Российские банковские чиновники организовали в Днипре конвертцентр с оборотом в 750 млн гривен

27 апреля 2017, 14:17
332
Цей матеріал також доступний українською
Российские банковские чиновники организовали в Днипре конвертцентр с оборотом в 750 млн гривен - фото

Фото: СБУ

Конвертцентр работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн гривен 

При этом, как отметили в спецслужбе, он был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Как сообщается, для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм по оказанию "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.


Фото: СБУФото: СБУ


Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли мощный канал финансирования террористической организации "ДНР".

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал