Лео Бабаута

Долаючи невизначеність. Як пережити серйозні зміни у житті

Світлана Ройз

Сім порад батькам. Як реагувати на помилки дитини

Андрій Смирнов

Зеленський сказав одне слово про Путіна і поставив Лукашенку ультиматум

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

Я не розумію, чого ниють росіяни

Конвертаційний центр

СБУ оприлюднила відео затримання організаторів масштабного конвертцентру в зоні АТО

Служба безпеки України оприлюднила відео спільної з прокуратурою операції по затриманню організаторів конвертаційного центру із загальним оборотом в п'ятнадцять мільйонів гривень у Слов'янську Донецької області

26 квітня 2016, 19:09

Компанії / Ринки

З початку року ліквідовано 30 конвертаційних центрів

У цьому році Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала 30 конвертаційних центрів, які завдали збитків державі на суму 2 млрд грн

7 квітня 2016, 14:45

У Вінниці накрили конвертцентр з щоденним оборотом до 3 млн гривень, клієнтами якого були три держпідприємства

У Вінниці співробітники Служби безпеки і Нацполіції викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щоденним оборотом до 3 млн гривень

6 квітня 2016, 16:41

СБУ закрила два конвертцентри з обігом в 200 млн гривень щомісячно

Співробітники СБУ припинили діяльність двох конвертаційних центрів в Києві та Дніпропетровську з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр СБУ

20 березня 2016, 02:07

Тисячі доларів та вогнепальна зброя. В Одесі "вдало" обшукали відомий ринок і кілька офісів. Фото

У понеділок, 29 лютого, в Одесі правоохоронці провели обшуки на ринку Книжка та в офісних приміщеннях у Приморському районі

29 лютого 2016, 19:49

СБУ припинила діяльність конвертцентру, який фінансував бойовиків

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, частина грошей від діяльності якого переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. ДНР/ЛНР

23 лютого 2016, 16:27

Спецслужби викрили конвертцентр, який обслуговував декілька держпідприємств

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили конвертаційний центр, який "оптимізував" податки для ряду підприємств, у тому числі і державних

15 лютого 2016, 14:03

У Вінниці викрили конвертцентр з обігом понад 40 мільйонів гривень

У Вінниці СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад сорок мільйонів гривень

13 лютого 2016, 15:15

Журналісти виявили, що МВС закупило рюкзаки у фірми, яку вважало конвертаційним центром. Відеорепортаж

Журналісти з'ясували, що Міністерство внутрішніх справ України у 2015 році закупило рюкзаки у фірми Дніпровенд, яку у самому ж МВС вважали конвертаційним центром

12 лютого 2016, 15:31

ДФС повідомила про викриття конвертцентру з обігом 5 мільярдів гривень

Державна фіскальна служба повідомила, що співробітники податкової міліції Харківської області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, обіг якого у 2013-2015 років склав 5 млрд грн

29 січня 2016, 14:38

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із обігом понад 4 млрд. гривень

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із обігом понад 4 млрд. гривень за 2015 рік, який діяв на території 5 областей України та у Києві, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України

13 січня 2016, 15:56

У ДФС повідомили про ліквідацію конвертцентру з обігом понад 4 млрд гривень

Заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан повідомив про ліквідацію конвертаційного центру із загальним обігом близько 4,1 мільярда гривень

12 січня 2016, 19:28

У Києві ліквідували конвертцентр, у якому відмили понад 200 мільйонів гривень

Шевченківський суд Києва арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру

2 січня 2016, 18:07

Прокуратура та фіскальна служба виявили в Києві конвертцентр з обігом 2 млрд гривень

У Києві припинено діяльність незаконного конвертаційного центру, обіг якого складав 2 мільярди гривень

21 грудня 2015, 17:24

Житель Сєвєродонецька організував конвертцентр з щомісячним оборотом у 10 млн гривень, які йшли терористам

У Луганській області співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр, через який кожен місяць "відмивалось" близько 10 млн гривень

23 листопада 2015, 12:58

СБУ ліквідувала "конверт" з обігом понад 200 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 мільйонів гривень

21 листопада 2015, 12:54

СБУ закрила конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 60 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Черкаській області діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 млн грн

16 листопада 2015, 15:24

У головного бухгалтера харківського конвертцентру знайшли золото та валюту на 9,5 мільйонів гривень

У Харкові в банківській комірці головного бухгалтера конвертаційного центру знайшли золото та валюту на загальну суму 9,5 мільйонів гривень

4 листопада 2015, 14:03

У Миколаєві блокували конвертцентр з багатомільйонним оборотом

Співробітники Служба безпеки спільно з міліцією та Держслужбою фінмоніторингу заблокували діяльність конвертаційного центру в Миколаєві із загальним обсягом у 300 млн гривень

30 жовтня 2015, 15:57

У Київській області конвертцентр щомісяця виводив у тінь 35 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою і прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь 35 млн грн

20 жовтня 2015, 16:32

Конвертаційний центр

1
2
3
4
5
6