Російські олігархи брати Ротенберги використовували лазівку у британському законодавстві, щоб обійти санкції — BBC
Наближені до Путіна російські олігархи Аркадій та Борис Ротенберги скористалися лазівкою в британському законодавстві, щоб обійти санкції. Ротенберги створили тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників, йдеться у спільному розслідуванні BBC та журналістської організації Finance Uncovered.
У 2016 і 2017 роках уряд Великої Британії запровадив нові правила, за якими майже всім британським компаніям довелося назвати своїх справжніх власників. Таким чином хотіли боротись із відмиванням грошей. Однак англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP) під дію нових правил про прозорість не потрапили.
Це спровокувало бум ELP — за останні п’ять років було створено понад 4500 нових товариств. Для порівняння, за п’ять років до 2017 року — 2950.
Журналісти проаналізували тисячі документів, які демонструють, як ELP стали способом обійти закони про боротьбу з відмиванням грошей.
Як зазначається в матеріалі BBC, ELP на законних підставах використовуються до прикладу у фондах нерухомості, інвестиційних і пенсійних фондах — вони мають податкові переваги, а суми, якими ризикують інвестори, обмежені.
На відміну від більшості компаній, ELP не мають окремої юридичної особи. Це означає, що вони не можуть володіти активами, мати бенефіціарного власника і на законних підставах самостійно відкривати банківські рахунки. Але документи, що опинилися в розпорядженні журналістів, ідентифікують бенефіціарних власників ELP та є доказами їх використання для відкриття банківських рахунків і сприяння фінансовим злочинам.
Серед власників таких товариств є й люди з оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Брати Аркадій і Борис Ротенберги у 2020 році потрапили під розслідування комітету Сенату США. У ньому стверджувалося, що вони використовували глобальну мережу підставних компаній для ухилення від американських санкцій, запроваджених після анексії українського Криму у 2014 році. Ці компанії використовувалися для купівлі творів мистецтва на мільйони доларів.
Однією з таких компаній була Sinara Company LP — англійське товариство з обмеженою відповідальністю, створене у січні 2017 року. Її юридична адреса — в самому центрі Лондона, за два кроки від Оксфорд-серкус.
У документах компанії говорилося, що вона займається «туризмом і продажем квитків».
У період з липня 2017 року по червень 2018 року компанія відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва, який, як сказано у звіті Сенату, «сприяв покупкам для Ротенбергів».
Відповідно до законодавства Британії, справжніх власників Sinara Company LP (яка закрилася у 2019 році) розкривати не потрібно.
«Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд», — заявила депутатка від Лейбористської партії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.
Більшість товариств з обмеженою відповідальністю засновуються так званими агентствами з формування компаній, що надають юридичну адресу та адміністративну підтримку.
BBC і Finance Uncovered виявили, що з 4500 ELP, створених з 2017 року, приблизно чверть зареєстрована лише п’ятьма британськими агентствами.
Ці агентства мають досвід створення анонімних компаній у Великій Британії для клієнтів зі Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. Деякі із зареєстрованих ними компаній також були пов’язані з фінансовими злочинами, зокрема з відмиванням грошей.
Британія запровадила санкції проти братів Ротенбергів 22 лютого 2022 року.
