СБУ "прикрила" конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень

0 коментувати
Затриманы перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень
Фото: bu.gov.ua

Затриманы перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень

У Києві співробітники служби безпеки спільно з фіскальною службою та прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень

"Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень готівкою.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці знайшли комп’ютери, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйонів гривень. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 - фіктивне підприємництво, а також  ч. 3 ст. 212 - ухилення від сплати податків, зборів  Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше співробітники донецької прокуратури викрили конвертацій ний центр, який спонсорував терористів на сході України. 


Читайте термінові новини та найцікавіші історії у Viber та Telegram Нового Времени.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: