/Финансовые махинации

За махинации с финансовой отчетностью, о чем стало известно после апелляционного слушания в Итальянской федерации футбола, туринский Ювентус лишили 15 очков в Серии А, в результате чего тот с 3-го места опустился на 10-е.

Нацкомиссия по ценным бумагам назвала еще десять сомнительных инвестпроектов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список сомнительных инвестиционных проектов еще на 13 компаний.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестиционных проектов — в общей сложности их насчитали уже 90.

В четверг, 30 сентября, суд во Франции признал виновным экс-президента страны Николя Саркози в нарушении законов о финансировании избирательной кампании 2012 года.

Национальный банк предупреждает о случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.

В Украине создана финансовая компания, которая фактически дублирует название Фонда гарантирования вкладов физических лиц, однако не имеет к нему никакого отношения.

Служба безопасности ПриватБанка предупреждает украинцев о новой схеме мошенничества в интернете, в который незаконно используется логотип и айдентика банка.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ходе сотрудничества с регуляторами стран ЕС обнаружила деятельность шести новых сомнительных финансовых проектов (скам-проектов*), которые привлекают средства и от граждан Украины.

Полиция Чехии намерена предъявить обвинение премьер-министру страны Андрею Бабишу по делу о махинациях с субсидиями Евросоюза.

30-летняя немецкая мошенница российского происхождения Анна Сорокина (Делви) вышла из тюрьмы в США после того, как ее приговорили от четырех до 12 лет лишения свободы, — об этом пишет Insider со ссылкой на осведомленный источник.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила 40 сомнительных финансовых проектов, созданных для незаконного завладения средствами граждан.

Мэттью Пирси устроил настоящий боевик — в погоне за ним участвовали ФБР и вертолет, а сам он использовал подводный скутер, чтобы сбежать. Но к печальному финалу его привели пузырьки воздуха.

Громкие новости об обысках и вручении подозрений организатору и соучастникам крупнейшей финансовой пирамиды со времен МММ вернули B2B Jewelry в топовые материалы ведущих СМИ.

Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта утверждает, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.

СБУ заблокировала финансовую пирамиду со 600 тысячами участников. Организаторы пирамиды освоили $250 млн. Это может быть одна из наибольших финансовых пирамид в Украине со времен Кингс Кэпитал и МММ.

НКЦБФР предостерегает украинцев от инвестиций в проект Exlimite, который по утверждению регулятора является скамом. В Нацкомиссии отмечают, что проект работает по схожей с B2B Jewelry программе.

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что Дональд Трамп лично указал, чтобы украинский бизнесмен Виктор Пинчук перечислил плату за выступление американского лидера с уклонением от налогообложения.

Комиссия по ценным бумагам США обвинила бывшего топ-менеджера Apple Джина Даниэля Левоффа в инсайдерской торговле.

Бывший председатель правления автомобильного концерна Nissan Карлос Гон останется под стражей в Японии еще на десять дней, включая 1 января. Такое решение в воскресенье, 23 декабря, принял суд в Токио, сообщает агентство Reuters.