити незручні питання: Чому фінансовий моніторинг важливий не тільки для PEP, — точка зору

Кожен громадянин, стаючи клієнтом банку, потрапляє під фінансовий моніторинг. Така вимога законодавства до банків, які мають знати своїх клієнтів і розуміти суть їхньої діяльності.

29 жовтня 2023, 12:42

«Я багато років живу з діагнозом РЕР, він — не смертельний». Олег Рибачук — про бурхливу реакцію на фінансовий моніторинг публічних діячів

Якщо ти живеш як нормальний громадянин, не купуєш яхт, величезних будинків, то яка тобі різниця, перевіряє тебе банк чи ні?

25 жовтня 2023, 15:22

Експерти

Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб: Добре чи погано? — пояснює адвокат

Нещодавно Верховна Рада України проголосувала законопроект 9269-д щодо політично значущих осіб.

24 жовтня 2023, 10:46

Зробили останній крок. Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків, без якого були неможливі переговори про вступ до ЄС

Верховна Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у редакції, яку вимагав МВФ.

17 жовтня 2023, 15:14

Вчасно схаменулися. Комітет Ради схвалив законопроєкт про фінмоніторинг політиків у редакції, яку вимагав МВФ

Парламентський комітет із питань фінансів, податкової та митної політики після повторного перегляду рекомендував Раді ухвалити законопроєкт № 9296-д про фінмоніторинг PEP (політично значущих осіб) у редакції, узгодженій із МВФ.

16 жовтня 2023, 14:46

Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб

Поправки до законопроєкту про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набрання чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України та МВФ.

16 жовтня 2023, 12:02

Компанії / Ринки

Партнерський проєкт

ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point

Фінансовий моніторинг є одним із дієвих механізмів для протидії отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а отже — важливою складовою безпеки держави, а також маркером цивілізованості і прозорості ведення бізнесу.

28 липня 2023, 10:20

НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн

НБУ оштрафував державний Укргазбанк на 65 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.

6 березня 2023, 09:50

Фінмоніторинг. Айбокс Банк оскаржить штраф Нацбанку на 10 млн грн через суд

Айбокс Банк та Леогеймінг Пей оскаржать штрафи Нацбанку України через порушення закону про фінмоніторинг.

12 листопада 2021, 17:38

Фінмоніторинг

1
2