Олег Шама

Диагноз россиянам от Соловьева. Об описании болезней народа, которые подтвердились

Елена Любченко

Особенно важно в отношениях. Главный признак психологической зрелости

Оксана Скиталинская

Оксана Скиталинская

Запас здоровья. Какая диета помогает жить дольше

Николай Белесков

Николай Белесков

Это тотальная война

Конвертационный центр

СБУ "прикрыла" конвертационный центр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен

В Киеве сотрудники службы безопасности совместно с фискальной службой и прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен

19 сентября 2015, 16:11

СБУ перекрыла канал отмывания денег с оборотом 700 млн грн, часть средств шла террористам

На Днепропетровщине СБУ разоблачила конвертационный центр, который вывел в "тень" почти 700 млн грн с начала 2015 года

8 сентября 2015, 16:17

В Харькове разоблачен "конверт" с оборотом в 100 миллионов, который обслуживал ЛНР

Сотрудники СБУ, военной прокуратуры и Госфискальной службы прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР

31 августа 2015, 10:37

СБУ ликвидировала харьковский и днепропетровский "конверты" с ежемесячным оборотом в миллиард гривен

В Днепропетровске и Харькове сотрудниками СБУ ликвидирована деятельность двух конвертационных центров с суммарным ежемесячным оборотом в почти миллиард гривен

28 августа 2015, 16:24

Донецкая прокуратура разоблачила в Киеве конвертационный центр, который финансировал террористов

Сотрудники Донецкой прокуратуры в одном из киевских офисов разоблачили конвертационный центр, который спонсировал пророссийских боевиков на востоке Украины, говорится в сообщении ведомства

26 августа 2015, 20:17

В Харькове накрыли "конверт" с оборотом в полмиллиарда, который отмывал деньги госпредприятий

Сотрудники Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали в Харьковской области деятельность мощного конвертационного центра, объем незаконных операций которого только с января составил более 500 млн гривен

25 августа 2015, 11:59

В Одесской облгосадминистрации задержали спонсора террористов ЛНР

В Одессе спецподразделение Альфа совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией задержала генерального директора ГП ЧАО Одесская ТЭЦ, сообщает пресс-служба СБУ

6 августа 2015, 16:00

Столичные налоговики уничтожили подпольный центр обмена валют с рекордной суммой

В Киеве Госфискальная служба ликвидировала конвертационный центр, изъяв при обыске рекордную сумму - более $4 млн и 7 млн грн

5 августа 2015, 14:44

В Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы

31 июля 2015, 17:45

СБУ разоблачила схему "российских" банкиров по финансированию боевиков Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, финансировавшего боевиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

27 июля 2015, 13:27

СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Харьковской области, который использовался для финансирования террористической деятельности группировки ЛНР

22 июля 2015, 09:31

Экономика

В Краматорске разоблачен конвертцентр с миллионным оборотом

Сотрудники СБУ и прокуратуры в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен

28 июня 2015, 11:32

СБУ прекратила деятельность "конверта" с полумиллиардным оборотом

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность "конвертационного центра", созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона

10 июня 2015, 16:12

Экономика

С гранатами и патронами. МВД раскрыло подробности о киевском конвертцентре с оборотом 800 миллионов гривен

Киевские милиционеры и сотрудники СБУ раскрыли преступную схему по "отмыванию" государственных средств. Оборот конвертационного центра составлял около 800 млн грн

2 июня 2015, 10:51

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 800 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года злоумышленники вывели в тень более 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям

26 мая 2015, 10:01

СБУ пресекла деятельность "конвертов" с миллиардным оборотом

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала "конвертационный центр" с оборотом в 1 млрд грн

28 апреля 2015, 10:02

СБУ перекрыла организованный группировкой Оплот канал финансирования ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Харьковской области выявила и ликвидировала канал финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба ведомства

30 марта 2015, 17:59

В Киеве ликвидирован финансировавший боевиков конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) ликвидировали в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн грн, который занимался финансированием боевиков

16 марта 2015, 18:25

В Харьковской области разоблачен конвертцентр с оборотом в 61 миллион гривен

В Харьковской области пресечена деятельность конвертационного центра с общим оборотом 61 млн грн, сообщили в Государственной фискальной службе

2 марта 2015, 15:26

МВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи "конвертационного центра"

Милиция разоблачила схему хищения бюджетных средств, которую группа лиц вместе с работниками одного из банков разработали с помощью ряда фиктивных предприятий используемые в качестве "прокладки"

8 января 2015, 12:13

Конвертационный центр

1
2
3
4
5
6