Олексій Бондарєв

Олексій Бондарєв

ТОП-5 серіалів, які можна переглядати нескінченно

Райан Голідей

Раджу всім. Звичка, яка допомагає розв’язати безліч проблем

Діпа Камдар

Обираєте добавку магнію? Ось що варто знати

Тімоті Ґартон Еш

Тімоті Ґартон Еш

Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AfD після їхньої перемоги

Конвертаційний центр

В Рубіжному викрили центр для відмивання грошей з річним оборотом понад півмільярда гривень

Служба безпеки України спільно з ДФС припинила в зоні АТО діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

29 грудня 2016, 17:06

В зоні АТО викрито конвертцентр з оборотом в 100 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДФС викрили у Покровську Донецької області підпільний конвертаційний центр з річним оборотом у 100 млн гривень

27 грудня 2016, 15:34

Викрито потужний конвертцентр, який фінансував проросійських терористів

Служба безпеки України викрила діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську, через який фінансувалася проросійська терористична організація "ДНР"

21 листопада 2016, 17:36

Економіка

У Донецькій області закрили аграрний конвертаційний центр

Співробітники прокуратури Донецької області спільно зі Службою безпеки України та Державною фіскальною службою припинили роботу конвертаційного центру з обігом 300 млн грн

11 листопада 2016, 10:41

Компанії / Ринки

В Одесі закрили конвертцентр з мільярдним оборотом

Прокуратура Одеської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в ході якого припинено діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом понад 1 млрд гривень

20 жовтня 2016, 15:02

В Дніпрі викрили конвертцентр з оборотом в 600 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 600 мільйонів гривень

30 вересня 2016, 15:57

Спецслужби викрили конвертцентр з мільйонним оборотом, до якого причетний співробітник держорганів

Співробітники Служби безпеки і прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 50 млн гривень

27 вересня 2016, 16:21

В Києві ліквідували схему відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами з "Кіберберкуту"

Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві та Кропивницькому злочинну групу, яка організувала конвертаційний центр для відмивання грошей, викрадених хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут"

27 вересня 2016, 12:59

СБУ затримала на Буковині фінансиста проросійських терористів

Співробітники служби безпеки України затримали на Буковині спільника бойовиків, який займався відмиванням коштів для проросійської терористичної організації ЛНР

26 вересня 2016, 17:28

СБУ викрила "конверт" із оборотом у 90 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила в п'ятницю, 23 вересня, конвертаційний центр із обігом понад 90 мільйонів гривень

24 вересня 2016, 05:36

У Харківській області високопосадовці податкової покривали конвертцентр з обігом понад 500 млн грн

У Харківській області високопосадовці Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у Харківській області та районних інспекцій фіскальної служби Харкова прикривали діяльність конвертаційного центру з обігом у понад 500 мільйонів гривень

23 вересня 2016, 18:15

У Києві податківця викрили на "кришуванні" конвертцентру з щомісячним обігом у понад 20 млн гривень

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт

30 серпня 2016, 11:47

Податкова ліквідувала конвертцентр з обігом у 200 млн гривень

Податкова міліція успішно припинила діяльність конвертаційного центру, що діяв у Києві та Київській області, переводячи безготівкові кошти у готівку для підприємств та займаючись формуванням незаконного податкового кредиту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держфіскалслужби

4 серпня 2016, 05:49

СБУ викрила конвертцентр, через який терористи ЛНР проводили свої фінансові операції

В Луганській області Службою безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру, через який, крім іншого, фінансувалася проросійська терористична організація ЛНР

13 липня 2016, 16:23

У Дніпропетровській області викрито конвертцентр з оборотом в півмільярда гривень

Українські спецслужби припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області з оборотом 500 млн гривень

6 липня 2016, 16:36

В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав гроші "Л/ДНР"

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій "ЛНР/ДНР"

14 червня 2016, 21:39

У Києві викрили, конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення грошей у готівку і фінансування терористів ЛНР

8 червня 2016, 15:01

В Одесі викрили злочинну групу, яка організувала великий конвертцентр

Співробітники Служби безпеки припинили діяльність великого конвертаційного центру, який функціонував в Одесі

25 травня 2016, 10:54

СБУ викрила конвертцентр, через який відмивалися мільйони коштів держзакупівель

В Краматорську співробітники Служби безпеки припинили діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші з державних закупівель

17 травня 2016, 12:58

У ДФС повідомили про ліквідацію конвертцентру з обігом понад 420 млн гривень

Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан заявив про ліквідацію у Києві конвертцентру з обігом 420 млн грн

16 травня 2016, 20:11

Конвертаційний центр

1
2
3
4
5
6