Оксана Забужко

Про Київ і відчуття «поплилої норми»

Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

Що стоїть за конфліктом між СБУ і ГУР

Сергій Фурса

Парламент може лишити Україну без грошей

Фінмоніторинг

Експерти

Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб: Добре чи погано? — пояснює адвокат

Нещодавно Верховна Рада України проголосувала законопроект 9269-д щодо політично значущих осіб.

24 жовтня 2023, 10:46

Зробили останній крок. Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків, без якого були неможливі переговори про вступ до ЄС

Верховна Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у редакції, яку вимагав МВФ.

17 жовтня 2023, 15:14

Вчасно схаменулися. Комітет Ради схвалив законопроєкт про фінмоніторинг політиків у редакції, яку вимагав МВФ

Парламентський комітет із питань фінансів, податкової та митної політики після повторного перегляду рекомендував Раді ухвалити законопроєкт № 9296-д про фінмоніторинг PEP (політично значущих осіб) у редакції, узгодженій із МВФ.

16 жовтня 2023, 14:46

Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб

Поправки до законопроєкту про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набрання чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України та МВФ.

16 жовтня 2023, 12:02

Компанії / Ринки

Партнерський проєкт

ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point

Фінансовий моніторинг є одним із дієвих механізмів для протидії отриманню нелегальних доходів, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а отже — важливою складовою безпеки держави, а також маркером цивілізованості і прозорості ведення бізнесу.

28 липня 2023, 10:20

НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн

НБУ оштрафував державний Укргазбанк на 65 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.

6 березня 2023, 09:50

Фінмоніторинг. Айбокс Банк оскаржить штраф Нацбанку на 10 млн грн через суд

Айбокс Банк та Леогеймінг Пей оскаржать штрафи Нацбанку України через порушення закону про фінмоніторинг.

12 листопада 2021, 17:38

Експерти

Нові правила фінмоніторингу: що змінюється для платника, — Анна Тігіпко

Зараз зросла важливість швидкості банківських операцій. Але все частіше платники стикаються з повідомленнями, що банк відхилив або обмежив операції по рахунку. На запитання: «на якій підставі?» звучить відповідь: «це фінмоніторинг».

22 квітня 2021, 13:36

Не більш ніж 30 000 грн з іншого банку. ПриватБанк обмежив приймання платежів на карту ФОП

У ПриватБанку змінили умови зарахування коштів на карту-ключ, встановивши ліміт в 30 тис. грн для не ідентифікованих відправників. Це пов’язано з законом про фінмоніторинг і необхідності ідентифікувати платників.

25 березня 2021, 19:12

З Нацбанку звільнився директор одного з ключових департаментів

Ігор Береза завершив роботу на посаді директора департаменту фінансового моніторингу НБУ.

21 вересня 2020, 17:06

Мінцифра домовилася з голландською Crystal Blockchain про допомогу в легалізації крипторинку

Мінцифра домовилася з голландською Crystal Blockchain про сприяння моніторингу віртуальних активів.

23 липня 2020, 12:24

Експерти

П’ять міфів про фінансовий моніторинг. Що змінив новий закон, — точка зору

Нещодавно набув чинності Закон про фінмоніторинг. Для деяких переказів тепер потрібно підтверджувати особистість. Відразу з’явилися міфи про жорсткі обмеження платежів та штрафи. Що насправді змінилося?

9 червня 2020, 15:45

Гранична сума валютних операцій за спрощеним наглядом підвищена до 400 тисяч грн — НБУ

З 28 квітня гранична сума валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, підвищена зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті), повідомили в Нацбанку.

28 квітня 2020, 10:54

Нові вимоги фінансового моніторингу. Що змінилося при переказах на суми понад 5 тисяч гривень?

28 квітня 2020, 09:21

Експерти

Нові правила фінансового моніторингу в України, — пояснює заступник міністра фінансів

Ключовою метою, яка закладена в новому законі, є перехід від кількісного аналізу до якісного. Що це означає?

6 лютого 2020, 15:30

Економіка

Верховна Рада прийняла закон про протидію відмиванню грошей

У другому читанні законопроект № 2179 підтримали 246 народних депутатів.

6 грудня 2019, 17:18

Експерти

Закон про фінмониторинг. Вирішить проблему відмивання грошей чи створить нові корупційні ризики? Точка зору

Випадків замороження рахунків банками стає все більше, а список документів, що мають надати організації банкам для підтвердження походження грошей — все довшим. Чому

30 жовтня 2019, 16:00

Нацбанк оштрафував Айбокс банк майже на півмільйона гривень

Національний банк України (НБУ) оштрафував Айбокс банк на 462,4 тис. грн за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

31 серпня 2018, 12:38

Мінфін зібрався посилити контроль над грошовими переказами українців

Контроль при проведенні грошових переказів на суму від 30 тис. грн пропонується посилити - відправникам і одержувачам коштів потрібно буде вказувати інформацію про себе для повної ідентифікації.

3 серпня 2018, 16:19

В НБУ планують підвищити ліміт для фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) має намір збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

2 квітня 2018, 14:31

Фінмоніторинг

1
2