Роберт Таибби

«Пробник перемен». Что это и почему я это советую

Александра Кольцова

Александра Кольцова

Осторожно, эти материалы могут не вызвать стресс

Тимоти Эш

Какой подарок сделал Трамп в Анкаре

Андрей Смирнов

Наконец-то Трамп сказал правду

Финмониторинг

НБУ наказал ряд банков за нарушение финмониторинга — кто получил самый большой штраф

Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры воздействия к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. ОБНОВЛЕНО (добавлена позиция ПУМБ)

8 июля, 08:47

Эксперты

Что такое SEPA: Новые правила платежей для украинцев, реестр счетов и обновленный финмониторинг — эксперт

Украинская банковская система входит в фазу практической евроинтеграции. Речь идет о введении конкретных финансовых инструментов, стандартов и регуляторных подходов, которые повлияют на ежедневную работу банков, бизнеса и клиентов.

27 февраля, 14:30

Политика

Глава Финмониторинга на фоне операции Мидас и других скандалов более 70 дней провел в заграничных командировках — Bihus.Info

За год на должности глава Госфинмониторинга Филипп Пронин провел в заграничных командировках более 70 дней. Эти отъезды совпали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами с участием его команды.

19 февраля, 22:48

Сюрприз под елочку. Нацбанк проверит Rozetka и банк Суркисов

Национальный банк Украины запланировал проведение в 2026 году выездного мониторинга четырех объектов оверсайта.

29 декабря 2025, 11:10

Эксперты

Дропы, финмониторинг и ответственность — мнение топ-менеджера ПриватБанка

Что должны знать клиенты банков, чтобы позаботиться о своей репутации.

10 декабря 2025, 16:24

Под прицелом 150 млрд грн. Сколько и каких финансовых операций в Украине попали в поле зрения финмониторинга в 2025 году

За три квартала 2025 года Госслужба финансового мониторинга получила более 1,43 млн сообщений о финансовых операциях, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

28 ноября 2025, 10:37

Свой бизнес

Схема с ФЛП. Нацбанк усилит борьбу с «дроблением бизнеса»

НБУ настроен предотвращать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса с применением механизмов «дробления бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей.

7 июля 2025, 18:34

Проблемы с финансовым мониторингом. Нацбанк оштрафовал NovaPay более чем на 90 миллионов, а банк Тигипко — на 11

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк, Укрсиббанк, а также компании НоваПей, ПрофитГид, Ломбард Парус, Стар Файненс Групп, Е Гроши и Либерти Финанс на общую сумму 112 млн грн.

7 июня 2025, 14:04

Проверяет Госфинмониторинг. В Украине растет количество подозрительных финансовых операций

1,75 млн сообщений о финансовых операциях в 2024 году проверил Госфинмониторинг. За год количество сообщений выросло на 23%. При этом 99% сообщений о необходимой проверке подают банки.

19 февраля 2025, 10:29

Эксперты

Умение задавать неудобные вопросы: Почему финансовый мониторинг важен не только для PEP, — мнение

Каждый гражданин, становясь клиентом банка, попадает под финансовый мониторинг. Таково требование законодательства к банкам, которые должны знать своих клиентов и понимать суть их деятельности.

29 октября 2023, 12:42

«Я много лет живу с диагнозом РЭР, он — не смертельный». Олег Рыбачук — о бурной реакции на финансовый мониторинг публичных деятелей

Если ты живешь как нормальный гражданин, не покупаешь яхт, огромных домов, то какая тебе разница, проверяет тебя банк или нет?

25 октября 2023, 15:22

Эксперты

Пожизненный финмониторинг политически значимых лиц: Хорошо или плохо? — объясняет адвокат

Недавно Верховная Рада Украины проголосовала законопроект 9269-д относительно политически значимых лиц.

24 октября 2023, 10:46

Сделали последний шаг. Рада приняла закон о финмониторинге политиков, без которого были невозможны переговоры о вступлении в ЕС

Верховная Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) в редакции, которую требовал МВФ.

17 октября 2023, 15:14

Вовремя опомнились. Комитет Рады одобрил законопроект о финмониторинге политиков в редакции, которую требовал МВФ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после повторного пересмотра рекомендовал Раде принять законопроект № 9296-д о финмониторинге PEP (политически значимых лиц) в редакции, согласованной с МВФ.

16 октября 2023, 14:46

Депутаты опять попытались обмануть МВФ. Комитет Рады внес неприемлемые поправки в закон о финмониторинге политически значимых лиц

Поправки в законопроект об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) об отсрочке вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создании реестра PEP противоречат договоренностям Украины и МВФ.

16 октября 2023, 12:02

Компании / Рынки

Партнерский проект

ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point

Фінансовий моніторинг є одним із дієвих механізмів для протидії отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а отже — важливою складовою безпеки держави, а також маркером цивілізованості і прозорості ведення бізнесу.

28 июля 2023, 10:20

НБУ оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн

НБУ оштрафовал государственный Укргазбанк на 65 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

6 марта 2023, 09:50

Финмониторинг. Айбокс Банк обжалует штраф Нацбанка на 10 млн грн через суд

Айбокс Банк и Леогейминг Пэй обжалуют штрафы Нацбанка Украины из-за нарушения закона о финмониторинге.

12 ноября 2021, 17:38

Эксперты

Новые правила финмониторинга: что меняется для плательщика, — Анна Тигипко

Сейчас возросла важность быстроты банковских операций. Но все чаще плательщики сталкиваются с сообщениями, что банк отклонил или ограничил операции по счету. На вопрос: «на каком основании?» звучит ответ: «это финмониторинг».

22 апреля 2021, 13:36

Не больше 30 000 грн с другого банка. ПриватБанк ограничил прием платежей на карту ФОП

В ПриватБанке изменили условия зачисления средств на карту-ключ, установив лимит в 30 тыс. грн для не идентифицированных отправителей. Это связано с законом о финмониторинге и необходимости идентифицировать плательщиков.

25 марта 2021, 19:12

Финмониторинг

1
2