В Харькове накрыли "конверт" с оборотом в полмиллиарда, который отмывал деньги госпредприятий

25 августа 2015, 11:59
367
Цей матеріал також доступний українською
В Харькове накрыли "конверт" с оборотом в полмиллиарда, который отмывал деньги госпредприятий  - фото

Фото: СБУ

В СБУ отметили, что центр находился под контролем спецслужб России

Сотрудники Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали в Харьковской области деятельность мощного конвертационного центра, объем незаконных операций которого только с января составил более 500 млн гривен

Как рассказали в ведомстве, в состав "конверта" входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей.

Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, и был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.

При этом охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.

"По месту расположения "офиса" злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, что, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны", - отметили в СБУ.

Кроме того, для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.

"Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, и осуществляли через подконтрольные им российские негосударственные структуры деятельность в ущерб интересам Украины", - добавили в спецслужбе.





Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву.

Главное

Политика

Сегодня, 19:28

img
Это напоминает серию Черного зеркала, где избирался мультяшный персонаж – футуролог о кампании Зеленского
Политика

Сегодня, 18:41

img
Зеленский отказался участвовать в дебатах на Суспільному
Политика

Сегодня, 12:18

img
В распоряжении НВ оказалась копия договора Зеленского с американскими лоббистами

ТОП 3

События

Вчера, 20:15

img
Кому ананас нужен: Кернес начал материться, узнав цену фруктов для зоопарка Харькова
14015
События

Сегодня, 14:19

img
Суд отказался признавать гибель 49 украинских военных с Ил-76 в 2014 году следствием агрессии РФ
13086
События

Вчера, 12:14

img
СБУ назвала организатора операций по убийству украинских офицеров разведки
8982

Новости Одессы

img
Клуб в клубе: «Фотон-2» и Всемирный клуб одесситов празднуют круглую дату
img
В Одессу прибыл командующий ВМС Эстонии
img
Одесские фигуристы завоевали 15 медалей всеукраинских соревнований