Елена Любченко

Краткая инструкция. Как предсказывать будущее

Аарон Корева

Тревожные слухи. Куда и как Путин расширяет свою войну в Европе

Андрей Смирнов

Зеленский объяснил, чего ожидать Киеву

Дмитрий Карчук

18 дней в польском СИЗО: как меня выпустили

Финмониторинг

«Проблемы ПЕПов слишком преувеличены». Сергей Наумов объяснил, как и почему возникает хейт вокруг финансового мониторинга

Проблема прохождения финансового мониторинга политически значимыми лицами (ПЕП) на сегодняшний день сильно переоценена.

3 сентября, 20:20

Отказ в экстрадиции. САП рассказала, почему Украина не может вернуть выведенные за границу активы

Международная правовая помощь в расследовании антикоррупционных дел из-за бюрократии остается на уровне 60-х годов. В то же время западные страны отказывают Украине в экстрадиции подозреваемых и не признают приговоры, вынесенные заочно (in absentia).

3 сентября, 20:03

Доступ к счетам и реформа упрощенной системы. ГНС назвала изменения, призванные остановить отмывание миллионов

Государственная налоговая служба (ГНС) и банки должны объединить информационные ресурсы и обеспечить полноценный обмен данными для эффективной детенизации экономики. Налоговая служба призывает упростить доступ к банковской информации и реформировать систему упрощенного налогообложения.

3 сентября, 19:08

«Собрать документы уже недостаточно». В НБУ призвали банки изменить подход к финмониторингу

Система финансового мониторинга в Украине должна перестроиться и перейти от формального подхода к содержательному анализу операций клиентов. Этот процесс не будет быстрым, однако соответствующие изменения уже происходят.

3 сентября, 19:03

Совместная детенизация. Как штрафы и усиление финмониторинга помогают наполнять госбюджет — Пышный

Усиление финансового мониторинга Национальным банком Украины привело к применению 567 мер воздействия и существенному росту штрафных санкций для банков. Эти меры направлены на защиту бюджета и ликвидацию теневых схем.

3 сентября, 18:30

Схема с участием 100 юрлиц и сотен ФЛП. НБУ проверяет четыре банка из-за залогов в ВАКС

Национальный банк Украины начал проверки «Сенс Банка», «ПУМБ», «ОТП Банка» и «Идеа Банка» в связи с залогами в ВАКС и уволил руководство «Сенса». Аналитики выявили систему, состоящую из 100 фиктивных компаний и сотен ФЛП.

3 сентября, 17:45

470 миллиардов и один сотрудник в штате. Как финмониторинг выявляет компании-оболочки и кому блокирует счета

Банковские проверки перестали быть формальностью. Теперь финансовые учреждения блокируют фирмы, которые внезапно разбогатели, имея в штате лишь нескольких сотрудников.

30 августа, 06:16

Свой бизнес

Банки усилят контроль за ФЛП. В Украине меняют правила финансового мониторинга

В Украине меняют подходы к финансовому мониторингу физических лиц — предпринимателей и юридических лиц.

31 июля, 11:07

НБУ наказал ряд банков за нарушение финмониторинга — кто получил самый большой штраф

Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры воздействия к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. ОБНОВЛЕНО (добавлена позиция ПУМБ)

8 июля, 08:47

Эксперты

Что такое SEPA: Новые правила платежей для украинцев, реестр счетов и обновленный финмониторинг — эксперт

Украинская банковская система входит в фазу практической евроинтеграции. Речь идет о введении конкретных финансовых инструментов, стандартов и регуляторных подходов, которые повлияют на ежедневную работу банков, бизнеса и клиентов.

27 февраля, 14:30

Политика

Глава Финмониторинга на фоне операции Мидас и других скандалов более 70 дней провел в заграничных командировках — Bihus.Info

За год на должности глава Госфинмониторинга Филипп Пронин провел в заграничных командировках более 70 дней. Эти отъезды совпали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами с участием его команды.

19 февраля, 22:48

Сюрприз под елочку. Нацбанк проверит Rozetka и банк Суркисов

Национальный банк Украины запланировал проведение в 2026 году выездного мониторинга четырех объектов оверсайта.

29 декабря 2025, 11:10

Эксперты

Дропы, финмониторинг и ответственность — мнение топ-менеджера ПриватБанка

Что должны знать клиенты банков, чтобы позаботиться о своей репутации.

10 декабря 2025, 16:24

Под прицелом 150 млрд грн. Сколько и каких финансовых операций в Украине попали в поле зрения финмониторинга в 2025 году

За три квартала 2025 года Госслужба финансового мониторинга получила более 1,43 млн сообщений о финансовых операциях, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

28 ноября 2025, 10:37

Свой бизнес

Схема с ФЛП. Нацбанк усилит борьбу с «дроблением бизнеса»

НБУ настроен предотвращать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса с применением механизмов «дробления бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей.

7 июля 2025, 18:34

Проблемы с финансовым мониторингом. Нацбанк оштрафовал NovaPay более чем на 90 миллионов, а банк Тигипко — на 11

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк, Укрсиббанк, а также компании НоваПей, ПрофитГид, Ломбард Парус, Стар Файненс Групп, Е Гроши и Либерти Финанс на общую сумму 112 млн грн.

7 июня 2025, 14:04

Проверяет Госфинмониторинг. В Украине растет количество подозрительных финансовых операций

1,75 млн сообщений о финансовых операциях в 2024 году проверил Госфинмониторинг. За год количество сообщений выросло на 23%. При этом 99% сообщений о необходимой проверке подают банки.

19 февраля 2025, 10:29

Эксперты

Умение задавать неудобные вопросы: Почему финансовый мониторинг важен не только для PEP, — мнение

Каждый гражданин, становясь клиентом банка, попадает под финансовый мониторинг. Таково требование законодательства к банкам, которые должны знать своих клиентов и понимать суть их деятельности.

29 октября 2023, 12:42

«Я много лет живу с диагнозом РЭР, он — не смертельный». Олег Рыбачук — о бурной реакции на финансовый мониторинг публичных деятелей

Если ты живешь как нормальный гражданин, не покупаешь яхт, огромных домов, то какая тебе разница, проверяет тебя банк или нет?

25 октября 2023, 15:22

Эксперты

Пожизненный финмониторинг политически значимых лиц: Хорошо или плохо? — объясняет адвокат

Недавно Верховная Рада Украины проголосовала законопроект 9269-д относительно политически значимых лиц.

24 октября 2023, 10:46

Финмониторинг

1
2