Слідство встановило, що чоловік разом із трьома спільниками створив злочинне угруповання, яке діяло через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соціальних мережах. Зловмисники розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів, нібито призначених для потреб Збройних сил України.

Вони публікували фотографії з фронту, звіти про нібито надану допомогу військовим і використовували патріотичну символіку. Товари пропонували за нижчими цінами, пояснюючи це «волонтерськими знижками» або «поставками безпосередньо з ЄС».

Після отримання передоплати, яка іноді сягала сотень тисяч гривень, шахраї припиняли зв’язок із клієнтами, блокували телефони та сторінки, а отримані кошти переказували на підставні рахунки та знімали готівкою. Загальна сума викрадених грошей перевищила 20 мільйонів гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.

Організатору шахрайської схеми та його трьом спільникам оголосили підозру у масштабному шахрайстві, скоєному групою осіб за попередньою змовою. За цією статтею їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У 2023 році обвинувальні акти щодо підозрюваних були передані до суду.

Після викриття схеми головний фігурант утік за кордон, тому його оголосили в міжнародний розшук. У червні 2025 року його затримали у Вірменії, а 28 жовтня передали українським правоохоронцям у пункті пропуску Краківець на кордоні з Польщею.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, чоловіка вже доставили в Україну, де суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.