В Днипре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

21 апреля 2017, 14:53
335
Цей матеріал також доступний українською
В Днипре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен  - фото

Фото: СБУ

Конвертцентр был подконтролен российскому банковскому учреждению

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен 

При этом, как сообщили в спецслужбе, "конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.



Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили конвертцентр пророссийских сепаратистов.

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал