Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

Удар по Южному мосту. Изменение всех правил игры

Александр Педан

Александр Педан

Как помочь ребенку полюбить чтение. Пять советов, основанных на собственном опыте

Роман Мельниченко

Роман Мельниченко

Дает то, чего особенно не хватает. Как эмоциональный интеллект спасает во времена хаоса

Томас Фридман

Три вируса Трампа. Какая глобальная катастрофа грозит США

Финансовые махинации

Геополитика

Более 90 млрд долларов в обход санкций. США ввели ограничения против российской платежной системы A7

Министерство финансов США внесло систему A7 в санкционный список и признало ее транснациональной преступной организацией. Об этом говорится в заявлении ведомства. По данным министерства, в 2024 и 2025 годах Россия осуществляла через A7 платежи с использованием международных банков.

1 октября, 21:39

Финансовый скандал в Ювентусе: суд огласил приговоры для экс-руководителей клуба

Завершился судебный процесс Prisma относительно финансовых махинаций в туринском Ювентусе.

23 сентября 2025, 20:31

Украинское СМИ заявило о давлении и кампании по дискредитации после публикации о деле Назария Гусакова

Украинское издание РБК-Украина заявило о давлении и компании по дискредитации против них после публикации о махинациях со стороны активиста Назария Гусакова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания.

17 июля 2025, 17:18

Назарий Гусаков получал деньги через «дропы», а выводил — через онлайн-казино — СМИ

Журналисты получили в распоряжение документы о финансовой активности Назария Гусакова, которого подозревают в манипуляциях с деньгами, собранными на лечение болезни.

15 июля 2025, 19:47

Продали на более чем $9 млрд. Молдавский беглый олигарх Илан Шор основал криптовалюту для обхода санкций против РФ — FT

Новый криптовалютный токен A7A5, созданный беглым молдавским олигархом Иланом Шором, используется для обхода санкций, введенных против РФ. За четыре месяца через него провели операций на сумму около 9,3 миллиарда долларов, сообщает Financial Times.

25 июня 2025, 21:53

Экс-чиновники Укроборонпрома разворовали более 100 млн грн на экспорте оружия, им сообщили о подозрении — СБУ

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачило бывших должностных лиц Укроборонпрома, которые в течение 2016−2019 годов украли более 107 млн грн на экспорте военной продукции. Об этом сообщает СБУ во вторник, 11 февраля.

11 февраля 2025, 19:16

Заплатить 9 миллиардов или погибнуть. Избежит ли миллиардерша-мошенница смертной казни — BBC

Вьетнамская бизнесвумен Чионг Ми Лан, одна из самых богатых женщин страны, проиграла апелляцию по делу о мошенничестве. Ее приговорили к смертной казни, но она может ее избежать, если выплатит 9 млрд долларов США — три четверти от суммы, которую она получила в результате своего мошенничества, пишет BBC. NV публикует материал в рамках информационного сотрудничества.

5 декабря 2024, 08:16

Компании / Рынки

Теневой рынок процветает. До 40% всего топлива продается нелегально — эксперт рассказал о махинациях с РРО

Ежемесячно в Украине регистрируется до 30 тысяч программных касс, однако даже с РРО возможно мошенничество при продаже топлива.

13 мая 2024, 08:50

Грозит до 83 лет за решеткой. Экс-директора МВФ Родриго Рато будут судить за уклонение от уплаты налогов

Бывший директор Международного валютного фонда Родриго Рато, который сейчас отбывает наказание за мошенничество, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Правоохранители требуют от 61 до 83 лет лишения свободы.

15 декабря 2023, 10:00

Медицина

Партнерский проект

Украина скорректирует фокус медицинской реформы: конкурентная среда и лучший сервис вместо теневых платежей и монополий

5 мая 2023, 09:28

Ювентус из-за финансовых махинаций лишился 15 очков в чемпионате Италии и опустился в середину таблицы

За махинации с финансовой отчетностью, о чем стало известно после апелляционного слушания в Итальянской федерации футбола, туринский Ювентус лишили 15 очков в Серии А, в результате чего тот с 3-го места опустился на 10-е.

21 января 2023, 04:15

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестпроектов — список

Нацкомиссия по ценным бумагам назвала еще десять сомнительных инвестпроектов.

24 января 2022, 15:13

Мошенников стало больше. Нацкомиссия по ценным бумагам разоблачила 13 сомнительных финансовых компаний — список

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список сомнительных инвестиционных проектов еще на 13 компаний.

13 декабря 2021, 17:56

Осторожно, мошенники. Нацкомиссия по ценным бумагам выявила семь новых сомнительных финансовых проектов — список

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список сомнительных инвестиционных проектов — в общей сложности их насчитали уже 90.

27 октября 2021, 10:04

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о финансовых махинациях. Он сможет отбывать наказание дома

В четверг, 30 сентября, суд во Франции признал виновным экс-президента страны Николя Саркози в нарушении законов о финансировании избирательной кампании 2012 года.

30 сентября 2021, 12:41

Будьте осторожны. Мошенники создают сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ

Национальный банк предупреждает о случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.

27 июля 2021, 21:32

Мошенники не спят. В Украине создали компанию-клон Фонда гарантирования вкладов

В Украине создана финансовая компания, которая фактически дублирует название Фонда гарантирования вкладов физических лиц, однако не имеет к нему никакого отношения.

27 июля 2021, 13:06

Выманивают деньги. Мошенники создали сайт-клон ПриватБанка — как он выглядит

Служба безопасности ПриватБанка предупреждает украинцев о новой схеме мошенничества в интернете, в который незаконно используется логотип и айдентика банка.

21 июля 2021, 14:16

Осторожно, мошенники. В Украине обнаружено шесть новых сомнительных финансовых проектов — список

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ходе сотрудничества с регуляторами стран ЕС обнаружила деятельность шести новых сомнительных финансовых проектов (скам-проектов*), которые привлекают средства и от граждан Украины.

20 июля 2021, 15:54

Премьеру Чехии готовят обвинение по делу о махинациях с субсидиями ЕС

Полиция Чехии намерена предъявить обвинение премьер-министру страны Андрею Бабишу по делу о махинациях с субсидиями Евросоюза.

1 июня 2021, 06:11

Финансовые махинации

1
2
3