Дайан Френсіс

Сполучені Штати Європи. Британія повертається до ЄС?

Віктор Ягун

Україна незамінна. Про що Ніксон попереджав ще 30 років тому — а світ прослухав

Адріан Карбальйо Касла

Адріан Карбальйо Касла

Три моделі харчування. Як те, що ми їмо, впливає на наш організм

Лео Бабаута

Проста практика. Як залишатися стійкими у нестабільному світі

Конвертаційний центр

МВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи "конвертационного центра"

Милиция разоблачила схему хищения бюджетных средств, которую группа лиц вместе с работниками одного из банков разработали с помощью ряда фиктивных предприятий используемые в качестве "прокладки"

8 січня 2015, 12:13

МВД ликвидировало валютного спонсора боевиков с миллиардными оборотами

Департамент МВД сообщает о прекращении деятельности конвертационного центра с оборотом более 2 млрд. гривен

25 грудня 2014, 17:17

Миллиард гривен. Ликвидирован крупнейший в Украине "конверт"

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой прекратили деятельность крупнейшего в Украине конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн

20 грудня 2014, 12:36

В Киеве конвертационный центр отмыл 3,6 млрд грн

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями в среду в Киеве пресек деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров в Украине

9 жовтня 2014, 12:54

СБУ пресекла деятельность конвертцентра по отмыванию и обналичиванию российского капитала

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который путем в "теневой оборот" было выведено, по предварительным оценкам, сумму, эквивалентную 15 млрд грн. российского капитала

16 серпня 2014, 13:55

В Киеве конвертационный центр отмыл 140 млн грн

Сотрудники оперативного управления Миндоходов в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, в состав которого входил ряд фиктивных предприятий

25 червня 2014, 14:02

Конвертаційний центр

1
2
3
4
5
6