Эрин Леонард
Эрин Леонард
Секрет успеха. Три признака эмоционального интеллекта
Светлана Ройз
Светлана Ройз
Деформация ответственностью. Как не разрушить то, что для вас важно
Антон Сененко
Антон Сененко
Как изменилась работа ПВО под руководством Павла Елизарова
Константин Елисеев
Константин Елисеев
Дипломатия без министра. Пять ожиданий от нового главы МИД Украины

Конвертационный центр

Компании / Рынки
На Николаевщине директор госпредприятия организовал центр по "отмыванию" денег
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр
14 ноября 2017, 09:44
Экономика
В Украине выросло количество конвертцентров – Луценко
В Украине вновь возрастает количество конвертационных центров, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко
24 октября 2017, 13:04
Финансы
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен, обслуживавший госпредприятия
Правоохранители разоблачили в Киеве работу конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственным
18 октября 2017, 14:08
События
Во время обысков у дельцов конвертационного центра изъяли $1,678 млн и 2,6 кг золота
В Чернигове и Киеве правоохранители разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн, сообщили в прокуратуре Черниговской области 
12 октября 2017, 21:24
События
В Киеве ликвидировали "конвертационный центр" с миллиардным оборотом
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила "конвертационный центр", денежный оборот которого за 2017 год перевалил за 1 млрд гривен, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган
8 сентября 2017, 23:03
События
Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн
Правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 годы, передает Интерфакс
20 августа 2017, 09:12
События
В Кропивницком ликвидировали межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом
Служба безопасности Украины пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом
12 августа 2017, 00:47
События
В Украине разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом более 1 млрд гривен
Донецкая прокуратура совместно с налоговой и полицией ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд гривен
30 июня 2017, 11:25
События
В Сумах разоблачили "теневой центр", финансировавший пророссийских террористов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных РФ территориях
29 июня 2017, 10:37
События
В Одессе разоблачили конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн гривен
Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками Госфискальной службы разоблачили в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн гривен 
26 июня 2017, 17:24
События
Часть средств, выделенные на восстановление инфраструктуры Донбасса, выводилась через конвертцентр
Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области конвертационный центр, через который выводилась часть бюджетных средств, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса
20 июня 2017, 14:39
События
Российские банковские чиновники организовали в Днипре конвертцентр с оборотом в 750 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн гривен 
27 апреля 2017, 14:17
События
В Днипре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен 
21 апреля 2017, 14:53
События
В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом в сто миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял сто миллионов гривен
23 марта 2017, 12:54
События
В Харькове разоблачили конвертцентр пророссийских сепаратистов
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Харькове конвертационный центр пророссийских сепаратистов, который уже успел обналичить почти 20 млн гривен
3 марта 2017, 11:29
Экономика
Налоговики присвоили арестованные в конвертационных центрах несколько сотен миллионов грн
В течение второй половины 2015 года и первой половины 2016 года налоговая милиция прекратила деятельность 81 незаконного конвертационного центра, а изъятые деньги так и не попали в бюджет
3 марта 2017, 09:30
События
СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал средства госпредприятий
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил "в тень" средства предприятий, в том числе государственных
21 февраля 2017, 11:38
События
В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен 
10 февраля 2017, 12:06
События
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 миллионов гривен 
1 февраля 2017, 18:38
События
В Рубежном разоблачили центр для отмывание денег с годовым оборотом более полумиллиарда гривен
Служба безопасности Украины совместно с ГФС прекратила в зоне АТО деятельность межрегионального конвертационного центра 
29 декабря 2016, 17:06

Конвертационный центр

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться