Максим Плехов

«Военный Шенген». Как страны Балтии используют опыт Украины

Юрий Бутусов

В армии серьезные проблемы

Анатолий Амелин

Анатолий Амелин

Сегодня — начало больших перемен с непредсказуемыми последствиями

Сергей Фурса

Почему отставка правительства подозрительно похожа на «шашлыки Зеленского»

Финансовые махинации

Сохрани, чтобы не обманули. В Украине только за один квартал обнаружили 40 сомнительных финансовых проектов — полный список

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила 40 сомнительных финансовых проектов, созданных для незаконного завладения средствами граждан.

20 января 2021, 19:46

Мошенник попытался сбежать от агентов ФБР в стиле Джеймса Бонда. Но получилось в стиле Саакашвили на крыше

Мэттью Пирси устроил настоящий боевик — в погоне за ним участвовали ФБР и вертолет, а сам он использовал подводный скутер, чтобы сбежать. Но к печальному финалу его привели пузырьки воздуха.

18 ноября 2020, 18:47

Эксперты

B2B Jewelry: какой будет развязка, — мнение

Громкие новости об обысках и вручении подозрений организатору и соучастникам крупнейшей финансовой пирамиды со времен МММ вернули B2B Jewelry в топовые материалы ведущих СМИ.

5 сентября 2020, 10:52

В «заблокированной» СБУ B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и будут судиться

Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта утверждает, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.

31 августа 2020, 19:00

Золото на бумаге: что известно о финансовой пирамиде B2B Jewelry

СБУ заблокировала финансовую пирамиду со 600 тысячами участников. Организаторы пирамиды освоили $250 млн. Это может быть одна из наибольших финансовых пирамид в Украине со времен Кингс Кэпитал и МММ.

28 августа 2020, 09:40

По стопам B2BJewelry. Нацрегулятор предостерег от инвестиций в проект Exlimite

НКЦБФР предостерегает украинцев от инвестиций в проект Exlimite, который по утверждению регулятора является скамом. В Нацкомиссии отмечают, что проект работает по схожей с B2B Jewelry программе.

1 июня 2020, 15:12

Трамп приказал оформить выплату от Пинчука через благотворительную организацию - Коэн

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп лично указал, чтобы украинский бизнесмен Виктор Пинчук перечислил плату за выступление американского лидера с уклонением от налогообложения.

1 марта 2019, 07:03

IT-индустрия

Великий комбинатор. Бывший менеджер Apple незаконно продал акции компании на $10 млн

Комиссия по ценным бумагам США обвинила бывшего топ-менеджера Apple Джина Даниэля Левоффа в инсайдерской торговле.

15 февраля 2019, 12:00

Компании / Рынки

Продлили арест. Экс-руководитель Nissan и Renault встретит новый год в тюрьме

Бывший председатель правления автомобильного концерна Nissan Карлос Гон останется под стражей в Японии еще на десять дней, включая 1 января. Такое решение в воскресенье, 23 декабря, принял суд в Токио, сообщает агентство Reuters.

23 декабря 2018, 09:56

Воровал у богатых и отдавал бедным: в Италии "банкир-Робин Гуд" избежал заключения

В итальянском городе Форни ди Сопра работник одного из банков Гилберто Баскиера течение нескольких лет воровал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным.

5 октября 2018, 12:34

Второй судебный процесс над Манафортом сосредоточится на его работе в Украине - Washington Post

В ходе второго судебного разбирательства против Пола Манафорта, американского юриста и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, сторона обвинения планирует предоставить около 1,5 тыс. различных доказательств, сообщает The Washington Post.

27 августа 2018, 08:44

Послы G7 высказались против контроля Порошенко над службой по расследованию бизнес-преступлений

Создаваемое Национальное бюро финансовой безопастности (НБФБ) не может быть подконтрольно президенту. С такой позицией выступили послы G7 и глава представительства Европейского Союза в Украине.

19 апреля 2018, 16:16

Нелитературные подробности. В Швеции разгорелся скандал вокруг академии, вручающей Нобеля

Шведская академия – престижное учреждение, с 1901 года ежегодно присуждающее Нобелевскую премию мира в области литературы – переживает крупнейший кризис в своей более чем 200-летней истории.

13 апреля 2018, 10:10

Как финансовая пирамида. Что нашли американские детективы в Приватбанке

$5,5 млрд – именно столько составили убытки Приватбанка за время, как им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

17 января 2018, 21:05

Компании / Рынки

НКЦБФР наказала две финкомпании за махинации с ценами

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) применила к финансовым компаниям Авангард и Альтера Финанс санкции за манипулирование ценами на фондовом рынке

18 октября 2017, 18:45

Компании / Рынки

В Украине разоблачили схему выпуска на рынок "мусорных" ценных бумаг на 25 млрд гривен

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили группу лиц, которая занималась финансовыми махинациями на фондовом рынке

13 октября 2017, 11:00

Экс-президент Аргентины предстанет перед судом

Кристина Фернандес де Киршнер, которая занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, предстанет перед судом по обвинению в финансовых махинациях

24 марта 2017, 05:20

В Киеве задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого Интерполом за многомиллионные махинации

Соломенский районный суд Киева применил экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину Узбекистана, находящемуся в международном розыске за многомиллионные махинации

19 января 2017, 15:00

Представители Роналду и Моуриньо отреагировали на слухи об их причастности к офшорным махинациям

Компания португальского агента Жорже Мендеша Gestifute отреагировала на распространенную в СМИ информацию о том, что форвард Реала Криштиану Роналду, а также главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уклонялись от уплаты налогов с помощью офшорных махинаций

3 декабря 2016, 12:13

По делу о миллиардных махинациях в российском Нота-банке суд арестовал гадалку

Одной из пяти фигурантов в деле о финансовых махинациях в особо крупных размерах в российском Нота-банке стала профессиональная гадалка, которой суд избрал меру пресечения в виде ареста, сообщает Дождь

24 октября 2016, 21:59

Финансовые махинации

1
2
3