Лео Бабаута

Долаючи невизначеність. Як пережити серйозні зміни у житті

Світлана Ройз

Сім порад батькам. Як реагувати на помилки дитини

Андрій Смирнов

Зеленський сказав одне слово про Путіна і поставив Лукашенку ультиматум

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

Я не розумію, чого ниють росіяни

Конвертаційний центр

В зоні АТО викрито конвертцентр з оборотом в 100 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДФС викрили у Покровську Донецької області підпільний конвертаційний центр з річним оборотом у 100 млн гривень

27 грудня 2016, 15:34

Викрито потужний конвертцентр, який фінансував проросійських терористів

Служба безпеки України викрила діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську, через який фінансувалася проросійська терористична організація "ДНР"

21 листопада 2016, 17:36

Економіка

У Донецькій області закрили аграрний конвертаційний центр

Співробітники прокуратури Донецької області спільно зі Службою безпеки України та Державною фіскальною службою припинили роботу конвертаційного центру з обігом 300 млн грн

11 листопада 2016, 10:41

Компанії / Ринки

В Одесі закрили конвертцентр з мільярдним оборотом

Прокуратура Одеської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в ході якого припинено діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом понад 1 млрд гривень

20 жовтня 2016, 15:02

В Дніпрі викрили конвертцентр з оборотом в 600 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 600 мільйонів гривень

30 вересня 2016, 15:57

Спецслужби викрили конвертцентр з мільйонним оборотом, до якого причетний співробітник держорганів

Співробітники Служби безпеки і прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 50 млн гривень

27 вересня 2016, 16:21

В Києві ліквідували схему відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами з "Кіберберкуту"

Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві та Кропивницькому злочинну групу, яка організувала конвертаційний центр для відмивання грошей, викрадених хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут"

27 вересня 2016, 12:59

СБУ затримала на Буковині фінансиста проросійських терористів

Співробітники служби безпеки України затримали на Буковині спільника бойовиків, який займався відмиванням коштів для проросійської терористичної організації ЛНР

26 вересня 2016, 17:28

СБУ викрила "конверт" із оборотом у 90 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила в п'ятницю, 23 вересня, конвертаційний центр із обігом понад 90 мільйонів гривень

24 вересня 2016, 05:36

У Харківській області високопосадовці податкової покривали конвертцентр з обігом понад 500 млн грн

У Харківській області високопосадовці Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Харківській області та районних інспекцій фіскальної служби Харкова прикривали діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 500 мільйонів гривень

23 вересня 2016, 18:15

У Києві податківця викрили на "кришуванні" конвертцентру з щомісячним обігом у понад 20 млн гривень

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт

30 серпня 2016, 11:47

Податкова ліквідувала конвертцентр з обігом у 200 млн гривень

Податкова міліція успішно припинила діяльність конвертаційного центру, що діяв у Києві та Київській області, переводячи безготівкові кошти у готівку для підприємств та займаючись формуванням незаконного податкового кредиту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держфіскалслужби

4 серпня 2016, 05:49

СБУ викрила конвертцентр, через який терористи ЛНР проводили свої фінансові операції

В Луганській області Службою безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру, через який, крім іншого, фінансувалася проросійська терористична організація ЛНР

13 липня 2016, 16:23

У Дніпропетровській області викрито конвертцентр з оборотом в півмільярда гривень

Українські спецслужби припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області з оборотом 500 млн гривень

6 липня 2016, 16:36

В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші "Л/ДНР"

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій "ЛНР/ДНР"

14 червня 2016, 21:39

У Києві викрили, конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення грошей у готівку і фінансування терористів ЛНР

8 червня 2016, 15:01

В Одесі викрили злочинну групу, яка організувала великий конвертцентр

Співробітники Служби безпеки припинили діяльність великого конвертаційного центру, який функціонував в Одесі

25 травня 2016, 10:54

СБУ викрила конвертцентр, через який відмивалися мільйони коштів держзакупівель

В Краматорську співробітники Служби безпеки припинили діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші з державних закупівель

17 травня 2016, 12:58

У ДФС повідомили про ліквідацію конвертцентру з обігом понад 420 млн гривень

Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан заявив про ліквідацію у Києві конвертцентру з обігом 420 млн грн

16 травня 2016, 20:11

Колишній керівник Кіровоградської ОДА опікав багатомільйонний конверт - СБУ

СБУ спільно з фіскальною службою ліквідувала в Кіровограді конвертаційний центр, яким опікувався один з колишніх керівників обласної держадміністрації

28 квітня 2016, 17:35

Конвертаційний центр

1
2
3
4
5
6