Андрій Смирнов

Путін битиме по чотирьох містах, а поки б'є по мостах

Сергій Фурса

Путін рахує гроші, український парламент — голоси

Віктор Шлінчак

Дональд, Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї

Стівен Бланк

Америка замість Росії. Навіщо Трампу українські газосховища

Фінансові махінації

Фінансова шахрайка Анна Делві вийшла на свободу в Нью-Йорку — ЗМІ

30-річна німецька шахрайка російського походження Анна Сорокіна (Делві) вийшла з в’язниці у США після того, як її засудили від чотирьох до 12 років позбавлення волі, — про це пише Insider з посиланням на обізнане джерело.

11 лютого 2021, 23:12

Збережи, щоб не ошукали. В Україні лише за квартал виявили 40 сумнівних фінансових проєктів — повний перелік

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила 40 сумнівних фінансових проєктів, які мають на меті незаконне заволодіння коштами громадян.

20 січня 2021, 19:46

Шахрай спробував втекти від агентів ФБР у стилі Джеймса Бонда. Але вийшло в стилі Саакашвілі на даху

Меттью Пірсі влаштував справжній бойовик — у гонитві за ним брали участь ФБР і вертоліт, а сам він використовував підводний скутер, щоб втекти. Але до сумного фіналу його привели бульбашки повітря.

18 листопада 2020, 18:47

Експерти

B2B Jewelry: якою буде розв’язка, — точка зору

Гучні новини про обшуки та вручення підозр організатору та співучасникам найбільшої фінансової піраміди з часів МММ повернули B2B Jewelry в топові матеріали провідних ЗМІ.

5 вересня 2020, 10:52

У «заблокованій» СБУ B2B Jewelry заявили, що працюють у звичайному режимі та будуть судитися

Засновник фінансової піраміди B2B Jewelry Микола Гонта стверджує, що ювелірні магазини мережі працюють у звичайному режимі, а їх юристи готують позови через інформацію про те, що мережу заблокували.

31 серпня 2020, 19:00

Золото на папері: що відомо про фінансову піраміду B2B Jewelry

СБУ заблокувала фінансову піраміду зі 600 тисячами учасників. Організатори піраміди освоїли $250 млн. Це може бути одна з найбільших фінансових пірамід в Україні з часів Кінгс Кепітал і МММ.

28 серпня 2020, 09:40

По стопах B2BJewelry. Нацрегулятор застеріг від інвестицій в проєкт Exlimite

НКЦПФР застерігає українців від інвестицій в проєкт Exlimite, який за твердженням регулятора є лаві. У Нацкомісії зазначають, що проєкт працює за схожою з B2B Jewelry програмою.

1 червня 2020, 15:12

Трамп наказав оформити виплату від Пінчука через благодійну організацію - Коен

Колишній адвокат президента США Майкл Коен заявив, що Дональд Трамп особисто вказав, щоб український бізнесмен Віктор Пінчук перерахував плату за виступ американського лідера з ухиленням від оподаткування.

1 березня 2019, 07:03

IT-індустрія

Великий комбінатор. Колишній менеджер Apple незаконно продав акції компанії на $10 млн

Комісія з цінних паперів США звинуватила колишнього топ-менеджера Apple Джина Даніеля Левоффа в інсайдерській торгівлі.

15 лютого 2019, 12:00

Компанії / Ринки

Продовжили арешт. Екс-керівник Nissan і Renault зустріне новий рік у в'язниці

Колишній голова правління автомобільного концерну Nissan Карлос Гон залишиться під вартою в Японії ще на десять днів, включно з 1 січня. Таке рішення у неділю, 23 грудня, ухвалив суд у Токіо, повідомляє агентство Reuters.

23 грудня 2018, 09:56

Крав у багатих і віддавав бідним: в Італії "банкір-Робін Гуд" уник ув'язнення

В італійському місті Форні ді Сопра працівник одного із банків Гілберто Баскієра протягом декількох років крав гроші з рахунків багатих клієнтів і віддавав бідним.

5 жовтня 2018, 12:34

Другий судовий процес над Манафортом зосередиться на його роботі в Україні - Washington Post

В ході другого судового розгляду проти Пола Манафорта, американського юриста і колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа, сторона звинувачення планує надати близько 1,5 тис. різних доказів, повідомляє The Washington Post.

27 серпня 2018, 08:44

Посли G7 висловилися проти контролю Порошенка над службою з розслідування бізнес-злочинів

Створюване Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ) не може бути підконтрольне президенту. З такою позицією виступили посли G7 і глава представництва Європейського Союзу в Україні.

19 квітня 2018, 16:16

Нелітературні подробиці. У Швеції розгорівся скандал навколо академії, яка присуджує Нобеля

Шведська академія – престижна установа, яка з 1901 року щорічно присуджує Нобелівську премію миру в галузі літератури – переживає найбільшу кризу в своїй більш ніж 200-річній історії.

13 квітня 2018, 10:10

Як фінансова піраміда. Що знайшли американські детективи в Приватбанку

$5,5 млрд – саме стільки склали збитки Приватбанку за час, коли ним володіли Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов.

17 січня 2018, 21:05

Компанії / Ринки

НКЦПФР покарала дві фінкомпанії за махінації з цінами

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застосувала до фінансових компаній Авангард і Альтера Фінанс санкції за маніпулювання цінами на фондовому ринку

18 жовтня 2017, 18:45

Компанії / Ринки

В Україні викрили схему випуску на ринок "сміттєвих" цінних паперів на 25 млрд гривень

Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіціі викрили групу осіб, яка займалася фінансовими махінаціями на фондовому ринку

13 жовтня 2017, 11:00

Екс-президент Аргентини постане перед судом

Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка займала пост президента Аргентини з 2007 по 2015 рік, постане перед судом за звинуваченням у фінансових махінаціях

24 березня 2017, 05:20

У Києві затримали громадянина Узбекистану, якого розшукував Інтерпол за багатомільйонні махінації

Солом'янський районний суд Києва застосував екстрадиційний арешт до 33-річного громадянина Узбекистану, який перебуває у міжнародному розшуку за багатомільйонні махінації

19 січня 2017, 15:00

Представники Роналду і Моуріньо відреагували на чутки про їх причетність до офшорних махінацій

Компанія португальського агента Жорже Мендеша Gestifute відреагувала на поширену в ЗМІ інформацію про те, що форвард Реала Кріштіану Роналду, а також головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо ухилялися від сплати податків за допомогою офшорних махінацій

3 грудня 2016, 12:13

Фінансові махінації

1
2
3