Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Путін дав наказ посадити давнього друга. Що відбувається?

Деніел Вальдек

Найкращий антистрес? Як коти та собаки впливають на настрій своїх хазяїв

Олена Любченко

Гонорова неквапливість Середземномор’я. Чотири речі, яких варто повчитися в іспанців

Тімоті Еш

Прощавай, Путіне. Чому Трамп раптово підтримав Україну

Конвертаційний центр

СБУ "прикрила" конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень

У Києві співробітники служби безпеки спільно з фіскальною службою та прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень

19 вересня 2015, 16:11

СБУ перекрила канал відмивання грошей з обігом 700 млн грн, частина коштів йшла терористам

На Дніпропетровщині СБУ викрила конвертаційний центр, який вивів у "тінь" майже 700 млн грн від початку 2015 року

8 вересня 2015, 16:17

У Харкові викрито "конверт" з оборотом в 100 мільйонів, який обслуговував ЛНР

Співробітники СБУ, військової прокуратури і Держфіскальної служби припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації ЛНР

31 серпня 2015, 10:37

СБУ ліквідувала харківський і дніпропетровський "конверти" зі щомісячним обігом у мільярд гривень

У Дніпропетровську і Харкові співробітниками СБУ ліквідовано діяльність двох конвертаційних центрів із загальним щомісячним оборотом майже у мільярд гривень

28 серпня 2015, 16:24

Донецька прокуратура викрила у Києві конвертаційний центр, який фінансував терористів

Співробітники Донецької прокуратури в одному з київських офісів викрили конвертаційний центр , який спонсорував проросійських бойовиків на сході України, йдеться в повідомленні відомства

26 серпня 2015, 20:17

У Харкові накрили "конверт" з оборотом у півмільярда, який відмивав гроші держпідприємств

Співробітники Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою ліквідували в Харківській області діяльність потужного конвертаційного центру, обсяг незаконних операцій якого тільки з січня склав більше 500 млн гривень

25 серпня 2015, 11:59

В Одесской облгосадминистрации задержали спонсора террористов ЛНР

В Одессе спецподразделение Альфа совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией задержала генерального директора ГП ЧАО Одесская ТЭЦ, сообщает пресс-служба СБУ

6 серпня 2015, 16:00

Столичные налоговики уничтожили подпольный центр обмена валют с рекордной суммой

В Киеве Госфискальная служба ликвидировала конвертационный центр, изъяв при обыске рекордную сумму - более $4 млн и 7 млн грн

5 серпня 2015, 14:44

В Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы

31 липня 2015, 17:45

СБУ разоблачила схему "российских" банкиров по финансированию боевиков Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, финансировавшего боевиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

27 липня 2015, 13:27

СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Харьковской области, который использовался для финансирования террористической деятельности группировки ЛНР

22 липня 2015, 09:31

Економіка

В Краматорске разоблачен конвертцентр с миллионным оборотом

Сотрудники СБУ и прокуратуры в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен

28 червня 2015, 11:32

СБУ прекратила деятельность "конверта" с полумиллиардным оборотом

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность "конвертационного центра", созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона

10 червня 2015, 16:12

Економіка

С гранатами и патронами. МВД раскрыло подробности о киевском конвертцентре с оборотом 800 миллионов гривен

Киевские милиционеры и сотрудники СБУ раскрыли преступную схему по "отмыванию" государственных средств. Оборот конвертационного центра составлял около 800 млн грн

2 червня 2015, 10:51

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 800 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года злоумышленники вывели в тень более 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям

26 травня 2015, 10:01

СБУ пресекла деятельность "конвертов" с миллиардным оборотом

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала "конвертационный центр" с оборотом в 1 млрд грн

28 квітня 2015, 10:02

СБУ перекрыла организованный группировкой Оплот канал финансирования ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Харьковской области выявила и ликвидировала канал финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба ведомства

30 березня 2015, 17:59

В Киеве ликвидирован финансировавший боевиков конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) ликвидировали в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн грн, который занимался финансированием боевиков

16 березня 2015, 18:25

В Харьковской области разоблачен конвертцентр с оборотом в 61 миллион гривен

В Харьковской области пресечена деятельность конвертационного центра с общим оборотом 61 млн грн, сообщили в Государственной фискальной службе

2 березня 2015, 15:26

МВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи "конвертационного центра"

Милиция разоблачила схему хищения бюджетных средств, которую группа лиц вместе с работниками одного из банков разработали с помощью ряда фиктивных предприятий используемые в качестве "прокладки"

8 січня 2015, 12:13

Конвертаційний центр

1
2
3
4
5
6