Петро Чорноморець
Петро Чорноморець
Шість необхідних процесів, які зазвичай саботують і команда, і керівник
Тімоті Еш
Тімоті Еш
Україна — на порозі фінансової катастрофи, а Європа зволікає. Що робити?
Андрій Смирнов
Андрій Смирнов
Наміри Зеленського, три пункти Трампа і відмова Москви
Сергій Марченко
Сергій Марченко
До чого призвели обстріли Києва

Конвертаційний центр

Економіка
Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з оборотом у чверть мільярда гривень
Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 250 млн грн в Дніпрі.
23 травня 2018, 11:15
Компанії / Ринки
На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з "відмивання" грошей
Співробітники Служби безпеки України викрила в Миколаївській області директора державного підприємства агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр
14 листопада 2017, 09:44
Економіка
В Україні зросла кількість конвертаційних центрів – Луценко
В Україні знову зростає кількість конвертаційних центрів, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко
24 жовтня 2017, 13:04
Фінанси
У Києві викрили конверцентр з оборотом у 700 млн гривень, який обслуговував держпідприємства
Правоохоронці викрили в Києві роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам, в тому числі державним
18 жовтня 2017, 14:08
Події
Під час обшуків у ділків конвертаційного центру вилучили $1,678 млн та 2,6 кг золота
У Чернігові та Києві правоохоронці викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн, повідомили в прокуратурі Чернігівської області
12 жовтня 2017, 21:24
Події
У Києві ліквідували "конвертаційний центр " з мільярдним обігом
Прокуратура Києва спільно з співробітниками Служби безпеки України викрила "конвертаційний центр", грошовий обіг якого за 2017 рік перевалив за 1 млрд гривень, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган
8 вересня 2017, 23:03
Події
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з оборотом 360 млн грн
Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Дніпрі з оборотом 360 млн грн за 2016-2017 роки, передає Інтерфакс
20 серпня 2017, 09:12
Події
В Кропивницькому ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з багатомільйонним обігом
Служба безпеки України припинила в Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом
12 серпня 2017, 00:47
Події
В Україні викрили центр з відмивання грошей з оборотом понад 1 млрд гривень
Донецька прокуратура спільно з податковою і поліцією ліквідувала конвертаційний центр з річним оборотом понад 1 млрд гривень
30 червня 2017, 11:25
Події
В Сумах викрили "тіньової центр", який фінансував проросійських терористів
Співробітники Служби безпеки України викрили в Сумах підпільну структуру, яка займалася незаконними валютними операціями і легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих РФ територіях
29 червня 2017, 10:37
Події
В Одесі викрили конвертаційний центр з місячним обігом в 30 млн гривень
Служба безпеки України спільно зі співробітниками Госфіскальної служби викрили в Одесі конвертаційний центр з місячним оборотом в понад 30 млн гривень
26 червня 2017, 17:24
Події
Частина коштів, виділені на відновлення інфраструктури Донбасу, виводилася через конвертцентр
Служба безпеки України викрила в Полтавській області конвертаційний центр, через який виводилася частина бюджетні кошт, виділених на відновлення інфраструктури Донбасу
20 червня 2017, 14:39
Події
Російські банківські чиновники організували в Дніпрі конвертцентр з оборотом в 750 млн гривень
Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 750 млн гривень
27 квітня 2017, 14:17
Події
В Дніпрі ліквідували російський конвертцентр з оборотом в 700 млн гривень
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 700 млн гривень
21 квітня 2017, 14:53
Події
В Києві викрито конвертцентр зі щомісячним обігом у сто мільйонів гривень
Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві конвертаційний центр, щомісячний обіг якого складав сто мільйонів гривень
23 березня 2017, 12:54
Події
У Харкові викрито конвертцентр проросійських сепаратистів
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Харкові конвертаційний центр проросійських сепаратистів, який вже встиг перевести в готівку майже 20 млн гривень
3 березня 2017, 11:29
Економіка
Податківці привласнили заарештовані у конвертаційних центрах кілька сотень мільйонів грн
Протягом другої половини 2015 року і першої половини 2016 року податкова міліція припинила діяльність 81 незаконного конвертаційного центру, а вилучені гроші так і не потрапили в бюджет
3 березня 2017, 09:30
Події
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав кошти держпідприємств
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "в тінь" кошти підприємств, у тому числі державних
21 лютого 2017, 11:38
Події
У Дніпрі викрили конвертцентр з оборотом в 600 млн гривень
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в шістсот мільйонів гривень
10 лютого 2017, 12:06
Події
В Києві ліквідували конвертаційний центр з щомісячним обігом у 700 млн гривень
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою ліквідували в Києві діяльність потужного конвертаційного центру зі щомісячним обігом понад 700 мільйонів гривень
1 лютого 2017, 18:38

Конвертаційний центр

Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram

Найцікавіші статті та добірка важливих новин щовечора

Підписатися