Дело уже передали украинским следователям, говорится в постановлении суда.

Согласно документу, в Офис генерального прокурора поступило ходатайство от заместителя окружного прокурора Варшавы о передаче дела в Украину. После этого было открыто производство по ч. 1 ст. 209 УКУ (легализация доходов, полученных преступным путем), которое объединили с расследованием по ст. 368−5 УКУ (незаконное обогащение).

По данным следствия, в течение более двух лет Крупа и ее родственники систематически вывозили наличные в Польшу, в том числе и после того, как 5 октября 2024 года ей объявили о подозрении.

С 29 мая 2022 года до 17 октября 2024 года они переправляли крупные суммы через украинско-польскую границу, а в Польше эти средства зачисляли на счета в банках Кракова, Вроцлава, Щецина и других городов. Впоследствии переводили в финансовые учреждения Швейцарии и США, говорится в постановлении к делу.

По версии следствия, речь идет об активах, происхождение которых связано с преступной деятельностью.

Также правоохранители отметили, что Крупа и ее близкие имеют банковские счета не только в Польше, но и в Австрии. Поэтому следователи планируют обратиться за международно-правовой помощью для получения доступа к соответствующим документам.

Во время обыска 3 октября 2024 года в доме Крупы, кроме значительной суммы наличных в разных валютах, был обнаружен бухгалтерский документ о зачислении 590 тысяч долларов США на ее личный счет в банке Pekao. По курсу НБУ на момент транзакции эта сумма составляла более 21,5 миллиона гривен.

8 апреля стало известно, что в ходе расследования дела в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении, детективы обнаружили, что она владеет криптоактивами.

Коррупция в Хмельницком центре медико-социальной экспертизы — что известно

4 октября 2024 года ГБР сообщило, что разоблачило в Хмельницкой области руководительницу МСЭК и ее сына — руководителя облуправления пенсионного фонда — на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти $6 миллионов в разных валютах и ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и ложными диагнозами.

Во время обысков руководитель МСЭК Татьяна Крупа пыталась избавиться от двух сумок с 500 тысячами долларов и выбросила их через окно.

Татьяна Крупа не внесла эти средства в свою декларацию, их сейчас изъяли и передали на хранение в банк. Также прокурор внес в суд ходатайство об аресте средств.

Читайте также:

Зоя Казанжи

Что еще выяснилось о скандальной Татьяне Крупе

Следствие выясняет основания приобретения родственниками женщины большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом на почти 2,3 млн долларов.5 октября Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Женщине грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. 7 октября суд арестовал Крупу на 60 суток с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о созыве заседания СНБО по поводу скандала в Хмельницкой МСЭК и массового оформления там документов по инвалидности сотрудников прокуратуры.

21 октября в Минздраве заявили, что отменили выводы об инвалидности 74 военнообязанных, которые были установлены Хмельницкой МСЭК.