Дені Родрик

Що це за країна, яка розорює сусідів?

Андреана Дренчева

Андреана Дренчева

Ціна свободи. Як професійна автономія змушує працювати більше

Лео Бабаута

Щоб зменшити стрес. П’ять принципів неоптимізованого життя

Андрій Смирнов

Важливий день для Зеленського

Конвертаційний центр

БЕБ заявило, що викрило конвертаційний центр з мільярдними оборотами — фото

Бюро економічної безпеки України заявило, що викрило конвертаційний центр, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. Під час 50 обшуків правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки.

21 вересня, 17:32

Справа про конвертаційний центр: НАБУ та САП завершили слідство щодо ексочільника Податкової служби України

НАБУ і САП завершили розслідування щодо масштабної податкової схеми з конвертаційним центром, у якій фігурують колишній керівник ДПСУ та заступник керівника ГУ ДПС у Полтавській області, яких підозрюють у сприянні діяльності злочинної організації.

29 травня, 12:50

Мав обіг у 15 млрд грн. СБУ заявила про викриття конвертаційного центру, до якого причетний ексголова податкової

Правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, який функціонував за участі ексочільника Державної податкової служби та ексзаступниці начальника Головного управління податкової у Полтавській області.

24 жовтня 2025, 12:33

Економіка

До 150 млрд грн лише на конвертах. Скільки втрачає держбюджет від тіньових схем — інфографіка

Загальні втрати державного бюджету України від різноманітних схем мінімізації та ухилення від оподаткування становлять від 263 до 443 млрд грн на рік, а обсяг самих схем оцінюється від 918 до 1526 млрд грн.

22 листопада 2021, 16:16

Політика

РНБО під час засідання 9 квітня продовжить запровадження санкцій проти контрабандистів — ZN.UA

Рада нацбезпеки і оборони проведе чергове засідання у п’ятницю, 9 квітня, і продовжить введення санкцій проти контрабандистів, повідомляє ZN.UA.

7 квітня 2021, 16:38

У Харкові викрили конвертцентр з обігом у 5 млрд гривень — СБУ

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили у Харкові роботу потужного конвертаційного центру.

3 лютого 2021, 14:43

З оборотом в 20 млрд гривень: у СБУ розповіли про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в країні

Служба безпеки України ліквідувала у Львівській області один з найбільших конвертаційних центрів в країні, річний оборот якого сягав близько 20 млрд гривень.

17 грудня 2020, 10:50

Економіка

Венедіктова заявила про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в Україні

Львівська обласна прокуратура та обласне управління СБУ припинили діяльність одного з найбільших конвертцентрів в Україні з річним оборотом у понад 20 млрд грн, написала в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

17 грудня 2020, 10:14

У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві масштабний конвертаційний центр з мільярдним оборотом.

7 жовтня 2020, 10:35

Понад сотня обшуків по всій країні. В СБУ заявили, що до Верланова приходили в рамках справи про легалізацію коштів і фінансування тероризму

Служба безпеки сьогодні здійснює понад сотню обшуків по всій Україні в рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям Податкової.

7 травня 2020, 14:20

Серед «клієнтів» були держпідприємства: СБУ викрила конвертцентр з обігом близько 100 млн гривень

Правоохоронці викрили ц Запоріжжі конвертаційний центр, через який було виведено у «тінь» близько 100 млн гривень.

5 листопада 2019, 10:33

У Києві викрили конвертаційний центр із оборотом понад 1 млрд гривень

Правоохоронці викрили у Києві незаконну діяльність потужного конвертаційного центру із загальним річним оборотом понад 1 млрд гривень, що діяв із 2017 року.

23 вересня 2019, 10:33

СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру.

19 липня 2019, 10:14

У Києві СБУ вилучила у організаторів схеми з ухилення від податків понад 50 млн гривень

Правоохоронці ліквідували у Києві механізм з ухилення від сплати податків для комерсантів.

26 червня 2019, 09:49

В Україні викрили роботу конвертаційного центру з оборотом в 200 мільйонів гривень

Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.

10 червня 2019, 15:48

В Одесі діяв конвертцентр зі щомісячним оборотом у 20 млн гривень

Правоохоронці викрили в Одесі функціонування конвертаційного центру.

5 квітня 2019, 13:11

У Полтавській області викрили діяльність конвертцентру з оборотом у 300 млн гривень

Правоохоронці викрили у Полтавській області конвертаційний центр з оборотом у 300 млн гривень.

6 березня 2019, 09:22

В Івано-Франківську викрили міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 15 млн гривень

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад 15 млн гривень.

28 лютого 2019, 15:32

Обшук у ДФС Житомирської області пов'язаний з відмиванням грошей - ГПУ

Слідчі дії, які у середу, 6 червня, пройшли у приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.

6 червня 2018, 16:15

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу

В Україні викрили міжрегіональний конвертаційний центр із загальним оборотом понад 200 млн гривень.

30 травня 2018, 17:17

Конвертаційний центр

1
2
3
4
5
6