У Харкові викрили конвертцентр з обігом у 5 млрд гривень — СБУ
Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили у Харкові роботу потужного конвертаційного центру.
Як заявили у СБУ, його загальний оборот становив понад 5 млрд гривень.
«До функціонування конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так зване податкове „скручування“, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах», — пояснили у спецслужбі.
Під час цілої низки обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів оперативники вилучили грошові кошти, понад 50 печаток фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність.
