В Киеве конвертационный центр отмыл 140 млн грн

25 июня 2014, 14:02
196
В Киеве конвертационный центр отмыл 140 млн грн - фото

Во время проведения обысков в конвертационном центре изъяли 4,5 млн грн, 2 штампа и 40 печатей

Сотрудники оперативного управления Миндоходов в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, в состав которого входил ряд фиктивных предприятий

По предварительным оценкам специалистов, общий объем проконвертированных средств за составляет более 140 млн грн. Государство понесло ущерб в размере более 26 млн грн.

Фиктивные предприятия были зарегистрированы на подставных лиц, с помощью которых проводились операции по купле-продаже ценных бумаг с целью перевода безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики.

Во время проведения обысков оперативниками были изъяты наличные средства в гривне и иностранной валютах на общую сумму почти 4,5 млн грн, 2 штампа и 40 печатей, из которых 6 штук принадлежали нерезидентам, системные блоки и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности.

В настоящее время начато проведение следственных действий в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.

Согласно данным Миндоходов, с начала текущего года в столице ликвидированы 10 конвертационных центров.

Новое Время

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 17:56

img
В штабе Зеленского предложили прописать в законе, как называть боевиков на Донбассе
Страны

Сегодня, 07:56

img
В церквях и гостиницах Шри-Ланки во время празднования Пасхи произошли взрывы
Страны

Сегодня, 05:28

img
Консерваторы попросят Мэй уйти в отставку до конца июня - Times

ТОП 3

Политика

Вчера, 19:08

img
Сегодня суд рассмотрит возможное аннулирование регистрации Зеленского кандидатом в президенты - адвокат
67944
Политика

19 апреля, 20:17

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходило на НСК Олимпийский сегодня вечером
64019
Политика

19 апреля, 22:38

img
Гриценко прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского
35299

Новости Одессы

img
В частном секторе Одессы обнаружили незаконный котлован
img
В Одессе будут собирать современные трехсекционные трамваи
img
Командование Военно-морскими силами: «Мы не уверены, что после выборов нам не отдадут преступный приказ сдать оружие»