/Фінансові махінації

За махінації з фінансовою звітністю, про що стало відомо після апеляційного слухання в Італійській федерації футболу, туринський Ювентус позбавили 15 очок у Серії А, внаслідок чого той із 3-го місця опустився на 10-те.

Нацкомісія з цінних паперів назвала ще десять сумнівних інвестпроєктів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних інвестиційних проектів ще на 13 компаній.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список сумнівних інвестиційних проектів — загалом їх нараховано вже 90.

У четвер, 30 вересня, суд у Франції визнав винним експрезидента країни Ніколя Саркозі в порушенні законів про фінансування виборчої кампанії 2012 року.

Національний банк попереджає про випадки створення шахрайських сайтів, що намагаються видати себе за систему BankID НБУ.

В Україні створено фінансову компанію, яка фактично дублює назву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, проте не має до нього жодного відношення.

Служба безпеки ПриватБанку попереджає українців про нову схему шахрайства в інтернеті, у який незаконно використовується логотип та айдентика банку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку під час співпраці з регуляторами країн ЄС виявила діяльність шести нових сумнівних фінансових проєктів (скам-проєктів*), які залучають кошти і від громадян України.

Поліція Чехії має намір висунути обвинувачення прем'єр-міністру країни Андрію Бабішу у справі про махінації з субсидіями Євросоюзу.

30-річна німецька шахрайка російського походження Анна Сорокіна (Делві) вийшла з в’язниці у США після того, як її засудили від чотирьох до 12 років позбавлення волі, — про це пише Insider з посиланням на обізнане джерело.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила 40 сумнівних фінансових проєктів, які мають на меті незаконне заволодіння коштами громадян.

Меттью Пірсі влаштував справжній бойовик — у гонитві за ним брали участь ФБР і вертоліт, а сам він використовував підводний скутер, щоб втекти. Але до сумного фіналу його привели бульбашки повітря.

Гучні новини про обшуки та вручення підозр організатору та співучасникам найбільшої фінансової піраміди з часів МММ повернули B2B Jewelry в топові матеріали провідних ЗМІ.

Засновник фінансової піраміди B2B Jewelry Микола Гонта стверджує, що ювелірні магазини мережі працюють у звичайному режимі, а їх юристи готують позови через інформацію про те, що мережу заблокували.

СБУ заблокувала фінансову піраміду зі 600 тисячами учасників. Організатори піраміди освоїли $250 млн. Це може бути одна з найбільших фінансових пірамід в Україні з часів Кінгс Кепітал і МММ.

НКЦПФР застерігає українців від інвестицій в проєкт Exlimite, який за твердженням регулятора є лаві. У Нацкомісії зазначають, що проєкт працює за схожою з B2B Jewelry програмою.

Колишній адвокат президента США Майкл Коен заявив, що Дональд Трамп особисто вказав, щоб український бізнесмен Віктор Пінчук перерахував плату за виступ американського лідера з ухиленням від оподаткування.

Комісія з цінних паперів США звинуватила колишнього топ-менеджера Apple Джина Даніеля Левоффа в інсайдерській торгівлі.

Колишній голова правління автомобільного концерну Nissan Карлос Гон залишиться під вартою в Японії ще на десять днів, включно з 1 січня. Таке рішення у неділю, 23 грудня, ухвалив суд у Токіо, повідомляє агентство Reuters.