Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

«Путін відкритий до діалогу». Що Україні приніс саміт в Анкарі

Руслан Рохов

Маховик внутрішнього протистояння треба терміново зупиняти

Сергій Таран

Україна та Польща у пастці історичного популізму. Як вибратися

Юрій Федоренко

«Партія ухилянтів» піднімає голову

Фінмоніторинг

З Нацбанку звільнився директор одного з ключових департаментів

Ігор Береза завершив роботу на посаді директора департаменту фінансового моніторингу НБУ.

21 вересня 2020, 17:06

Мінцифра домовилася з голландською Crystal Blockchain про допомогу в легалізації крипторинку

Мінцифра домовилася з голландською Crystal Blockchain про сприяння моніторингу віртуальних активів.

23 липня 2020, 12:24

Експерти

П’ять міфів про фінансовий моніторинг. Що змінив новий закон, — точка зору

Нещодавно набув чинності Закон про фінмоніторинг. Для деяких переказів тепер потрібно підтверджувати особистість. Відразу з’явилися міфи про жорсткі обмеження платежів та штрафи. Що насправді змінилося?

9 червня 2020, 15:45

Гранична сума валютних операцій за спрощеним наглядом підвищена до 400 тисяч грн — НБУ

З 28 квітня гранична сума валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, підвищена зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті), повідомили в Нацбанку.

28 квітня 2020, 10:54

Нові вимоги фінансового моніторингу. Що змінилося при переказах на суми понад 5 тисяч гривень?

28 квітня 2020, 09:21

Експерти

Нові правила фінансового моніторингу в України, — пояснює заступник міністра фінансів

Ключовою метою, яка закладена в новому законі, є перехід від кількісного аналізу до якісного. Що це означає?

6 лютого 2020, 15:30

Економіка

Верховна Рада прийняла закон про протидію відмиванню грошей

У другому читанні законопроект № 2179 підтримали 246 народних депутатів.

6 грудня 2019, 17:18

Експерти

Закон про фінмониторинг. Вирішить проблему відмивання грошей чи створить нові корупційні ризики? Точка зору

Випадків замороження рахунків банками стає все більше, а список документів, що мають надати організації банкам для підтвердження походження грошей — все довшим. Чому

30 жовтня 2019, 16:00

Нацбанк оштрафував Айбокс банк майже на півмільйона гривень

Національний банк України (НБУ) оштрафував Айбокс банк на 462,4 тис. грн за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

31 серпня 2018, 12:38

Мінфін зібрався посилити контроль над грошовими переказами українців

Контроль при проведенні грошових переказів на суму від 30 тис. грн пропонується посилити - відправникам і одержувачам коштів потрібно буде вказувати інформацію про себе для повної ідентифікації.

3 серпня 2018, 16:19

В НБУ планують підвищити ліміт для фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) має намір збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

2 квітня 2018, 14:31

НБУ запропонував збільшити ліміт для фінмоніторингу до 300 тис. грн

Національний банк України планує збільшити ліміт операцій, що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг, зі 150 тис. грн до 300 тис. грн

26 вересня 2017, 11:00

Фінмоніторинг

1
2