СБУ ликвидировала харьковский и днепропетровский "конверты" с ежемесячным оборотом в миллиард гривен

28 августа 2015, 16:24
496
Цей матеріал також доступний українською
СБУ ликвидировала харьковский и днепропетровский "конверты" с ежемесячным оборотом в миллиард гривен - фото

Фото: СБУ

Для работы центра преступники создали 67 фиктивных фирм

В Днепропетровске и Харькове сотрудниками СБУ ликвидирована деятельность двух конвертационных центров с суммарным ежемесячным оборотом в почти миллиард гривен

"Для вывода средств в "тень" злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями", - сообщили в ведомстве.


Фото: СБУФото: СБУ


Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет.

"Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия", - рассказали в СБУ.


Фото: СБУФото: СБУ


Кроме того, наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам, на которых на данное время уже зафиксировано более 17 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда, который отмывал деньги госпредприятий.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:45

img
20 людей Зеленского. Что известно о команде, которую он готов привести во власть
Экономика

Сегодня, 08:35

img
Сколько должен стоить газ и почему Гройсман давит на Коболева
Политика

Сегодня, 16:11

img
Позитивы и негативы Зе команды. С кем Владимир Зеленский идет в большую политику

ТОП 3

События

Вчера, 14:19

img
Суд отказался признавать гибель 49 украинских военных с Ил-76 в 2014 году следствием агрессии РФ
17471
События

17 апреля, 20:15

img
Кому ананас нужен: Кернес начал материться, узнав цену фруктов для зоопарка Харькова
15303
Экономика

Вчера, 20:21

img
Порошенко созвал заседание СНБО из-за ситуации с Приватбанком
13240

Новости Одессы

img
Мэрия потратит 18 млн грн на ремонт двухэтажного ветхого дома в центре города: застройщик отказался отселять людей
img
В Затоке таки залили пляж бетоном под капитальное строительство
img
Памятник архитектуры на Гоголя обнесли забором: люди Коломойского хотят его перестроить